南宁产投铝基新材料集团有限责任公司增资扩股项目（GXCQJY25-1333）

标的名称

****增资扩股项目

项目编码

GXCQJY25-1333

拟募集资金

不超过8000万（以正式公告为准）

预披露公告期

自公告之日起20个工作日

预披露起始日期

2025年12月31日

拟新增注册资本

以正式挂牌公告为准

预披露截止日期

2026年1月28日

增资新股东股权占比

以正式挂牌公告为准

增资新股东占有股份数

以正式挂牌公告为准

是否允许联合体投资

否

一、增资企业简况

增资企业基本情况

增资企业名称

****

所属行业

金属制品业

所属地区

****市**区

增资企业统一社会信用代码

914********206637M

注册资本

壹拾贰亿贰仟零贰拾柒万零捌佰柒拾叁人民币元整

122,027.0873万元

股本总额

——

法定代表人/负责人

黎小都

经营规模

/

企业类型

****公司(港澳台投资、非独资)

企业性质（经济类型）

国有控股企业

职工人数

业务无法提供

经营范围

铝箔、铝板、铝带等系列铝加工材料及设备的生产(仅限分支机构经营)、研究、开发和技术咨询，销售自产产品;各类铝产品的深加工和销售;各类铝产品的进料加工、来料加工、来样加工、来件装配;自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方****公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑屋面、墙面彩铝板的设计、加工及销售;建筑屋面、墙面彩铝板安装工程的设计、制作及施工;铝制品包装纸、纸套简的设计、加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

增资企业简介

增资企业成立于2001年，于2021年****集团****公司（****集团）新能源汽车产业链优势和****公司制造优势实施重组，2022年5****集团****公司；2024年9月29日，****集团将持有的****公司（以下简称国潮铝业）100%股权无偿****集团。截至2025年10月31日，****集团旗****公司、两个事业部、一家研究院。****集团专注于以新能源电池正极材料为主导的铝合金板带箔材料制造，注册资本122,027.0873万元（南

****集团占比72.6163%）。

增资前企业股东及持股比例

主要财务指标

（万元）

以下数据出自:****2024年度财务报表审计报告

2024年

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

217321

692

693

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(所有者权益)(万元)

421044

305943

115101

审计机构

****事务所（特殊普通合伙）

备注

以上数据摘自****2024年度财务报表审计报告

以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）

报表日期

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

2025年10月31日

366103

-2464

-2466

报表类型

资产总额(万元)

负债总额(万元)

净资产(所有者权益)(万元)

月报

635220

428143

207077

备注

——

二、交易条件与投资方资格条件

投资方资格条件

投资方资格条件

本次以公开挂牌方式引入新的投资方对增资企业进行增资扩股，要求投资方采取货币出资方式。增资企业其他股东不参与此次增资。具体以正式披露为准

重要信息披露

重大事项及其他披露内容

1、增资企业内部决策已通过：同意由**创益振瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称**创益）通过非公开协议****集团增资1.8亿元，****集团注册资本金额9,471.8285万元，计入资本公积金额8,528.1715万元。待该事项工商变更程序办理完毕后，****集团的注册资本增加至131,498.9158万元。

2、司法查封情况：（1）原告黄华****集团****公司、****建设工程施工合同纠纷案件【案号：（2024）桂0109民初429号、（2025）桂01民终6718号】，黄****公司****银行****公司****支行名下账户20-019********1732内银行存款650420.1元，续行冻结至2026年2月6日；（2）原告黄华****集团****公司、****公司建设工程施工合同纠纷案件【案号：（2024）桂0109民初428号、（2025）桂01民终6717号】，黄****公司****银行****银行存款****067.67元，续保至2026年1月14日。

三、监管情况

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起 20个工作日

五、其他披露信息

募集资金用途

本次增资募集资金主要用****集团的运营资金。

增资条件

具体以正式披露为准

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

吴女士

项目咨询联系电话

0771-****411、193****7712

项目报名联系人

吴女士

项目报名联系电话

0771-****411

交易机构传真

0771-****627

联系地址：

1、****市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼；

2、****市**区玉洞大道33****中心旁）9****交易中心。

六、交易须知

总则

第一条 ********交易所集团）接受委托方委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。****集团通过网站披露的项目信息均为参考性意见，****集团对标的的任何承诺或交易建议。意向方（报名人）应自行判断，并对项目进行实地考察和尽职调查，不****交易所集团披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。

任何单位或****交易所集团的名义做出有关交易的承诺，****集团对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方参与交易的，****交易所集团的交易规则，并仔细阅读本须知。

第三条 ****集团官网（www.****.cn）及第四产权（www.****.com****集团指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。

第四条 意向方参与项目交易，须注册账户并完成实名认证后，通过网上报名。

第五条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码，任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的，均视为意向方的真实意思表示，并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。

关于通知事项的说明

第六条 ****集团将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：

一、****集团或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

二、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的，由意向方自行承担相应后果。

关于网上报名的说明

第七条 ****集团对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露，不能视为对标的物真伪或者品质的保证，****集团不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。

第八条 意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，****集团有权取消其报名资格。

第九条 意向方完成网上报名的基本步骤如下：

一、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续；

二、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金（以在规****交易所集团指定账户为准）；

三、意向方应通过网上提交报名材料，包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等；

四、项目公告对意向方有特殊资格要求的，意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。

****集团概不接受邮寄方式提交，所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。

第十条 意向方一旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后，即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。

第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求，****集团规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，****集团将不予受理。项目公告另有约定的从其约定。

第十二条 项目中止交易的，意向方有权申请退回保证金。****集团审核同意退回的，视为意向方自愿撤回报名。

若恢复交易的，撤回报名的用户有权重新报名参与交易。

第十三条 项目终结交易的，意向方****交易所集团将及时、原途径、全额、无息退回。

关于网上竞价的说明

第十四条 意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循《****交易所****公司网络竞价实施办法》的相关规定。

第十五条 意向方的交易资格被确认后，取得参与竞价资格。

意向方的优先购买权资格经确认后，取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。

第十六条 网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登陆竞价系统。

第十七条 竞价过程中若无人出价导致交易失败的，意向方交纳的保证金不予退回。

第十八条 意向方在竞价过程中一旦出价，即表明：

一、已完全了解标的物的相关情况，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、认可公告内容和相关披露事项，清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后，将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。

第十九条 意向方应对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失，由意向方自行承担。

第二十条 因意向方的如下行为产生的一切后果，****集团不承担任何责任：

一、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认；

二、所填写的联系方式不真实、不准确****交易所集团发出的相关事项通知；

三、****交易所集团发布的竞价活动相关信息和通知的；

四、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的；

五、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。

第二十一条 发生下列情形之一的，****集团有权中止或终结竞价活动，意向方自行承担可能产生的损失：

一、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的；

二、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的；

三、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价通知的。

第二十二条 中止情形消失，符合恢复竞价条件的，****集团重新组织竞价。

关于交易成功的说明

第二十三条 ****交易所集团确认为成交人的，应根****交易所****集团指定地点签署成交文件。

本须知所称“交易成功”是指：

一、公告期满，仅有一家意向方被确认符合资格条件，在确认资格同时视为交易成功；

二、公告期满，有多家符合资格条件的意向方，根据交易规则被确认为成交人时，视为交易成功；

三、公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第二十四条 成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起五个工作日内按照原途径、全额、无息退回。

第二十五条 ****集团在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。

第二十六条 交易成功后，****集团按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费，按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十七条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通，否则交易无效。因此造成的损失，按照相关法律规定依法承担责任。

第二十八条 本须知的****交易所集团。