中联认证中心（北京）有限公司增资项目

项目基本情况 项目名称 ****中心****公司增资项目 项目编号 **** 融资方所在地区 **市**区 融资方所属行业 专业技术服务业 拟募集资金对应持股比例或股份数 10.0% 拟募集资金金额 择优确定 拟征集投资方数量 1个 信息披露起始日期 2026-01-14 信息披露期满日期 2026-03-17 信息披露公告期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 本次募集资金主要用于中联认证IATF16949汽车行业质量管理体系认证业务以及未来创新性业务开展，开发对应技术、引入或培养对应人才队伍、拓展市场客户**、完善信息化建设以及补充流动资金。 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资后原股东持有融资方股权比例为90%，公开引入的投资方持有融资方股权比例为10%。 增资达成或终止的条件 征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成。 相关附件 融资方情况 名称 ****中心****公司 基本情况 住所 **市**区首体南路2号 法定代表人 孙飞 成立日期 2002-09-29 注册资本 3000万元 实收资本 500万元 经营范围 认证；认证培训；技术服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 1 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） ****公司 100.00 主要财务指标 （单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 2024 年度 2023 年度 2022 年度 资产总计 2657.86 2633.20 2523.04 负债总计 660.31 730.80 1361.43 所有者权益 1997.55 1902.40 1161.61 营业收入 4164.70 4011.05 3450.56 净利润 761.86 740.79 622.45 最近一期财务数据 日期 2025-11-30 资产总计 3101.38 负债总计 684.62 所有者权益 2416.76 营业收入 3135.03 净利润 419.21 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 国资监管机构 ****国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 **** 批准单位名称 **** 批准文件类型 批复 其他披露事项 1、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。 2、本次增资完成后，融资方的相关债****公司承继履行。 3、本次增资完成后，融资方不设置董事会，****中心有限公司委派一名董事行使董事会职责。 4、本次增资完成后，融资方原有管理架构、业务架构、组织架构及各岗位人员均维持现状。投资方不参与融资方后续经营管理和人员任命。 5、意向投资方提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书和盖章签署的《保密承诺函》（《保密承诺函》可联系融资方领取，联系人：赵经理，137****8592）后方可查阅融****交易所的相关备查文件。 6、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目涉及相关文件所披露的内容，已完成尽职调查，并以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告内容及融资方现状，以不低于经备案或者核准的资产评估结果确定的增资价格进行增资。 7、投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额0.1%的交易服务费支付至北交所指定账户（不低于10000元人民币） 8、其他项目****交易所备查文件。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续10年以上（含10****公司（以营业执照为准），且全部出资人（穿透至自然人/上市公司/国资监管机构）不存在注册于中国境外及港澳台地区的法人、非法人组织或拥有外国国籍身份的自然人（需书面承诺）； 2、意向投资方注册资本金不得低于1000万元人民币（以营业执照为准）； 3、本项目不接受私募投资基金参与投资； 4、本项目不接受意向投资方以委托持股（含隐名委托）方式参与投资，且不得通过信托计划、资产管理计划参与投资； 5、本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资； 6、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况及支付能力，近三年无逾期尚未偿还的贷款，无不良经营记录（需书面承诺）； 7、融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断； 8、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 增资条件 1、意向投资方须在本项目公****交易所提交意向投资申请材料，并在公告信息发布截止日17时前将拟投资金额的30%作为交易保证****交易所指定银行账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的保证金在交易各方签署《增资协议》后，转为增资价款的等额部分。 2、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目涉及相关文件所披露的内容，已完成尽职调查，并以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告内容及融资方现状，以不低于经备案或者核准的资产评估结果确定的增资价格进行增资。 3、本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币。 4、意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持一致，须使用自有资金进行出资。不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为。 5、本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、随售权条款、一票否决权、特殊投票权等条件要求。 6、意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，，并于《增资协议》生效之日起10个工作日内将除保证金外全部剩余增资价款****银行账户。 （2）本方已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北交所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。本方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除本方已交纳的全部交易保证金。 （3）本方同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户。 （4）本方同意本次增资完成后，****认证中心有限公司仍为融资方第一大股东，保留对融资方的实际控制权；同意本次增资完成后，融资方不设置董事会，由原股东委派一名董事行使董事会职责；同意本次增资完成后，融资方原有管理架构、业务架构、组织架构及各岗位人员均维持现状。 （5）本方承诺，最近三年内本方具有良好的内部治理结构和有效的组织管理方式以及良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，申请的各项贷款还款记录良好，无逾期（垫款）行为，具有较长的发展期和稳定的经营状况，及较强的经营管理能力和资金能力；最近三年内，商业信誉良好，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚；现任法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，未因涉****机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查； （6）本方承诺，本方全部出资人（穿透至自然人/上市公司/国资监管机构）不存在注册于中国境外及港澳台地区的法人、非法人组织或拥有外国国籍身份的自然人；。若违反前文承诺，同意融资方取消本方投资资格； （7）本方同意并配合融资方对本方是否符合投资方资格条件、增资条件等要求进行尽职调查，并按照融资方要求提供相关资料。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 拟投资金额的30% 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日17:00前交纳 保证金处置方式 1、保证金扣除情形： 若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿： （1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； （2）本增资项目挂牌公告信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的； （3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的； （4）书面承诺文件中存在虚假、不实或模糊内容，对融资方造成误导，且在沟通确认过程中未做出明确解释的； （5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 3、其他约定： 无。 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 1.意向投资方提交投资申请，经融资方确认具备投资资格并按时足额交纳交易保证金后即成为合格意向投资方。信息披露期满，如征集到2家及2家以上合格意向投资方，融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。 2.本项目主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选： （1）合格意向投资方的投资报价； （2）合格意向投资方可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：技术研发、市场开拓、资本运作、财务支持等方面； （3）合格意向投资方****集团的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面； （4）合格意向投资方在IATF16949汽车行业质量管理体系认证行业中的从业能力和从业经验，包括但不限于：执业人数，从业年限，大客户服务经验，海外客户服务经验等方面； （5）合格意向投资方在IATF16949汽车行业质量管理体系认证行业能为融资方业务开展提供的帮助。 项目联系 交易机构 项目负责人：王经理 联系电话：010-****5596 电子邮件：yqwang@cbex.****.cn 部门负责人：张经理 联系电话：010-****5732