招商银行深圳分行“反电信网络诈骗风险情报分析及转化模型咨询服务”采购项目供应商征集公告

****分行“反电信网络诈骗风险情报分析及转化模型咨询服务”采购项目供应商征集公告

****分行业务需求，****银行**分行“反电信网络诈骗风险情报分析及转化模型咨询服务”采购项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名。具体情况如下：

一、采购标的

支持电信网络诈骗涉案卡分析、驻点定制化建模指导及持续调优的“反电信网络诈骗风险情报分析及转化模型咨询服务”。

（一）技术要求

1. 情报转化要求：将****银行内部画像、交易、行为日志等数据资产进行融合分析，可将情报转化为行内风险模型，并使模型具备较强的可解释性。

2. 数据分析要求：基于我行数据进行涉案账户事前、事中、事后交易与操作行为进行数据分析，尤其是基于事前测卡、验卡等试探性行为的分析。

3. 资产探查要求：基于我行系统架构选择出反诈建模所需关键库表、关键字段、关键取值进行数据资产探查。

4. 模型开发与调优要求：基于我行数据进行个性化特征挖掘和模型搭建，并完成效果回测及模型调优。

5. 外部**整合要求：供应商应整合外部高价值**与风险情报，向我行提供行外数据采集与应用建议，明确提供外部**获取渠道，以进一步提升我行风控水平。

（二）定制化服务要求

在项目周期内，供应商需提供以下定制化内容，确保服务的完整性：

1. 须驻点我行进行定制化建模咨询服务，包括指导进行涉案账户分析与涉案特征挖掘、回测效果并进行模型特征调优与适配，对我行现有模型的指标有所增益。

2. 须提供初始的模型效果矩阵档案表，清晰展示不同阈值下的覆盖率、涉案率等核心指标，支持灵活决策；说明关键参数的影响及推荐调整策略，降低后续模型维护门槛。

3. ****科技部门与业务部门的模型上线流程，并支持模型上线的现场支持。

4. 支持我行对重点客诉案例定期进行回溯分析，评估客诉真实性与模型适配性。

5. 须定期跟进模型上线后的实际效果，包括模型检出的命中和衰减情况，对效果衰减的模型进行及时调优。

二、供应商资质要求

（一）一般资格条件要求

1. 具有法人资格，以及由法人授权或具备承担民事责任能力的分支机构；

2. 具有良好的商誉和健全财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和资质；

4. 有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录；

5. 近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件要求

1. 供应商2023年1月1日至今，其提供的“反电信网络诈骗”****银行同业中有同类**经验及成功案例，**案例1个及以上。（需提供合同首页、合同金额、盖章页等合同关键信息扫描件，案例时间的符合性按合同签署时间算）。

（三）其他要求

1. 须承诺法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系等其他关联关系的不同供应商，不同时参与本项目；（须提供书面承诺函）

2. 须承诺其法定代表人、实际控制人、控股股东、参股股东或高级****银行在职员工、离职员工及其直系亲属（包括父母、配偶和子女）。（须提供书面承诺函）

3. 报名供应商后续需配合我行进行采购标的相关POC测试。

4. 本项目不接受联合体（含关联关系的企业）报名，不允许挂靠、转包，不允许分包。

四、相关说明

（一）本公告内容为我行采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购（招标）公告或采购（招标）文件为准。

（二）我行将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，我行将根据项目进度通过电话或邮件通知进行技术交流；通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我行将综合评估对候选供应商进行筛选。未通过审核的，不另行通知。

（三）供应商提交资料中如有虚假信息，或无正当理由不参加技术交流的，我行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目。

（四）所有报名供应商均视同为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

五、报名资料及提交方式

（一）报名资料

1. 参与意向报名确认函及授权书（材料格式详见附件1、附件2）；

2. 供应商重点信息表（格式详见附件3，以EXCEL方式提交）及附件3 备注栏中要求的上传资料；

3. 资格条件所需的材料（与重点信息表中相同的材料不用重复提交）；

4. 违法失信企业名单，以“信用中国”网站（www.****.cn）和“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）查询内容为准，须提供查询截图。

5. 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图。

（二）提交方式

登陆路径：招商银行一网通官网-今日招行-采购平台；

登录网址：https://xcg.****.com/portal/page/platEnter.html

（系统限制每个报名反馈文件大小不能超过100 M，请合理分割）

（本项目商品品类为：服务 > 信息服务 > 数据服务类 > 风险信息）

六、报名截止时间标书代写

2026-2-12 00:00:00（**时间）。

七、联系人及联系方式

采购联系人：田秋梅，电话：0755-****5669

技术联系人：王藤藤，电话：0755-****3170

邮箱：****@cmbchina.com

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2026年2月2日