中车财务有限公司虚假贸易识别模型平台采购公告

(项目编号： )窗体顶端窗体顶端****虚假贸易识别模型平台项目****010003采购公告

项目名称：****虚假贸易识别模型平台

项目编号：****

采购方式：□ 竞标式询比 / □ 一般性询比 / √ 竞标式谈判 / □ 一般性谈判

一、 采购条件

本采购项目采购人为****，项目资金已落实，资金来源为企业自筹。本项目已具备采购条件，****受采购人委托作为采购组织人现对“****虚假贸易识别模型平台”项目进行公开竞标式谈判采购，特请潜在供应商（以下简称供应商）参加本项目采购活动。

二、 项目概况与采购内容

1．项目概况

****国资委关于加强穿透式监管的要求，和近日监管部门正式启动央企虚假贸易专项治理工作要求，提升穿透监管效能，防范虚假贸易反复出现且涉案金额巨大等问题，中车集团拟搭建虚假模拟识别模型平台，用于开展自查、专项检查、抽查监督等工作。本****集团统建项目，****公司全面负责采购和后期平台搭建。

2．采购内容

构建一套本地化部署的、稳定可靠、安全可控的虚假贸易识别模型平台。平台模型应覆盖资金异常、转包异常、特定利益关系、虚增贸易环节、融资性贸易、大额民企虚假贸易、贸易企业，共计7类风险识别场景。****集团上报数据、外部企业征信数据挖掘分析识别风险线索。

（1）平台能力要求

（二）模型要求

平台具备基础的数据采集、风险模型包管理、风险任务、风险线索查询等能力，并可基于资金结算、合同等数据，通过资金交易的频次、资金交易间隔，交易金额、交易方之间的特定利益关系（同电话、同地址、同实控人等13类）等特征分析，利用数据分析、交易关系计算识别7类虚假贸易，帮助****贸易行为，降低合规风险。场景说明如下：

场景具体说明示例：

某能源央企（以下简称“A公司”）为完成营收考核指标，在实物贸易流量不足的情况下，意图通过贸易业务“空转”做大营收规模。与其长期**的上游供应商B公司与下游客户C公司（B、C存在特定利益关系），三方串通设计了一套虚假的贸易链条。实物始终存放于B公司仓库，未发生任何实质流转。为规避监管对“空转、走单”贸易监管，A公司刻意采用分拆收款、付款方式掩盖关联交易实质。

需基于工商数据，通过图计算算法精准识别民营企业之间的特定利益关系，能涵盖投资、任职等关联情形，并借助聚合算法智能汇总相关交易流水，有效筛选出疑似“空转、走单”贸易风险线索。

（3）技术要求

第一、总体架构要求。

系统应采用分层架构设计，支持模块化扩展，确保各组件松耦合、高内聚，支持每个部件单独进行硬件或软件升级，并且能将故障隔离在单个部件之内，对于各个部件可以进行单独配置，并且有效管理每个部件或整个系统的配置。

须兼容国产化软硬件生态，满足信创环境适配要求。

系统须支持高并发、高可用、**全性，满足内网环境下的业务连续性需求，能够支持大量数据并发处理，能够进行任务分配、跟踪、管理，并且减少服务器的压力，快速响应并处理任务。

第二、基础设施要求。

数据库支持达梦等主流数据库，具备跨库数据同步与一致性校验能力。须提供分布式事务处理机制，支持海量数据存储及实时分析场景。具备标准对接接口，可支持单点登录、数据和结果API接口传输等。

文件传输支持静态**管理与反向代理，满足文件高效传输需求。

集成文件传输协议，实现安全可靠的文件交互功能。

第三、技术支撑要求。

基于分布式计算引擎实现数据并行处理，支持横向扩展与动态**调度。流程引擎需支持可视化编排，满足复杂业务流程自动化需求。

规则引擎需支持动态规则配置与热加载，提供灵活的数据校验策略管理，并集成知识图谱技术，支持实体关系挖掘与智能推理能力。

第四、研发与运维要求。

支持代码版本控制、依赖管理及持续集成，提供自动化构建与测试能力。采用容器化技术，支持自动化部署，确保环境一致性。

实现多维度监控看板，支持**性能、服务健康度等实时指标展示，提供日志采集、分析与告警功能。

第五、安全与网关要求。

安全能力方面，网关须集成登录认证、会话鉴权、报文加解密及动态限流功能。数据传输过程需采用安全加密算法，敏感数据存储需支持脱敏与加密保护，保证数据及系统安全保密，且在系统运行或同步过程中保持数据的安全及保密。

访问控制需实现基于角色的细粒度权限管理，支持多租户隔离。

第六、网络与部署要求。

网络架构需支持路由策略自定义及负载均衡（如Nginx、F5等），保障服务高可用性。必须适配招标方提供的内网环境，满足跨区域网络隔离与安全访问策略。

系统须支持本地化部署（物理机/虚拟机）、虚拟化平台（KVM/VMware/OpenStack）及云化部署（兼容主流私有云架构）。提供容器化部署方案，支持集群管理，满足弹性伸缩需求。

第七、兼容性与扩展性要求。

系统需适配主流操作系统（Linux/Windows及其余国产化操作系统），支持ARM/x86及其他国产化架构。

提供标准化API接口，支持与第三方系统无缝对接，预留二次开发扩展能力。

第八、服务支持要求。

投标方需承诺7×24小时技术支持，****国资委最新管理要求，****国资委要求新增开发内容不再变更合同额，提供定期系统巡检与性能优化服务。须提供定制化培训服务，确保招标方技术人员熟练掌握系统运维能力。

三、 供应商资格条件

1．供应商必须是在中华人民**国境内注册或开办的具有独立****事业单位。

2．信用证明。供应商需提供信用中国网站（www.****.cn）未被列入“失信被执行人”截图。

3．供应商目****集团****公司、****集团有限公司投标限制期内。供应商需在采购响应文件中出具承诺函。

4．供应商法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应；提供“国家企业信用信息公示系统”单位基础信息及股东组成网页查询打印扫描件，并加盖公章；没有股权信息的，提供从“天眼查”系统打印的股东股权信息查询结果打印扫描件，并加盖公章。

5．不接受联合体参加采购活动。

6．其他要求:无。

四、 资格审查

本项目采用 □ 资格预审 / √ 资格后审。

五、 采购文件获取

凡有意向参加本项目采购活动的供应商，请于2026年2月3日16时至2026年2月6日24时（**时间，下同），登录“中车购2.0”平台（域名地址：https://www.****.cc），通过“供应商工作台”-“电子采购”-“招标公告”-“进入项目”-“我要报名”，点击“我要报名/我要响应”，并进入“采购文件下载”下载采购文件，下载采购文件截止时间为2026年2月7日12时。在本公告规定的时间内未进行响应或明确表示不参加的，不能继续参加采购活动。标书代写

供应商如无“中车购2.0”平台登录账号，请按照以下流程进行操作：1.打开“中车购2.0”网站并点击“注册”，根据系统提示完成注册，新用户注册可参照首页下方“帮助中心”--“注册指引”--“账号注册指南”进行注册，也可咨询客户服务电话：400-****-6220。2.登录“中车购2.0”平台，通过“供应商管理平台”--“供应商准入管理”--“供应商基本信息清单”，填写供应商基本信息。3.在通知时间内进入“中车购2.0”平台，下载采购文件。

详见“中车购2.0”平台首页右下角“帮助中心-操作手册/常见问题”中各操作手册及说明等。

六、 采购响应文件的递交

1．采购响应文件的递交截止时间为2026年2月10日13时00分(**时间)，采购响应文件递交的具体方式、地点、时间和要求见采购文件规定。标书代写

2．供应商逾期递交的采购响应文件，采购人（组织人）将予以拒收。

3．供应商请保持电子采购平台和通讯畅通，在线与采购人交流，无需出席评审现场。

七、 采购公告发布媒介

本项目采购公告在“中车购2.0”平台（https://www.****.cc）上发布。

八、 采购单位信息

采购人：****

地址：**市**区左安门西滨河路芳城园一区15号楼

联系人：韩艳芬

电话：010-****7067

电子邮箱：****@crrcgc.cc

组织人：****

地址：**市**区左安门西滨河路芳城园一区15号楼

联系人：曾硕

电话：010-****6702

电子邮箱：****@crrcgc.cc

评审室电话：010-****6706、010-****7369（仅评审期间有效）

2026年2月2日