关于公开招募和遴选重整投资人的公告

关于公开招募和遴选重整投资人的公告
****预重整管理人关于公开招募和遴选
重整投资人的公告
2025年7月22日，****人民法院作出（2025）浙07破申3号《通知书》，同意
对****（以下简称“****公司”）进行预重整，并于同日指定
****事务所有限公司（曾用名：****事务所****公司）、**泽大
****事务所****公司预重整临时管理人（以下简称“管理人”）。
2026年1月23日，管理人召开债权人会议，提交债权人会议表决《**小贝大美控股有限
公司预重整方案》，2026年1月30日，债权人会议表决通过该方案。为尽快推动小贝大美控股
公司预重整工作，根据债权人会议表决通过的预重整方案，依照《中华人民**国企业破产
法》及相关法律规定，管理人决定采用公开方式招募及遴选意向投资人，现就相关事项公告如
下。
一、公司概况
（一）工商登记情况
公司名称：****
成立时间：2003年7月15日
注册资本/实缴注册资本：21274万元/21274万元
法定代表人：李晓京
股东及股权结构：股东由自然人谢宏、袁芳、陶杨、郑云香、王卉、刘建永、洪谦7名自
然人组成。截至2025年12月31日，股东及股权结构如下表：
股东名称 持股比例 认缴出资（万元） 实缴出资（万元）
谢宏 83.3299% 17727.60 17727.60
袁芳 10.0028% 2128.00 2128.00
陶杨 1.9601% 417.00 417.00
王卉 1.8802% 400.00 400.00
郑云香 1.8802% 400.00 400.00
刘建永 0.6017% 128.00 128.00
洪谦 0.345% 73.40 73.40
（二）资产概况
1.上市公司股份
****公司****公司****公司（以下简称贝因美股份）
132,629,471股股票，持股比例为12.28%，系贝因美股份的第一大股东，其中131,060,971股股
票已质押。贝因美股份于2011年在深交所上市（证券代码：SZ002570），以“亲子顾问，育儿

专家”为品牌定位，聚焦于母婴产业/大健康产业的创新与发展，是国内头部本土婴配粉企业
之一。
有关贝因美股份的信息请投****公司公告或其他渠道调查了解并关注有关风
险。
2.其他对外投资
除贝因美股份外，****公司纳入重整范围的尚有12家对外投资企业。
序号 对外投资企业名称 持股比例
1 ******公司 89.25%
2 上****公司 100%
3 ******公司 100%
4 ******公司 100%
5 **金色****公司 100%
6 **必****公司 80%
7 ****超市有限公司 100%
8 **小贝大美亲子综合服务合伙企业（普通合伙） 70%
9 **宏****公司 100%
10 ******公司 100%
11 贝因美****公司 48.19%
12 ******公司 40%
3.固定资产:机动车3辆及办公设备。
4.无形资产:持有有效状态的专利共5个（其中发明1个，实用新型2个和外观设计2个），
持有有效状态的商标共1334个。
5.应收款等其他资产。
二、招募目的
本次招募意向投资人的目的在于引入具备产业协同能力与资金实力的重整投资人。意向投
资人****公司提供资金及**支持，****公司整合现有资产和资
源，****公司****公司稳定经营，全面优化资产、债务结构及经营能力；最终
打造具备持续经营****公司。
三、招募条件
（一）意向投资人资格条件
为实****公司未来发展的持续支持，意向投资人须具备的基本条件如下：
1.意向投资人应为中国境内合法存续的企业法人或非法人组织。意向投资人应当符合证券
监管机构要求的相关条件，不具有根据相关法律、****法院要求不适宜参与重整投资的情

形。
2.意向投资人及其实控人最近三年无重大违法、违规行为或涉嫌有重大违法、违规行为，
最近三年未负有数额较大的到期未清偿债务，****法院列入失信被执行人名单，不属于失
信惩戒对象，无证券市场失信行为等情形。
3.意向投资人及其实控人具备与本次重整投资相应资金实力，能出具相应资信证明或其他
履约能力证明，确保资金来源合法合规。
4.本次意向投资人招募不限行业，具有较强的产业布局和**整合能力，可为主营业务发
展注入优势**，可提供其他产业协同、业务**等方面支持的，优先考虑。
5.意向投资人提出的债务人经营方案应当适应债务人所处的市场环境和自身条件，有利于
维持债务人营运价值，****公司稳定经营。
6.意向投资人应利于债务****公司现有产业的发展，不得新增重大不利影响
的同业竞争，不得存在明显业务冲突，或提供明确解决同业竞争的具体方案。
7.为了让债务人获得良好的发展机会和发展前景，****公司稳健良性发展，重
整****公司及实际控制人自根据重整计划取得股权之日起36个月内，不得转让或
者委托他人管理其直接****公司股份。
8.意向投资人需在报名时明确是否有意通过****公司控制权。契约型基金、
信托计划或者资产管理计划不****公司实际控制人。
9.联合体组成
两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确各成员分工职
责(确定牵头投资人)、权利义务安排以及联合体各方是否存在关联关系、构成一致行动等情
况。牵头投资人应当符合全部招募条件，联合体其他成员至少应满足招募条件的第1、2、3
项。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换。牵头投资人应承诺对联合体其他成员
的投资义务及相关责任承担连带责任，且兜底承担联合体其他成员在本次投**的全部义务和
责任。如牵头投资人未通过管理人初步筛选或未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体未
通过初步筛选或退出本次招募。
10.管理人根据预重整工作认为需要符合的其他条件。
（二）意向投资人重整报价要求
1.重整对价即为遴选结束后最终确定的价格，重整对价将全部用于支付破产费用、共益债
务和清偿各类债权。
2.意向投资人重整对价报价应当满足预重整方案确定的最低要求。
3.意向投资人应付重整对价应在重****法院裁定批准之日起45天内全部出资
到位。
四、招募流程

（一）意向投资人报名
1.报名时间
意向投资人应在2026年 3月4日 17:00前将报名材料纸质版装订成册（一式六份）提交至
管理人指定地点（采取邮寄方式的需确保在报名截止时间前送达），同时发送报名材料电子版标书代写
至管理人邮箱。
2.报名地点及联系人
（1）纸质材料现场提交/邮寄地点：**省**市婺**李渔路1313号**之心3号楼5
楼
（2）电子邮箱：****@163.com
（3）联系人： 叶律师
（4）联系电话：177****0795
（5）工作时间：工作日上午9：00-12：00,下午13：30-17:00
3.报名时需提交的材料
（1）报名意向书(范本详见附件1)。
（2）保密承诺函(范本详见附件2)。
（3）投资承诺函(范本详见附件3)。
（4）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件4）、授权委托书（见
附件5）原件。
（5）基本情况简介：含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负
债、控股股东和实际控制人、近三年主营业务情况和主要财务数据等信息。
（6）资信证明或其他履约能力证明。包括但不限于最近三个会计年度的财务报告/审计
报告（若意向投资人存续期间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告/审计报
告，并提供其控股股东或实际控制人最近三个会计年度的财务报告/审计报告）以及征信报
告。
（7）意向投资人以组成联合体方式报名的，应提交联合体成员间就组建联合体签署的相
关协议或说明文件（由全体联合体成员加盖公章），明确联合体的牵头投资人并说明各成员分
工职责、权利义务安排，联合体各方是否构成一致行动等情况，由牵头投资人提交报名材料。
（8）保证金缴纳凭证。
（9）管理人认为有必要的，有权要求意向投资人补充其他材料。
对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。若意向投资人为
联合体的，联合体成员均需加盖公章，并由联合体牵头投资人加盖骑缝章。意向投资人未按本
公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收，视同未报名。

4.缴纳报名保证金
意向投资人应在本次招募重整投资人报名截止时间前向管理人账户缴纳报名保证金人民币标书代写
8000万元（大写：捌仟万元整），否则视为无效报名。意向投资人以联合体方式报名的，由牵
头投资人向管理人缴纳保证金。报名保证金收款账户请意向投资人在缴纳报名保证金前与管理
人联系获取。未按期且足额缴纳的，管理人有权取消其参选资格。
（二）初步筛选
意向投资人完成报名后，管理人将对意向投资人提交的报名材料是否符合招募条件进行初
步筛选，意向投资人通过初步筛选的，管理人将向意向投资人发送初步筛选结果。通过初步筛
选的意向投资人应当按照管理人要求及时与管理****公司签署《保密协议》。管
理人将向通过初步筛选的意向投资人提供投资人遴选评审办法等内容，意向投资人可开展相关
尽职调查和重整投资方案制定工作，未在报名期限内提交报名材料并全额缴纳报名保证金的，
视为未完成报名。
（三）尽职调查
《保密协议》签署后，意向投资人可以自行或委托中介机构开展尽职调查工作，管理人、
****公司将积极予以配合。意向投资人开展尽职调查费用由其自行承担，并对因使用
尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向
投资人应当予以配合。投资人应在报名期限內完成尽职调查，期限届满后，管理人有权视情况
决定是否**尽调期限。
（四）方案提交
取得遴选资格的重整投资人应按照管理人的要求制作并提交重整投资方案等遴选材料。管
理人将根据预重整工作进展情况确定重整投资方案的提交期限、形式及要求，提交期限另行告
知意向投资人。
（五）遴选
1.重整投资方案提交期限届满后，****小组开展重整投资人遴选工作。若仅
一家意向投资人报名且提交了合法有效的重整投资方案的，则其自动成为重整投资人。重整投
资人遴选确定后，管理人将通知意向投资人本次遴选结果。
2.除重整投资报价外，将综合考察意向投资人的主体资格、资金实力、信用资质、产业协
同能力、提供的债务人经营方案的可行性、重整资金付款期限等有利于实现债务人重整拯救、
****公司稳定经营、有利于维护债权人合法权益、有利于重整程序有序推进之因素，通
过综合评价，择优遴选意向投资人。
（六）重整投资协议的签署与生效

重整投资人确定后，管理人将****公司与重整投资人及时签署重整投资协
议。
意向投资人自愿承担因《重整计划草案》****法院裁定批准而导致《重整投资协议》不
能生效的风险。
（七）保证金的处理
1.未通过初步筛选的意向投资人，其报名保证金将在确定不予通过之日起3个工作日内无
息退还。
2.未被确定为重整投资人的意向投资人，其报名保证金将在确定重整投资人并签署《重整
投资协议》之日起3个工作日内无息退还。
3.经遴选确定的重整投资人已缴纳的报名保证金，在签署《重整投资协议》后，直接转为
履约保证金。
4.经遴选确定的重整投资人未按时签署《重整投资协议》的，管理人有权不予退还其缴纳
的报名保证金及履约保证金，取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。
五、投资人联合体成员的调整
在提交重整投资方案之前，投资人联合体可自行根据需要调整除牵头投资人外的联合体内
部成员结构，调整后的投资人联合体需根据管理人的要求补充相关材料。未按照要求补充相关
材料，或未经管理人同意调整牵头投资人的，管理人有权取消其遴选资格。
在提交有约束性的重整投资方案之后，投资人联合体需要调整成员结构的，需提前取得管
理人同意。未经管理人同意自行调整成员结构的，管理人有权取消其遴选资格或重整投资人资
格。
六、其他事项
（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募意向投资人。本招募公告
内容对全体报名者平等适用。
（二）本招募公告编制目的是让意向投资****公司情况有所了解，并不当然
替代投资人的尽职调查。管理人提供的资料未必完整****公司的实际状况及瑕疵
情况。请意向投资人通过公开渠道查询并予以关注相关风险。投资人在考虑参与投资时，自行
决定是否聘请专业投资顾问、财务顾问或法律顾问进行尽职调查。投资人提交意向投资报名材
料及意向报名保证金，即视为同意****公司现状进行投资，也视为对本次重整投
资人招募和遴选程序完全确认，并同意承担所有风险以及除提供重整资金外可能存在的其他有
关责任和义务。
（三）本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。
（四）意向投资人一旦提交报名材料，则视为认同本公告内容和要求。

（五）本次公开招募不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。
管理人有权通过补充公告、通知等方式调整、继续、中止、终止本次招募以及**招募时间或
重新招募。
（六）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据重整进展和需要，变
更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据
管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。管理人可以视情况与意向
投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）遴选程序。如管理人终止本次招募的，已收取的
报名保证金和履约保证金按照本公告第四条之规定无息退还，双方对此互不承担违约和/或赔
偿责任。
（七）预重整期间重整投资人公开招募的效力延****公司的重整程序， 除
特殊情况外，****公司正式进入重整程序后不再另行招募重整投资人，意向投资人在
预重整阶段所作出的承诺、递交的重整投资方案或签订的重整投资协议等，在小贝大美进入重
整程序后仍然有效。
（八）招募及遴选过程中，若**中院裁定受****公司的重整申请并指定管
理人的，本招募公告中管理人的相关职权均由管理人承继。
热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。
特此公告。
****预重整管理人
二〇二六年二月五日