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成都高新东智建设开发有限公司增资扩股项目

公告-招标公告

四川 -成都

发布时间： 2026年02月12日

摘要信息

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高新建设开发有限公司

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

****增资扩股项目

标的名称项目编码拟募集金额(挂牌价格) 价格说明挂牌公告期挂牌起始日期拟新增注册资本挂牌截止日期增资新股东股权占比增资新股东占有股份数是否允许联合体投资

****增资扩股项目
****			5,380.808457万元
——
自公告之日起20个工作日			2025-12-25
538.461538万元			2026-02-12
35%			——
否

一、增资企业简况增资企业基本情况增资企业名称所属行业所属地区增资企业统一社会信用代码注册资本股本总额法定代表人/负责人经营规模企业类型企业性质（经济类型）职工人数经营范围增资企业简介增资前企业股东及持股比例主要财务指标（万元）营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 审计机构备注营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 审计机构备注以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）报表日期营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 报表类型资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 备注重要信息披露重大事项及其他披露内容原股东是否参与增资管理层是否参与增资员工是否参与增资增资后企业股权结构

****
土木工程建筑业
市 **区
****0100MAD32P264D
1,000万人民币
——
李川
微型
****公司
****公司（企业）/国有全资企业
业务无法提供
建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;物业管理;酒店管理;土地整治服务;会议及展览服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;企业管理;科技中介服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
**成立于2023年11月2日，注册资本：1000万元人民币；类型：公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李川；统一社会信用代码：0100MAD32P264D；地址：高新区石羊场路777号。
序号前十位股东名称持股比例1**科技城**公司100%
2024 年
	业务无法提供	0.121976	0.115877

	18,365.41032	17,365.294443	1,000.115877
**集团**事务所(特殊普通合伙)
因增资企业于2023年成立，2023年当期无财务数据发生，所以无2023年度财务审计报告。
2025 年
	业务无法提供	业务无法提供	-0.876817

	26,831.661033	17,132.421973	9,699.23906
****事务所（特殊普通合伙）
基准日期：2025 年3月31日
2025-09-30	0	-3.279168	-4.288747
季报	33,434.441087	23,738.613957	9,695.82713
——
一、本次评估报告：本次评估报告不公开，公告期间可查询查询方式:（意向投资方在公告期间进行增资企业尽职调查时，可在增资企业自行查阅）查询条件:（无）评估报告的特别事项说明：抵押、质押事项川(2024)成东不动产权第**731号土地使用权，面积26,226.91平方米，川(2024)成东不动产权第 732号土地，面积27,577.97平方米，上述两块土地银行公司开发区支行。科技城中心项目项下收益权(项目租金应收账款)**银行公司开发区支行。上述抵押、质押担保的借款金额为5.2亿元，期限为20年，到期日为2044年12月31日。二、增资方案（一）基本原则 1、增资方式。（以下简称“东智公司”或“增资企业”）通过增加注册资本及资本金形式进行增资，增加的部分由意向投资方认购。 2、出资方式。新股东以现金方式出资。（二）资金需求及用途东智公司募集资金将主要用于扩大主营业务能力、补充公司核心资本、提高资本充足率，公司企业综合实力。（三）公司股权结构公司拟增加注册资本【538.461538】万元，公司的35%股权。增资完成后，东智公司注册资本将增至【1,538.461538】万元。东智公司增资前后，股权结构如下表所示：股权结构增资前增资后股东名称出资额（万元）比例（%）股东名称出资额（万元）比例（%科技城公司1,000100科技城公司1,00065 公司538.**3835合计1,000100 1,538.38100（四）增资价格的确定根据卓信**公司在评估基准日2025年3月31日的所有者权益价值为【9,992.93 】万元人民币（约合每1元注册资本金为【9.99293 】元）的资产基础法评估结果，公司自身实际情况并参考行业估值定价水平，东智公司确定本次增资扩股底价为每1元注册资本金对应出资【9.99293】元，即对应新增注册资本金的评估值为【5,380.808457】万元，经内部决定以评估值【5,380.808457】万元作为本次增资的挂牌底价（其中【538.461538】万元计入注册资本，【4,842.346919】万元计入资本公积）。如最终成交增资价款高于增资扩股挂牌底价【5,380.808457】万元，则溢价公司资本公积（即资本公积部分包括4,842.346919万元，以及高于挂牌底价的溢价部分）。注：东智公司本次增资扩股价格以最终成交价为准。（五）重大事项 1.抵押、质押事项川(2024）成东不动产权第731号土地使用权，面积26,226.91平方米，川(2024）成东不动产权第732号土地，面积27,577.97平方米，上述两块土地银行公司开发区支行。科技城中心项目项下收益权(项目租金应收账款)**银行公司开发区支行。上述抵押、质押担保的借款金额为5.2亿元，期限为20年，到期日为2044年12月31日。 2.项目建设情况科技城中心项目占地约80.7亩，规划总建筑面积约12.2万平方米，投资备案金额为8.24亿元, 现阶段预估总投资约7.2亿元（项目总投资额最终以财务决算审定的金额为准），产品包括办公、商业、酒店和地下室等。项目于2024年7月竞得土地，目前主体已完成，正在进行安装及砌体，预计2026年8月竣工。（六）其他事项 1.本次增资扩股完成后，东智公司原有的一切协议、合同继续按照约定遵照履行。 2.本次增资扩股完成后，各股东按实缴注册资本比例享受相应权利或承担相应责任。 3.本次增资扩股产生的相关交易费用（包括但不限于交**公司、投资方按照相关规定各自承担（若涉及）。 4.本次增资扩股涉及的税、费公司、投资方各自承担（若涉及）。 5.意向投资方提交报名申公司的尽职调查，充分了解公司股权结构、资产状况、业务情况、负债情况、项目现状情况，前期合同订立、约定及履行状况、项目周边状况等，自行评估本增资扩股项目所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等相关风险，并在递交报名申请时承诺已对本次增资扩股项目可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因投资后可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资方和交易机构进行追责和索赔。 6.在公告期内，东智公司接受意向投资公司进行财务及法律尽职调查，公司资产负债情况、经营财务状况、公司法律风险、项目地块情况的调查工作，由此产生的费用由意向投资方自行承担。意向投资方缴纳交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，同意按照相关程序参与本次增资扩股活动。三、公司治理结构（一）股东会东智公司的最高权力机构为股东会，股东会由全体股东组成，各股东按照实缴注册资本比例行使表决权（投资方享有表决权的前提为已经足额支付了全部增资款，且投资方增资款已经按本方案公司注册资本和资本公积）。公司章程规定行使如下职权：（1公司的经营方针、投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4公司的年度财务预算方案、决算方案；（5公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（7公司债券作出决议；（8）对公司合并、分立、解散、公司形式作出决议；（9公司所有投资、投资项目转让、增资和放弃增资行为；（10公司章程；（11公司担保事项；（12）对公司产权转让、资产转让、资产处置、债权债务转让等事项作出决议（经营性房屋销售及出租事项除外）；（13）公司章程规定的其他职权。股东会对所议事项作出决议，其中（1）（3）（4）（13）经代表二分之一以上表决权的股东审议通过，其余事项须经全体股东审议通过。（二）董事会东智公司设董事会，董事会由3人组成，科技城公司提名2名董事，投资方提名1名董事。董事由双方根据上述约定提名，并由股东会选举产生。董事科技城公司提名的董事担任，由董事会选举产生，公司的法定代表人。董事会对股东会负责，按照公司章程规定行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3公司的经营计划和投资方案；（4公司的年度财务预算方案、决算方案；（5公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6公司增加或者减少公司债券的方案；（7公司合并、分立、公司组织形式的方案；（8公司内部管理机构的设置；（9）公司总经理及其报酬事项、并根据总经理的提名公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（10）审议批准签约合同价金额超过1亿元（包含1亿元）的合同；（11公司的基本管理制度；（12）法律、法规、公司章程规定的和股东会授予的其他职权。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过。但作出以上第（5）（6）（7）（10）项重大事项决议时，必须经全体董事同意方能通过。（三)监事公司不设立监事会和监事。（四）高级管理人员东智公司设总经理1名，科技城公司委派并由董事会聘任；科技城公司委派副总经理1名；投资方委派副总经理1名。总经理、公司公司日常经营事务。科技城公司委派财务经理1名，投资方委派财务副经理1名。四、成交签约交易所公司书面确定投资方后5个工作日内，公司、科技城公司与投资方签订《增资扩股协议》。五、价款支付方式及期限 1.本次增资扩股涉及的交易价款应当以人民币计价，交易所以货币进行结算。 2.交易价款支付方式公司支付的增资款均交易所场内结算。本次增资款为一次性付款，投资方应当于《增资扩股协议》签订之日起10个工作日内一次性支付。交易所在确认已收到生效后的《增资扩股协议》、应结算的交易价款和交易各方应付的交易服务费用后5个工作日内，将交易价款划转至增资方指定账户。 3.上述增资款均交易所专用账户进行结算。六、增资交割在收到投资方支付的增资款后40个工作日内，东智公司管理部门办理完毕本次增资扩股的工商变更登记手续。变更股东名册程序和工商变更登记手续完成之日即为增资交割日。增资交割后，公司的股东，按投资方实缴注册资本比例享有和承担股东权利和义务。七、其他股科技城公司已到位增资款15亿元，科技城**公司注册资本由15亿元增至30亿元，目前正在工商变更中。
不参与
不参与
不参与
**科技城**公司持股65% 投资方持股35%

二、交易条件与投资方资格条件交易条件拟募集金额价款支付方式增资达成或终结的条件投资方资格条件投资方资格条件报名提交材料保证金条款交纳金额保证金说明交纳截止时间标书代写交纳注意事项账户信息账户名称开户银行账号保证金处置方式披露附件

5,380.808457万元

一次性

一、增资达成的条件
1.引入一家符合投资方资格条件，且接受增资条件的合格投资方；
2.增加注册资本并按实缴注册资金比例（35%）享有股东权利。
二、增资终止的条件
1.公开挂牌超过3个月未能征集到符合条件的意向投资方；
2.****公司书面确定投资方后5个工作日内，最终投资****科技城****公司、东智公司未能签署《增资扩股协议》；
3.因不可抗力导致活动无法正常进行的；
4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

（一）投资方须具备的条件
1.依照中华人民**国法律在中国境内成立并合法存续的企业法人；
2.意向投资方经营情况稳定，2024年末净利润大于零，2024年年末经营活动产生的现金流量净额大于零，2024年末总资产100亿元及以上，净资产达到10亿元人民币及以上，提供2024年度审计报告为准；
注：以上相关数据以意向投资方提供的经审计的2024年度财务报告为准。
3.意向投资方征信记录良好，且信用评级不低于AA；
注：意向投资方需提供国内权威评级机构出具的信用等级证明文件。此处“国内权威评级机构”****银行****协会认定****银行间债券市场使用的评级机构，评级机构名单详见网站：https://www.****.cn/hyfw/hyflmd/pjjgmd/；
4.本次增资扩股不接受联合体报名；
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
意向投资方同时满足以上条件的，则为合格意向投资方；不满足上述任一条件的，则为不合格意向投资方，不能参与本次增资扩股。
（二）投资方报名时须提交的资料
意向投资方自增资扩股公告发布日****交易所指定报名网站上申请报名，以公告截止日为最终报名截止日。意向投资****交易所进行资料初步形式审查。意向投资方在指定时间，将报名资料（盖章正式版本）扫描上传至报名网站。报名材料包括以下内容：
1.意向投资方的营业执照复印件加盖公章；
2.意向投资方法定代表人身份证复印件加盖公章、授权委托书原件及被授权人身份证复印件加盖公章；
3.符合投资方资格条件对应的证明资料。

根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料

100万元

——

2026-02-12 17:00:00

交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转账支票、电汇、网银等。

****

****分行

741********00211211

一、确认投资方后保证金处置
意向投资方在报名时****交易所交纳交易保证金人民币100万元。意向投资方被确认为投资方后，在成交后五个工作日****交易所支付本次交易服务费用。交纳的交易保证金在签署《增资扩股协议》后****交易所收到投资方另行支付的交易服务费后转为等额交易价款（若成交后5个工作日内投资方未支付交易服务费用，****交易所有权从投资方交纳的保证金中扣交易收服务费）。其他意向投资方交纳的保证金全额无息退还。
二、交易保证金不予退还的情形
1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材****交易所损失的；
2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的；
3.意向投资方或投资****交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；
4.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的；
5.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；
6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的；
7.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同；
8.交易合同签订后，投资方未按约定支付交易价款；
9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的；
10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自****政府相关部门批准的；
11.****交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形；
三、意向投资方或投资方有上述行为之一的，****交易所在获得增资企业书面告知后，交易保证****交易所扣除交易各方应支付的服务费用后，若有余额，将余额划转至增资企业的指定账户。
四、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。

名称操作增资扩股协议请登录后下载或预览相关附件综合评议办法请登录后下载或预览相关附件

三、监管情况

增资行为决策及批准情况国资监管类型非中央企业****国资委监管国家出资企业或主管部门****科技城****公司国家出资企业统一社会信用代码****0100MA62Q1PDXN批准单位****科技城****公司****集团****公司批准文件类型董事会决议批准文件名称或决策名称第二届董事会2025年第9次会议决议批准日期2025-11-14批准文号无

四、挂牌信息挂牌公告期无合格意向投资方有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上

自公告之日起20个工作日
不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期，最多9个周期
其他方式:按挂牌价与意向投资方报价孰高原则直接签约。
综合评议

五、其他披露信息募集资金用途遴选方案增资方案增资条件与增资相关其他条件

主要用于投资建**科技城2023中心项目，扩大主营业务能力、提高资本充足率，****公司企业综合实力。
增资方**交易所进行公告，在公告期内，交易所负责意向投资方的报名登记，并对意向投资方进行形式审核，由增资方进行最终确认。 1.挂牌公告期满，如未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期，直至征集到合格意向投资方（公开挂牌超过3个月未能征集到符合条件的意向投资方，增资终结），期内且未征集到合格意向投资方的，增资方可以要求终止挂牌公告。 2.挂牌公告期满，若只有一家符合资格条件的候选投资者，则直接进入协议增资程序，交易所组织交易双方按挂牌价与意向投资方报价孰高原则直接签约，不再进行后续综合评议。 3.挂牌公告期满，若征集到两家或两家以上的候选投资者，则通过综合评议的方式确定投资方。（1）综合评议安排：由增资方按照相关委员会，信息披露公告期满，**委员会对意向投资方提交的申报材料按照评分标准进行评分，综合得分最高者为中选的投资方。（2）综合评议的要点：综合评议法具体从报价水平、投资方实力、投资方参与增资企业管理方案三大部分对意向投资方进行评分，总分100分，得分最高者确定为中选的投资方。（评分标准详见综合评议办法评分细则）
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