机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目 单一来源公告

机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目单一来源公告****就机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目委托****进行采购，现对该项目进行单一来源采购。

一、项目名称机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目二、项目内容预算金额：579,100.00元采购内容：需针对洗钱、恐怖融资及规避防扩散定向制裁风险开展自评估工作，系统性地识别自身面临的包括地域、客户、产品业务、渠道等多维度风险。

得出固有风险、控制措施有效性及剩余风险评估结论，发现潜在风险隐患，采取针对性的控制措施，具体内容详见采购邀请文件。

三、采购方式采购方式：单一来源采购单一来源采购原因及相关说明：本项目根据要求进行了三次采购，第一次领取采购文件为3家单位，2家单位递交文件，不具备开标条件；第二次领取文件截止日，2家单位领取文件，不具备开标条件；第三次只有1家单位领取文件，不具备开标条件。标书代写

**银丰****公司在三次采购过程中均参与了该项目。

在三次采购过程中均无任何人或供应商对采购文件和采购过程提出质疑，无质疑处理情况。

为加快项目实施进度，本次采购方式变更为单一来源采购方式，对**银丰****公司进行单一来源采购。

（二）采购流程：本项目采购流程由资格审核、谈判及评审两个阶段组成。

第一阶段：资格审核1.供应商须按要求在代理机构处领取单一来源采购文件。

供应商须按照单一来源采购文件的要求，递交应答文件。

3.****小组对领取单一来源采购文件，并按规定时间递交应答文件的供应商进行资格审查、符合性审查。

资格审查、符合性审查合格的供应商进入谈判及评审。

第二阶段：谈判及评审供应商须按规定参加谈判。

谈判内容包括且不限于采购需求、价格部分等。

现场将组织谈判，供应商需在谈判结束后递交相关报价和服务承诺。

谈判小组将依据供应商的综合表现进行现场评审并确定确定拟授予合同供应商。

如采购人今后政策发生变化或客观实际情况发生变化，采购人有权利单方面中止与供应商的合同。

四、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

五、供应商资格要求（一）供应商及所报服务的资质要求如下：1.在中华人民**国注册登记或是与中华人民**国有正常贸易往来的国家或地区（下称“合格来源国”）具备独立法人资格的服务提供商。

2.供应商具备机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询经验，至少提供1个近三年（2023年1月至今）同类业绩。

3.能按照本采购邀请文件要求提供相关的证明文件和手续。

若采购过程中供应商资格条件与其提交相关证明时发生实质性改变或者供应商所提供的资格证明资料与事实不符的，采购人可以随时取消其投标或中标资格。

4.****银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

5.参加本次招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（二）其他必须满足的要求：1.供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。

2.供应商须从采购代理机构获得采购邀请文件并登记备案，否则不能参加本项目。

3.本项目不接受联合体。

4.供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

5.供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

6.截至采购邀请函发布之日（含）止,供应商未被“信用中国”网站（http:www.****.cn）列入失信被执行人、重大税****政府招标严重违法失信行为记录名单。

7.供应商近3年（2023年1月至采购邀请函发布之日（含））经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。

重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币200万元以上（含）的罚款等行政处罚。

8.截至递交应答文件截止日（含），****银行供应商不良行为禁止准入处罚期内。标书代写

9.供应商须保证：采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的侵权行为。

如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

10.存在关联关系的不同供应商，不得同时参加。

关联关系企业包含以下情况：（1）与本企业单位法定代表人负责人为同一人的其他企业；（2）与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。

供应商应向采购人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。

采购人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织招标。

11.供应商之间不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

12.供应商提供的全部材料必须真实有效，供应商如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其应答将被拒绝，采购人****银行供应商不良行为名单。

13.供应商应未受到联合国、中国或其他采购人认为需适用的制裁发布主体的制裁，也未被前述制裁对象拥有或实际控制。

14.供应商处于破产清算等状态的不得参与本项目。

六、有意向参与供应商可从即日起至2026年2月26日止（法定公休、法定节假日除外），**时间上午9:00-12:00,下午14:00-17:00向采购代理机构领取采购文件。

七、采购文件获取方式：获取方式：电子邮件获取，邮件题目注明“领取机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目采购文件”。

请发送邮件到指定的邮箱：****@163.com，在邮件****公司名称、经办人姓名、联系电话和电子邮箱。

邮件附件（加盖公章的扫描件）须有：1.营业执照副本；2.法定代表人身份证明书原件，法定代表人身份证原件（适用于法定代表人领取采购文件）；法定代表人授权委托书原件，被授权人身份证原件，被授权人近三个月养老保险缴纳证明（适用于被授权人领取采购文件）；以上材料均提供原件扫描件，如为复印件需加盖公章后扫描。

在领取采购文件时间内同步邮寄至********办事处（**市**区泰华街569号商业楼北二楼（**路与泰华街**北行50米路东），收件人：吕工，联系方式0311-****7781）。

领取：500元份，售后不退。

如供应商未按时提交资料、提交资料不全或不真实、提交资料不符合要求或存在不满足资质要求等情况的,我方将视为不合格供应商。

九、其他公告事项：本项目不属于依法必须进行招标的项目，****政府采购项目，为采购人自行采购的项目。

监督邮箱：lfyhzbjd@lccb.****.cn，监督电话：0316-****956。

十、开标时间、地点（一）谈判时间：2026年2月27日14时30分。标书代写

（二）谈判地点：**省**市**路与**北道**东南角上善颐园蓼汀苑A4号楼712房间。

十一、采购人联系方式采购人：****采购人地址：**省**市**区**东道83****中心办公楼大厦C区17号楼联系人：陈琪电话：0316-****706采购代理机构：****采购代理机构地址：**市**区首体南路9号中国电工大厦7层01联系人：吕工、王工联系电话：0311-****7781、133****4560电子信箱：****@163.com