大连银行反洗钱尽职调查系统建设项目交流公告

**银行反洗钱尽职调查系统建设项目交流公告

为提升洗钱风险管理能力，我行拟开展反洗钱尽职调查系统建设项目交流，现公****公司参与项目交流。

一、资质要求

（一）在中华人民**国境内注册，具有独立法人资格的企业，具备相应的****商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

（二）财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年没有因重大违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报的记录。

（****银行业服务经验。

二、报名企业需携带资料

（一）经过年检的营业执照副本（三证合一）。

（二）企业基本情况（见附件，请详细填写与报名邮件同送）。

（三）2023年1月1日以来至少有3个银行业的实施案例（包含：甲方名称、采购内容、双方签章等要素清晰、齐全）。

（四）其他相关证明材料（如：交流团队成员简历、职责分工和联系方式等）。

三、交流方式

**银行现场交流。

四、服务要求

（一）基于反洗钱尽职调查相关要求，交流尽职调查系统建设实施方案、同业实践案例等。

****公司须保证交流中使用的素材（包括但不仅限于图片、肖像、字体）、软件等，不会引起任何第三方权利争议。无论何时，****公司使用的素材、软件等提出侵权，****公司负责处理并承担全部经济与法律责任。

****公司的团队成员均须具备三年及以上与本次交流相关的项目经验，****银行业反洗钱尽职调查系统项目建设。

五、报名时间

自本公告发布之日起至2026年3月31日，工作时间（08:30-17:30，公休日除外）。

在本时间段内符合条件的企业均可报名，我行对收到的报名材料进行筛选，最终确定是否安排时间进行现场交流。

联系人：王**

联系电话：0411-****1453

联系邮箱：****@bankofdl.com

联系人：何明昊

联系电话：0411-****1140

联系邮箱：****@bankofdl.com

附件：**银行反洗钱尽职调查系统建设项目交流厂商

基本情况表

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2026年2月27日