兴业数金关于反洗钱名单数据库服务项目供应商征集调研公告

**数金关于反洗钱名单数据库服务项目供应商征集调研公告

根据公司业务工作需要，公司开展反洗钱名单数据库服务项目，现公开对该项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

为防范金融洗钱风险，采购反洗钱名单数据库服务，内容包括全球主要国家/国际组织发布的名单数据、政治公众人物及其特定关系人员数据、高风险**/城市数据。现需采购反洗钱名单数据库服务项目。

1.1.1数据内容要求

反洗钱名单数据库服务内容包括国际组织及我国等发布的名单数据、政治公众人物及其密切关系人员数据、高风险**和城市数据。具体包含但不限于以下几类名单数据：

1.全球政治公众人物及关联人数据。

2.特别关注人士：指由于参与诸如欺诈、洗钱、恐怖主义、腐败等犯罪活动而被归为特别关注人士得个人信息。

3.联合国安理会、FATF（金融行动特别工作组）等发布的名单和其他类似清单中列明的人员和实体。

4.联合国或其他机构发布的人员名单数据和实体以及管辖地区风险评级数据。

5.中国政府发布的名单。

6.联合国安理会等国际组****政府承认的恐怖组织名单及其关联人员。

7.中国**部通缉令、国际刑警组织红色通缉令中****集团成员。

8.FATF（金融行动特别工作组）及其他国际组织发布的高风险国家及地区名单。

1.1.2数据合规性要求

供应商提供的数据应依法合规，可提供数据来源证明。

1.1.3数据权威性要求

供应商提供的反洗钱名单数据需来自官方渠道或其他可证明其权威性的渠道，并采取有效措施保障数据的合法性。

1.1.4数据时效性要求

供应商提供反洗钱名单数据应与官方发布渠道保持同步更新。

1.2 技术要求

1.2.1以数据文件形式交付，通过安全版HTTP发送数据，每月推送一次完整名单数据，每天和每周推送一次增量更新。

1.2.2支持可通过页面登录的方式查询和下载相关名单数据，可提供许可用户访问权限。

1.2.3不支持部署供应商客户端代理模式，供应商应提供部署客户端以外的数据同步模式，并根据甲方需要提供入库脚本等技术支持，以保障甲方的数据同步。如甲方在数据同步过程中出现异常，供应商应提供必要的技术支持。

1.2.4为保障数据的一致性，供应商应支持一年至少两次的数据重构同步并提供必要的技术支持。

1.3 服务要求

1.3.1供应商应提供完善的数据应用文档资料。

1.3.2有规范、及时的数据异议处理机制，有专业团队提供7*24小时售后服务，对于甲方提出的数据异议需在1小时内响应，对数据异议的解决时限有明确规定。

1.3.3供应商应具备业务连续性保障技术手段、快速响应机制、专业服务团队、突发事件应急预案。对于影响业务连续性的重大故障，响应时间不得超过半小时，解决时间不得超过2小时。

1.4供应商资质要求

1.4.1 财务状态

企业成立一年及以上，经营正常，可稳定提供服务。

1.4.2 案例

2023年1月1日至今，与21****银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储、中信、光大、招商、华夏、浦发、**、广发、民生、**、**、**、**、**、**、浙商****公司，具备提供过反洗钱名单数据库服务项目成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准）。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 ****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 ****公司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，****银行及**数金供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

2.9 后****公司项目的采购招标，承诺签定《供应商廉洁自律及保密承诺书》。

三、报名方式

吴老师，联系电话：（0591）****8999-665021

联系时间：工作日9:00-12:00，13:30-17:30(其他时间请勿打扰)。

供应商如有意向参与，****银行采购门户（https://cg.****.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后****银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有，请于征集截止时间前提交至wush@cib.****.cn邮箱，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《**数金反洗钱名单数据库服务项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。标书代写

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1.**数金反洗钱名单数据库服务项目供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2.**数金反洗钱名单数据库服务项目信息收集表

材料3.承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，因采购系统安全管控要求，附件文件标题只能包含汉字、字母、数字、中英文括号、短横线、下划线、英文小数点，如包含其他字符可能导致附件上传失败。提交材料1-2****公司（单位）公章。材料3****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

调研若有变更，****银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.****公司采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我公司将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我公司将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取****公司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，****公司联系。

五、征集时间

注意：本项目寻源开始时间：2026-03-03 17:11；寻源截止时间：2026-03-10 23:59；标书代写