四川港投陆港枢纽发展集团有限责任公司收购某新三板挂牌公司专项法律服务选聘

公告内容

1．比选条件

本比选项目为********公司专项法律服务选聘，比选人为****（以下简称“****公司”），项目资金已落实，并已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

2．项目概况及比选范围

2.1项目概况：****公司拟以股份收购方式，收购注册地址位于******公司，现启动本次收购的专项法律服务机构选聘，为本次收购提供全流程专业法律服务。重点围绕收购项目法律可行性论证、收购全流程合法合规性把控开展工作，完成法律尽职调查、交易结构设计、法律文件拟定、谈判支持、交割落地及投后法律合规初步辅导等相关事宜，防范收购过程中的各类法律风险，为收购决策提供专业法律支撑，确保收购项目顺利推进、合法合规落地。

2.2比选内容：

（一）第一阶段：法律尽调和收购协商阶段的法律服务

（1）法律尽职调查服务：****公司专项法律尽职调查，出具详细法律尽职调查清单，****公司股权结构、主要股东及交易对手持股及限售情况、资产权属及受限情况、合规经营、合同履约、重大债权债务、涉诉涉裁、劳动用工、公司治理、税务合规等法律现状，****公司存在的主要法律问题及解决建议进行风险分析和提示，形成《法律尽职调查报告》；尽调过程中与审计、评估等其他专业机构协同沟通，针对尽调发现的法律问题提出具体、可操作的整改解决方案。

（2）法律可行性论证服务：对收购方案的可行性、实质法律障碍及风险进行分析并出具专业分析意见，为项目决策提供法律支撑。

（3）全流程合规把控服务：严格依据《****公司法》《中华人民**国证券法》****公司监管规则、国资管理相关法律法规，协助设计合法合规的收购交易结构与实施路径。

（4）交易文件起草和审查服务：对本次交易相关问题提供法律咨询并出具相关备忘录，负责协议文本及相关法律文件起草、审修定稿并按照相关要求出具法律意见书，协助开展商务谈判，协助内部汇报、决策，报相关部门审批审查。

（二）第二阶段：正式交易和股权交割阶段的法律服务

（5）监管沟通服务：****公司与对手方等相关主体就本次收购进行磋商和谈判，****公司对接证券监管机构，****交易所报送申报材料，按监管机构要求答复问询核查事项，确保审批备案程序合规办结、交易顺利推进。

（6）交割落地与手续办理服务：协助推进收购交割全流程法律相关工作，****公司工商变更登记、股权过户、国资产权登记、标的公司股份过户结算等法律手续；审核交割相关全部法律文件，对交割过程中的法律风险进行实时把控，确保交割工作合法、顺利完成。

（7）投后法律服务：交****公司投后整合阶段法律合规初步辅导，****公司原有股东协议、公司章程、议事规则等治理文件梳理优化提出法律建议；****公司重大合同变更、人员安置、合规运营体系搭建等事宜提供专业法律意见，防范投后整合中的各类法律风险。

（8）信息披露专项服务：严格按照证券监管规则，****交易所申请停牌 / 复牌，并编制、审核《权益变动报告书》《收购报告书》等信息披露文件，确保信息披露内容真实、准确、完整，符合监管要求。

（9）其他法律服务：及时汇报项目法律工作进展，****公司完成项目内外部决策所需法律文件编制、合规性审核等程序。

2.3计划服务期：自双方签订法律服务合同之日起，至本次收购项目全部交割完成、法律顾问完成本比选约定的全部工作任务之日止。若涉及相关合规申报，服务期限延伸至申报事项获批（或备案）且无后续监管问询为止，按合同约定完成工作内容。

2.4标段划分：本次比选项目划分为1个标段。

3．比选申请人资格要求

3.1资质要求：比选申请人依法设立，****事务所执业证书，按规定通过了年度检验。拟派项目负责人和主办律师具有律师从业资格证书。

3.2业绩要求：比选申请人近五年（2020年1月1日至比选申请文件递交截止时间）内至少具有1个类似项目业绩（类似项目业绩是指：由本次服务团队项目负责人主办或参与的挂牌、上市法律服务项目，****公司、****公司收并购重组相关法律服务项目）。标书代写

3.3本项目不接受联合体比选申请。

4．比选申请文件的获取

4.1请于2026年3月4日至3月9日，每个工作日上午9:30时至11:30时，下午14:30时至17:00时（**时间，下同），在****风控法务部（地址：**市**区环岛路1288号复地金融岛A3栋写字楼21楼）持****事务所执业许可证复印件及本人身份证复印件（均需要加盖公章）领取比选文件。

4.2比选文件价格：免费领取。

4.3比选人不提供邮购比选文件服务。

5．比选申请文件的递交时间、方式

5.1比选申请文件递交的截止时间为2026年3月13日上午10:00时，地点：**省**市**区环岛路1288号复地金融岛A3栋21楼1号会议室。标书代写

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次比选公告****集团****公司交易管理服务平台发布。

网址：http://jymh.****.cn/。

7．联系方式

比选人：****

地 址：**市**区复地金融岛A3写字楼21楼

联系人：黄老师

电 话：188****0014

项目编号****