【上海联合产权交易所】中国能建系列（十三）｜海南海控能源股份有限公司部分股权

****集团有限公司是国****管理委员会监管的中央企业，是一家为中国乃至全球能源电力、水利、基础设施等领域提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的科技创新型、一体化能源型、综合基建型、融合发展型“四型”企业，秉承“行业领先、世界一流”的战略愿景，通过系统打造高质量发展的新能源、新基建、新装备、新材料“四新”能建，加快建设世界一流企业，持续为客户、股东、员工和社会创造更多更大价值。

【标的企业名】******公司

【持股比例】4.60%

【项目所在地】**省**市

【注册资本】8.27 亿元

【公司概况】公司成立于2010年12月，注册资本8.27亿元。2015年，公司在新三板挂牌（证券代码：833042）。公司设股东会、董事会、监事会，下设15****公司3家

【主要业务】公司主要从事水利发电、光伏发电、风力发电、电力工程施工等业务，发电总装机容量809MW，****电站34座，装机671MW；****电站18座，水电装机132MW；风电装机6MW。

【最近一年财务数据】

资产总计：39.92亿元

所有者权益：18.21亿元

营业收入：6.53亿元

净利润：1.02亿元

【股权结构】

海****公司：47.31%

工银****公司：16.27%

**穗达股权投资基金合伙企业：13.01%

海控广新科创产业基金合伙企业：10.70%

****集团****公司：4.60%

****政府重点培育的上市后备企业。**省新能源、清洁能源龙头企业。2025年经与券商对上市各板块的行业属性条件分析，认为目前选****公司上市板块定位。目前公司已经进入主板上市券商辅导阶段，在完成规范整改解决产权瑕疵及业绩达到主板上市条件后，计划2027年向交易所提交上市申请。

公司通过2023、2024年两轮定增融资，募集资金合计7.4亿元，公司资产负债率53.68%，为公司后续**与并购项目打下坚实的基础。近三年资产规模、营收、利润水平均实现快速增长。特别是在2024年“摩羯”台风的影响下，扣非净利润仍然实现了历史性首次突破1亿元。公司将继续开发新的光伏平价发电项目，通过并购整合相关资产的方式，保持水电、光伏装机规模适度增长，依托******政府**的优势，扩张清洁能源板块的业务范围。

预计到2025年底公司装机总量约1.26GW(水电166MW+光伏891MW+风电200MW)，成为**省清洁能源发电行业的龙头企业。公司将布局进入综合能源补给站行业。