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北京农商银行营运风险监测模型迭代优化服务供应商征集公告
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****银行营运风险监测模型迭代优化服务供应商征集公告
一、项目名称：营运风险监测模型迭代优化服务采购项目
二、采购内容简介
1.项目描述
近年来诈骗手段日益智能化、多样化，洗钱形式复杂，严重威胁金**全和人民群众财产安全。为有效应对当前电信网络诈骗和洗钱犯罪形势的严峻挑战，我行已建立起事前预警、事中拦截、事后分析的营运风险监测模型体系，在防范和打击电信网络诈骗和洗钱方面发挥了重要作用。
随着诈骗手段和洗钱形式的不断演变和复杂化，模型的建设和优化需求日益迫切。为提升电信网络诈骗和洗钱风险的精准防控能力，确保模型的持续有效性和前瞻性，适应涉案账户特征的持续变化以及满足监管要求，计划采购营运风险监测模型的建设和优化服务。
2.服务内容
通过引入专业的模型优化服务，持续提升模型的识别能力、覆盖范围和响应速度，确保模型的持续有效性。
（1）模型持续优化迭代：对存量模型进行深入分析，识别模型的不足和改进空间，根据新型诈骗手段或洗钱形式，结合最新数据和案例，新增风险识别场景，完善模型覆盖范围。提升模型的准确率、覆盖率和及时性，降低误报和漏报率。
（2）模型持续稳定运营：建立模型持续优化机制，提供模型运行监控和效果评估服务，定期对模型的性能和效果进行评估和验证，确保模型的有效性、稳定性和可靠性。
（3）技术支撑与服务：提供专业的数据分析和技术支持，确保反诈模型的稳定运行。建立模型维护和技术支持的长期**机制，定期提供技术咨询和解决方案。
3.服务方式
采用人月外包模式，按照人月单价采购固定人月。
4.项目实施人员资质要求
具备3年及以上反诈模型开发经验的人员。
5.服务交付文档
模型开发及验证文档（包含指标及规则的清单、模型代码、效果报告等）、模型应用维护说明文档（包含模型结果说明、模型维护使用说明等）、汇报PPT与知识转移资料等。
6.项目验收要求
提交全部乙方模型建设及应用所需的代码及文档，包括模型指标清单、规则清单、代码等，并提供知识转移培训。
7.付款方式
拟采用分批按外包事项付费方式，实际费用以结算工作量与服务单价标准计算。
三、意向供应商资质要求及提交材料要求
（一）供应商资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.具有如下资质：ISO9000系列质量管理体系认证、ISO27001系列信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理认证、CMMI5级认证。
4.具有同业类似项目成功案例（提供案例合同关键页扫描件）。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年无重大违法记录。
6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）提交材料内容
1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。
3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。
4.同类项目成功案例，提供案例合同关键页扫描件。
（三）提交材料要求
1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
2.****公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。
6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。
8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
四、征集期
自2026年03月10日起至2026年03月16日16时止。
请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
联系人及电话：
项目联系人：谢老师，电话：010-****5427。
邮箱地址（专用）：****@bjrcb.com
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2026年03月10日
供应商情况表.doc附件（1）
供应商情况表.doc下载预览
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