（2026年第21033号）渤海邮轮有限公司一艘“中华泰山”邮轮转让项目

本转让方拟转让持有标的资产，并委托交易机构公开披露资产转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次转让是我方真实意愿表示，转让的实物资产权属清晰，我方对该资产拥有完全的处置权且实施资产转让不存在任何限制条件；

2.我方转让行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律、法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

1、本项目转让底价为人民币15970.74万元(折合美元2300万元，汇率：1美元=6.9438人民币)。

2、本项目交易资金包括定金、交易价款以及油料款等，以人民币为计价单位。意向受让方或受让方以美元支付交易资金的，按照1美元=6.9438人民币进行汇率换算，汇兑损益由转让方享有或承担。交易价款转让方向受让方提供形式认可发票。

3、标的资产为转让****公司持有的一艘“中华**”邮轮及船上附属物品，船上附属物品的数量、完整性、品质、瑕疵、新旧程度以现状为准。转让价款仅包括“中华**”邮轮及船上附属物品的价值。转让价款不包括油舱、油柜中现存燃料油、润滑油（含：未**的桶装润滑油、存放在储存柜、日用柜内未使用过的散装润滑油等油品）价值，上述油品在标的资产成交后须一并转让给受让方，油品价格另计，对此，意向受让方须在信息披露期内自行做好尽职调查，并自行了解并预估该部分油品价值。

4、除“第2条”所述情形外，船舶生活物资、私人物品等不在本次转让范围内，由转让方在船舶交接前自行清理出船并妥善处理。

5、标的资产油舱、油柜中现存的燃料油、润滑油（未**的桶装润滑油、存放在储存柜、日用柜内未使用过的散装润滑油等油品）的计价方式如下：在资产交接前，交易双方在交船**共同测量，并按照双方商定的每日消耗量进行扣除，直至交接完成。按照转让方最后一次加油发票上单价计算油料款，受让方须在交船日前3个银行工作日内将该油料款以及交船时其他应支付的款项统一支付至交易双方委托第三方律师行建立的附息账户内，该笔款项转让方仅向受让方提供收款收据或形式发票。

6、标的资产完整性、品质、瑕疵及新旧程度等情况均以看船时的状况为准。意向受让方须自行决定是否在本项目信息披露期内对船舶现状及船级状况记录进行查验，未查验的以资产交接时点的现状为准，已完成看船的意向受让方以实际看船日的状况为准（船舶自然损耗不作为状况发生改变的情形），并在看船完成时接受了该船舶。受让方一经接船，即视为转让方对于船舶所存在的任何与船舶规范不符之处以及任何可见或隐藏之船舶缺陷均不再承担任何责任。

7、意向受让方需要对船舶夏季载重线以下的水下部分进行检验的，在气象条件许可的情况下，意向受让方应提前通知转让方，****船级社认可的潜水员进行水下检验并承担检验过程中一切费用、风险及责任，若意向受让方未在本项目信息披露期内提出申请水下检验的，在成交后，丧失申请水下检验的权利。

8、标的资产的交船地点为**港（具体由转让方确定），交船期限为意向受让方被确定为受让方并签订合同缴纳定金后30个日历日内。

9、其他披露内容详见**省****公司出具的以2026年2月11日为评估基准日的《****公司拟资产转让所涉及的“中华**”邮轮及随船存货市场价值资产评估报告》（鲁中孚评报字(2026)第001号）。为方便意向受让方尽职调查，该资产评估报告可在本项目公告****交易所查阅（未经允许，不得擅自打印、复印或者拍照等）。

10、本项目成交后，船舶所有权变更登记、船舶国籍证书核发以及受让方所在国家的进口手续均由受让方自行办理并承担相应的风险及费用。转让方提供必要的配合。

11、通过经纪人促成交易，转让方给予船舶经纪人船舶价格1.5%的佣金。

1、意向受让方应当在公告截止日17:00前，****交易所网站(www.****.cn)进行注册并在本项目转让标的中进行报名；

2、****交易所收取的交易服务费由转让方承担。

3、本项目交易过程中产生的相关税赋以及办理相关权证所涉及一切费用（如：船舶检验费、登记费、公证费、制证费等）按照国家或国际有关规定缴纳，全部由受让方承担。

4、意向受让方在提交受让申请时须对以下事项进行书面承诺：

(1)已经充分知晓、理解和接受本项目公告披露的主要内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还转让标的、拒付定金、拒付交易价款等。

(2)意向受让方须在被确定为受让方后的10个日历日内与转让方签署船舶买卖合同（NSF2012），受让方若逾期签署船舶买卖合同，转让方有权取消受让方的受让资格。

(3)意向受让方须在被确定为受让方并与转让方签署船舶买卖合同后14个日历日内，与转让方及转让方指定的第三方律所签署三方监管协议并建立本次船舶交易的定金持有人附息账户，交易双方应毫无延迟地提供给定金持有人建立和维持该账户必需的所有文件，建立和维持该账户所需费用由交易双方平均分摊。

(4)同意在定金持有人附息账户开通后的3个银行工作日内，受让方将交易价款的10%（定金）支付至定金持有人附息账户内（受让方以美元支付的定金的，汇率按1美元=6.9438人民币汇率换算并支付）。受让方若逾期支付定金，转让方有权取消本次交易并单方解除船舶买卖合同,并要求受让方赔偿损失。

(5)本项目预计交船时间为受让方支付定金后的30个日历日内（具体时间由交易双方在成交后根据受让方实际情况另行沟通），交船地点为**港的安全泊位或锚地，准备就绪通知书于交船前由转让方按约定时间向受让方提交。受让方同意在交船日前3个银行工作日内将除定金外的剩余船舶交易价款支付至交易双方建立的第三方附息账户内。受让方若逾期支付剩余交易价款，转让方有权取消本次交易并单方解除船舶买卖合同,并扣除全部定金（包括期间利息）用于赔偿转让方损失。

(6)受让方同意在支付全部交易价款后，按照约定的交船时间，与转让方进行“中华**”邮轮、备品备件、船级证书、图纸、手册、其他在船证书、技术文件（但不包括ISM和其他特定只属于转让方或经营人的文件）、燃料油、润滑油等的交接。受让方核查验收后，转让方与受让方均在交接文件进行会签即视为交接完成。自交接文件签署之日起船舶的维护、安全管理、移船等责任及发生的与船舶相关的一切费用、风险及责任均由受让方自行承担。

(7)知晓并同意在船舶交接前，受让方自行提前为船舶购买相关保险，在资产交接之日起，转让方有权随时停止转让方之前为船舶所办理的各种船舶保险。

(8)知晓并同意标的资产油舱、油柜中现存的燃料油、润滑油（未**的桶装润滑油、存放在储存柜、日用柜内未使用过的散装润滑油等油品）另行计价，计价方式如下：在资产交接前，交易双方在交船**共同测量，并按照双方商定的每日消耗量进行扣除，直至交接完成。按照转让方最后一次加油发票上单价计算油料款，受让方须在交船日前3个银行工作日内将该油料款以及交船时其他应支付的款项统一支付至交易双方建立的第三方附息账户内，该笔款项转让方仅向受让方提供收款收据或形式发票。

(9)知晓并同意标的资产完整性、品质、瑕疵及新旧程度等情况均以看船时的状况为准。意向受让方须自行决定是否在本项目信息披露期内对船舶现状及船级状况记录进行查验，未查验的以资产交接时点的现状为准，已完成看船的意向受让方以实际看船日的状况为准（船舶自然损耗不作为状况发生改变的情形），并在看船完成时接受了该船舶。受让方一经接船，即视为转让方对于船舶所存在的任何与船舶规范不符之处以及任何可见或隐藏之船舶缺陷均不再承担任何责任。

(10)同意在资产交接结束后船舶所有权变更登记、船舶国籍证书核发以及受让方所在国家的进口手续均由受让方自行办理并承担相应的风险及费用。转让方提供必要的配合。

(11)同意在资产交接结束后，受让方不再继续使用或沿用原船名、船号、船舶呼号等，转让方将在办理船舶注销登记手续时，对原船名、船号、船舶呼号等一并办理更名或注销。

(12)同意在本项目信息披露期内自行了解相关部门或机构对船舶交易设置的各项政策及法规要求，在咨询专业人士、****机关的基础上自行判断自身是否符合本项目的受让资格，并由此决定是否参与本项目标的资产的受让，若因受让方自身主体资格原因导致本项目交易失败，由受让方自行承担违约相关风险、损失以及违约责任。

(13)承诺所提交的受让申请材料真实、准确、完整、有效。

(14)同意被确定为本项目受让方后，须依法经营，严格遵守法律法规和相关行业协定，不****公司的名义，从事任何经营活动，否则由此产生的风险、责任、损失均由受让方承担，与转让方无关，转让方保留因此向受让方追究法律责任的权利。

5、本次转让标的以现状进行转让，****交易所对转让标的瑕疵等情况不承担保证责任。为使意向受让方充分了解转让标的情况，请意向受让方在办理受让登记前对转让标的进行充分的尽职调查。

6、本项目信息披露期为尽职调查期，意向受让方在此期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方一经在递交意向受让申请后，即视为已详细阅读并完全认可本项目信息公告内容，已充分了解并自愿完全接受本项目信息公告之内容及转让标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿意全面履行交易程序。