常州龙腾光热科技股份有限公司2,353,461股股份（对应235.3461万元出资额）(国资监测编号G32026JS2000039)

注册资本

（人民币）

许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；金属结构制造；金属结构销售；光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品销售；光伏发电设备租赁；电力设施器材制造；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；发电技术服务；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

《**恒升****公司第一届董事会第二十九次会议决议》

《关于同意****公开挂牌转让所持龙腾光热全部股份的批复》

特别
告知

(9)**龙腾****公司承诺除上述已披露事项外不存在其他抵(质)押、对外担保、保证等或有事项，至评估报告日也不存在对评估结果有影响的其他重大期后事项。经评估人员核实也不存在上述事项。

4.本公告中披露的标的企业评估值的金额为采用资产基础法的评估结果，评估结论采用收益法评估结果，股东全部权益评估价值为115700万元，****持有的**龙腾****公司的****461股股份在评估基准日的价值为4070.09万元。

5.本公告中披露的最近一个年度审计数据及标的企业基准日审计数据均为合并报表财务数据。

6.意向受让方须在受让股权后遵守《****公司法》以及标的企业《公司章程》的相关约定（详见备查文件）。

7.交易双方不得以交易期间（从评估基准日****管理部门变更手续期间）企业经营性损益、股份比例稀释等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

8.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担。

9.****交易所有限公司（以下简称“产交所”）仅就收取的交易服务费开具服务费发票。

10.意向受让方自备终端进行网络竞价，产交所不提供竞价场所。

11.本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，在提交相关资格证明材料并签署保密承诺（见附件）后，方可查阅转让方提供的备查文件。意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议。

12.意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，产交所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

13.备查文件：

（1）2024年及2025年1-9月财务报表审计报告（天衡常审字(2025) 00497号）；

（2）资产评估报告（苏中资评报字(2026)第12002 号）；

（3）法律意见书；

（4）标的企业2026年1 月财务报表；

（5****公司章程；

（6）职工安置情况说明；

（7）债权债务处置情况说明；

（8）《关于公开挂牌转让恒升投资持有的龙腾光热全部股份的事项》。

意向受让方在公告期内有权查阅以上材料，须向产交所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》（见附件下载）。标书代写

意向受让方须在被确定为受让方后可采用下列方式支付交易价款：

(1)一次性付款方式：受让方于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将全部成交款项（扣除已缴纳的保证金）一次性支付至产交所指定账户。

(2)分期付款方式：受让方于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将首期价款(不低于交易价款的30%,含保证金)一次性支付至转让方指定账户；剩余交易价款受让方须于《产权交易合同》生效之日起1年内支付至产交所指定账户，且须提供转让方认可的合条件法有效担保，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息至转让方指定账户。

意向受让方应按公告要求，在2026年4月10日17:00****交易所有限公司提交有效书面报名材料，并完成e交易线上注册报名手续，****交易所有限公司及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向受****交易所有限公司提供以下材料（均需加盖公章）：
（1）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件；自然人提供身份证复印件；其他经济组织提供相应文件复印件）；
（2）意向受让方的基本情况（原件）；
（3****公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供，复印件）；
（4）如****公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；
（5）同意受让本标的的内部决策文件（法人或其他组织提供），若为国有企业，应提供有权部门同意受让的批文（原件）；
（6）产权受让申请书、保密承诺（本公告附件，请自行下载）；
（7）产权交易合同样稿（本公告附件，请自行下载）；
（8****交易所有限公司要求的其他材料。

1.缴纳：资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金415.674384万元（保证金不计利息）至指定账户，以系统实际到账时间为准（因资金缴纳方式为钱包支付，钱包充值后需进行项目保证金支付确认，e交易系统****银行到账时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作）。

2.退还：受让方缴纳的保证金转为首付价款的一部分，其他意向受让方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

01产权受让申请书.docx

02保密承诺.docx

03产权交易合同（样稿）.pdf