某大型煤矿公司32%股权转让询价征集意向方

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：

1、本次转让是转让方真实意愿表示，询价标的权属清晰，转让方合法拥有其所有权，可依法进行转让或处置，不存在任何权利限制；

2、转让方所提交的询价信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、转让方已充分了解并承诺在询价过程中遵守有****中心相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行转让方义务；

4、如果由于转让方提供资料存在瑕疵而未在询价公告中披露的原因，致使标的后续无法正式挂牌等情形，转让方愿意承担全部责任；

6、若通过本次询价征集到符合条件的意向受让方，转让方履行决策程序后，****中心办理后续挂牌手续，否则，****中心损失；

转让方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法违规行为，****中心及交易相关方造成损失的，转让方愿意承担法律责任及相应的赔偿责任。

项目亮点

****公司核心资产优势—特大型煤炭企业采矿权

矿山名称：生产规模700万（吨/****煤矿

开采矿种：煤(长焰煤，优质动力煤) 开采方式；地下开采

生产规模：700万吨/年

远期规划产能：1000万吨/年

**面积：39.87平方公里

**储量：8.29 亿吨

远期规划**井田面积：78平方公里

远期有望扩增**储量约：7亿吨左右

有效期限：2025年4月10日至2055年4月9日

**建设总投资预计69.35亿元，已于2025年10月开工，工期约630天，预计2027年7月建成，建设节奏清晰、确定性强。

该煤****发改委核准，并取得国家国土**部门颁发的采矿许可证，其他相关手续批文齐全，现正在全面建设当中。

(二)**与煤质优势

该煤矿储量大、产能****煤矿。可采煤质为优质动力煤，发热 量高、低硫低灰，热值与分选性俱佳，长期稳产基础牢固，适配火电、煤化工等 多领域；煤研石含氧化铝成分高，可以就近销往**达拉特氧化铝厂或准格尔 氧化铝厂；同时煤研石中含有贵金属钛**，有潜在的提炼价值；该矿综合经济 效益较好，市场需求稳定、溢价能力强。按当前煤价测算，现金流稳定、投资回 报周期较短且可控。

(三)规模与产能、开采优势

设计产能700万吨/年，****煤厂，规模效应显著,成本与抗波动 能力强。开采技术先进，单工作面产能高、回采率高，配套大功率电牵引采煤机、 液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机等成套综采设备，实现开采工作的机械 化、智能化；规划智能综采工作面，机械化程度高、**回收率高，定位绿色智 能化I 类示范矿井，高于行业示范标准，安全与智能化水平领先。可实现少人/无 人开采、远程集控、设备状态在线监测，风险系数低。配套齐全：同步建设700万吨/年选煤厂，实现“采 - 选 - 运” 一 体化，原煤入洗率高、产品结构灵活。

(四)区位与运输优势

**位于****准格尔**北部，****煤矿井田西北部相连，**井田****工业园区相邻，隶属**大路镇；与****电厂铁路运输距离约30公里，****园区煤制油、 煤化工企业距离较近，大约5公里左右；运输线路畅通，公路运输网络较为发达，内销地销运输成本低，外运通道为呼准铁路一蒙冀铁路一**港。

(五)开采成本优势与内销地销市场较短距离运输优势

拥有主要可采煤层为5-6层，单一可采煤层最大厚度达到25-30 米，采用综采放顶煤及大采高一次采全高工艺，这种煤层厚度的赋存条件及采煤 工艺，可以显著降低开采成本，提高井田回采率。该煤矿内销地销立足于给自身 ****电厂供煤，****园区煤化工企业供煤，相比准格尔东部区其 ****工园区****电厂的内销地销终端市场运输距离分别减少 运距约20公里和40公里左右。相比准****煤矿****园区 ****电厂的内销地销终端市场运输距离分别减少运距约30公里和70公里左右。

(六)开发主体与政策优势

****集团旗下准格尔矿业开发，该矿为大唐在**自主开发 ****煤矿；**首个按承诺制取得产****煤矿，2023 年条例实施后**当年唯一上报国家核准的**矿井，政策合规与审批效率领 先。开发****公司，开发稳定性及长远盈利、抗风险能力强。

(七)**优势及决策权保障

央企控股，规范的法人治理结构。决策方面：公司章程约定重大投资、增资 减资、资产转让、融资担保等经营事项均有表决权、董事会席位、可派出副董事 长管理层以及主管经营的副总经理，可以委派财务部副经理一名，出纳一名；煤 ****公司第一任期总经理由本次转让方委派， 一届任期三年。经营决策有保 障，公司治理规范，无股权纠纷，公司章程对盈利分红有税后100%强制性约定， 保障参股股东权益。

特别
告知

详见附件

金额0.00元