中健医疗科技（青岛）有限公司公开增资扩股

项目基本情况 项目名称 项目编号 监测编号 拟募集资金总额（万元） 拟募集资金总额说明 拟募集资金对应持股比例（%） 拟募集资金对应持股比例说明 拟征集投资方数量（个） 拟征集投资方数量说明 拟新增注册资本（万元） 拟新增注册资本说明 原股东是否有参与融资意向 企业管理层与员工是否有参与融资意向 增资前后（拟）股权结构 股东名称 原出资额（万元） 原出资比例（%） 增资后拟出资比例（%） 交易达成条件 募集资金用途 增资方案主要内容 对增资有重大影响的相关信息 其他披露事项 增资协议

****公开增资扩股
****	G62026QD****002
753.750000
60.0000
1
750.000000
否	否
****科技园有限公司	---	100.0000	40.0000
新股东	---	---	60.00000
一、增资达成条件 本次增资须同时满足以下全部条件方可确认达成： 1.资格合规：信息披露公告期（不少于40个工作日）届满，征集到≥1家符合公告载明资格条件的意向投资方，且通过增资企业与产权交易机构联合资格审核； 2.程序合规：如征集到＞1家符合资格条件的意向投资方，经竞争性谈判遴选程序（依据预设评分标准），确定唯一最终投资方及成交价格； 3.价格合规：最终投资方报价不低于本次增资底价每股净资产1.005元/注册资本单位，对应增资款总额≥****500元）； 4.协议签署：增资企业与最终投资方签署《增资协议》； 5.资金到位：最终投资方将全部增资款一次性支付至产交所指定监管账户。 二、增资终结条件 出现下列任一情形，本次增资即行终结： 1.流标情形：信息披露公告期满，未征集到任何符合资格条件的意向投资方，或所有意向投资方在遴选过程中退出、被取消资格或未通过资格审核，或意向投资方被查实提供虚假材料、存在重大违法违规行为； 2.违约终止：最终投资方未在增资公告要求的完成签署《增资协议》、或按照《增资协议》支付增资款，经书面催告后5个工作日内仍未履行； 3.政策及法律障碍：国家法律法规、国资监管政策发生重大调整，或发生不可抗力事件，导致本次增资无法继续实施； 4.内部决策终止：因公司经营发生变化，经增资企业股东会决议终止。
募集资金总额专项用于增资企业名下医疗产业园项目前期债务清偿。
根据天昊国际房****集团有限公司出具的、评估基准日为2026年1月31日的《资产评估报告》（编号：天昊资评报字【2026】第0038号）作为依据，评估确认的所有者权益价值为****612.96元。

融资方基本情况 增资企业名称 基本情况 注册地（地址） 法定代表人 成立日期 注册资本（万元） 企业类型 所属行业 经济类型 社会信用代码或组织机构代码 经营规模 经营范围 股东个数 职工人数 主要财务指标（万元） 前一年度审计报告 2025年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 前二年度审计报告 业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 前三年度审计报告 业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 以下数据出自企业财务报表年报 年报 业务无法提供 资产总额 负债总额 净资产（所有者权益） 营业收入 利润总额 净利润 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 国家出资企业或主管部门名称 批准单位名称

****
**省****开发区**路57号办公2101户）
刘鹏		2024-03-20
500.000000 （人民币）
****公司		科学研究和技术服务业 - 研究和试验发展
国****公司（企业）		****0211MADD9YE114
小型
一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；日用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；塑料制品销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；母婴用品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；进出口代理；第一类医疗器械生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服饰制造；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包制造；箱包销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；铁路机车车辆制造；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；职业卫生技术服务；消毒器械销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品生产；药品批发；化妆品生产；保健食品生产；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
1		0人
1225.401283 万元	725.562740 万元	499.838543 万元
0.000000 万元	-0.161457 万元	-0.161457 万元
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
****国资委监管
****开发区****公司[****0211MA3QXLJUXD]
****开发区****公司

投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 增资条件 保证金设定 是否交纳保证金 保证金金额 保证金交纳开始时间 保证金交纳期限 保证金交纳方式 保证金处置方式 保证金收款账号

投资方须符合以下全部资格条件（缺一不可，意向投资方报名时须针对下列资格条件提供相应书面证明、承诺及说明文件）： 1.主体资格（须提供营业执照） （1）成立时间不少于5年，注册资本不低于人民币1000万元； （2）营业执照经营范围须同时包含医疗器械生产、医疗器械销售与租赁、医学研究和试验发展。 2.行业资质（须提供证书） （1）持有有效期内的《医疗器械生产许可证》证书； （2）拥有不少于8个二类《医疗器械注册证》证书。 3.技术研发与体系认证 （1）具备高新技术企业资质（须提供资质证书）； （2）持有医疗器械相关发明专利不少于1项、实用新型专利不少于8项（须提供专利证书）； （3）持续有效通过以下四项管理体系认证证书（须提供质量体系认证证书）： -质量管理体系（GB/T 19001-2016）； -医疗器械质量管理体系（GB/T 42061-2022）； -环境管理体系（GB/T 24001-2016）； -职业健康安全管理体系（GB/T 45001-2020）。 4.业绩与** （1）****公司****公司开展单笔金额超1000万元的业务**（须同时提供证明合同和发票）； （2）曾取得飞利浦、通用、西门子、贝朗至少3家知名医疗设备品牌的经销商授权（须提供授权委托书）。
1.募集资金用途与监管 募集资金总额（含溢价）专项用于增资企业名下医疗产业园项目前期债务清偿，不得挪作他用。资金使用须经董事会决议，并接受原股东的监督。 2.保证金支付 投资者需在挂牌公告截止日16.00前将对应增资价格的全额保证金，以现金方式****交易所****银行账户。 3.融资与担保机制 增资完成后，增资企业的经营****公司组织实施，本次《增资协议》中明确： （1）涉及股东提供担保的事项，原股东对担保事项保留否决权，且不承担任何形式的担保责任； （2）新投资者作为控股股东，应积极协调其**支持增资企业融资需求，如融资业务需股东提供担保，由新投资者或其指定方负责提供，原股东无需参与担保安排； （3）增资企业融资行为不得损害原股东合法权益。 4.增资后的增资企业治理结构安排如下： 本次增资完成后，公司董事会设5名董事，其中新投资者（持股60%）推荐3名，原股东（持股40%）推荐2名，董事长由新投资者推荐的董事担任，总经理、财务负责人由新投资者推荐人选并经董事会聘任。 本次增资完成后，《公司章程》将明确约定以下事项须经全体董事一致同意方可实施： （1****公司章程； （2）增加或减少注册资本； （3）公司合并、分立、解散、****公司形式； （4）单笔超过净资产10%的重大资产处置或对外担保； （5）年度预算外单笔支出超100万元； （6）核心知识产权转让、重大诉讼和解； （7）除已有的债务外，发生任何新的债务。 5．企业增资导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
是	****500.00元
交易所登记通过后即可交纳	挂牌截止日16:00****银行到账时间为准）
银行账号转账	信息披露期满，保证金转为竞价保证金，确定最终投资方后，最终投资方交纳的保证金转为交易价款；未能确定为投资方的，无息退还保证金。 未尽事项，详见《****交易所保证金管理办法》。
收款单位(户名)： **** 账号：532********071****31957 开户行：****公司****营业部

信息发布需求和遴选方案 信息发布需求 信息发布期 信息发布期满的安排 遴选方案 遴选方式 遴选方案

20个工作日

1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下）， 以10个工作日为周期**信息发布，最多**2次。

竞争性谈判

通过竞争性谈判方式从符合条件的意向投资者增资报价、产业**与战略协同能力、资金实力与履约保障、后续运营方案等方面进行多维评分，系统评估意向方的投资报价、产业资质、**匹配度、履约能力等非价格要素，确保“资本+产业”双优匹配，契合增资企业医疗产业发展目标。

经办人联系方式 交易机构联系人 交易机构联系电话 交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 交易机构联系地址 交易机构网址

张女士	0532-****8932

意向投资方应提交的材料 材料名称 是否需要原件 是否需要复印件 是否需要电子版 下载模板 除以上材料外，意向投资方还应提交的材料 除以上材料外，法人意向投资方还应提交的材料

资格条件证明材料	不需要	不需要	需要
交易授权委托书	不需要	不需要	需要	下载模板
交易提示	不需要	不需要	需要	下载模板
意向方承诺	不需要	不需要	需要	下载模板