江苏徐耐新材料科技股份有限公司破产重整案重整投资人招募公告

****法院于2026年1月12日作出（2025）苏0305破申43号民事裁定书，裁定受理何青柱对****（以下简称：徐耐公司）的破产重整申请，并指定**中伦****公司****事务所共同担任****破产重整管理人（以下简称：管理人）。

****公司存在重整的价值及可能性，为加快推进重整程序、盘活资产，实现资产价值和债权人利益最大化，****公司重整成功，实现**有效整合，管理人现向全社会公开招募意向投资人，具体招募事项公告如下：

一、重整企业概况

（一）基本情况

企业名称：****

统一社会信用代码：913********37198X3

成立时间：2006年10月13日

住所地：**市**区奋斗路2号

法定代表人：彭广成

注册资本：4623.0233万元人民币

公司类型：****公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：电熔锆刚玉及各种耐火材料生产、销售；玻璃、钢材销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；窑炉技术研发、销售、安装、维修、技术服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）企业业务情况

徐耐公司以生产和销售电熔系列耐火材料为主营业务，经过多年的发展，公司在行业内已具有较高的市场竞争力。公司主要产品是AZS系列电熔锆刚玉、a-β刚玉砖及高锆砖，主要应用于建材玻璃、日用玻璃、玻璃纤维、药用玻璃、冶金、发电厂、垃圾焚烧等行业作为窑用高端材料。

（三）主要资产状况

1.不动产。徐耐公司名下登记有位于**区升级路以东，纳川以北的工业用地一处，不动产权证书号：苏（2024）**不动产权第****546号，土地使用权面积62660㎡，有证房产3幢共计32865.7㎡，初步评估价值约5078万元，具体以最终评估结果为准。上述不动产已设立抵押登记。

徐耐公司另有辅房、车间设备间等。

2.机器设备。徐耐公司机器设备主要位于车间内，包括：刚玉炉、铣磨砖机、组装平台、保温箱、行车等，主要设备已设立抵押登记。

3.车辆。徐耐公司名下登记有机动车4辆，部分车辆存在抵押。

4.对外投资。徐耐公司目****公司2家，分别为**徐耐****公司****公司持股100%）、******公司****公司持股75%）。

5.商标及专利发明。徐耐公司注册“徐耐”等商标13个及授权专利13个。

6.其他资产。****公司在办公楼内办公用品和生产车间内存货。

（四）负债情况

徐耐公司债权主要包括担保债权、职工债权、税款债权、社保债权、金融类债权、普通债权。因未到申报期，结合目****公司财务资料进行预估，负债总额约3亿元，****公司破产债权数额以债****人民法院裁定确认的为准。

二、意向投资人招募程序

（一）报名条件

1.中华人民**国境内具有完全民事行为能力、具有较高的社会责任感和良好商业信誉的自然人、企业法人或其他非法人组织；

2.无数额较大的到期未清偿债务，****法院列入失信名单或被采取限制高消费措施，无重大违法、犯罪记录；

3.拥有足够的资产规模和资金实力对债务人进行重整投资，能够出具相应的资信证明或履约能力证明保证其资金来源合法合规；

4.拥有与债务人重整完成后的经营事务相适应的管理能力、经营能力和专业人才；

5.****公司或自然人可以组成联合体参与投资，联合体应明确牵头投资人，联合体成员均应符合前述全部条件，联合体各方须明确承诺承担按份或连带责任，组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人招募，参与投资报名的联合体的主体需确定不得随意变更；

6.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

（二）报名提交的材料

报名文件应包括但不限于以下内容：

1.投资意向报名书，重整投资申请书，内容包括但不限于：投资人基本情况、投资意向、资金实力及资金来源的计划等；联合体报名的，还应提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、**方式、职责分工及权利义务，同时明确一家意向投资人为主申报机构、联合体主要负责人及授权签署本次招募相关文件的人员；

2.意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、业绩情况、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如有相关建筑施工行业项目经验也可以进行说明）；

3.投资方案，包括资金方案和经营计划等；

4.附件及资料，包括：

（1）企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明；

（2）具备重整投资资金实力及可调控资金能力证明；

（3）载明经办人或者受托人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的授权委托书及受托人身份证复印件；

（4）其他可以证明投资意向和资质条件的相关材料。

注：意向投资人向管理人提交的全部材料均须有法定代表人签字并加盖公章。报名文件需密封装订成册，一式叁份。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。

（三）报名时间、地点

1.报名时间自本公告发布之日起至2026年4月21日17:00止（逾期提交报名材料的管理人不再接受）；

2.报名地址：**省****广场钻石国际3号楼17层；

3.报名材料可通过邮寄或者现场提交的方式在报名时间截止前提交至管理人处，联系方式：谢经理177****0122；

4.管理人有权根据招募情况，确定报名是否**时间。

（四）报名资格审查

1.管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的投资意向报名书及报名材料进行审查（投资意向报名书等报名材料应包括管理人要求的内容）。

2.经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，意向投资人根据管理人的要求在规定时间内，向管理人出具《保密承诺函》，并同时向管理人指定账户交纳尽调保证金人民币5万元。意向投资人提交管理人要求的材料并按时缴纳尽调保证金后方可视为报名成功；若意向投资人未按期交纳尽调保证金的，视为投资人放弃报名。

3.意向投资人出具《保密承诺函》且足额支付尽调保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。****公司将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。意向投资人不需要进行尽职调查的，可向管理人出具书面说明，无需缴纳尽调保证金。

4.尽职调查时间至2026年4月21日17:00止。

5.意向投资人对管理人处获得的任何资料和信息，都承担保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求赔偿损失，并直接没收尽调保证金。

（五）重整投资人资格的确定

1.报名成功的意向投资****公司的商业判断，有权在尽职调查结束后5日内决定是否进入下一阶段的遴选程序并书面通知管理人。管理人将在收到上述通知后，发出是否入围下一步遴选的通知。决定参与投资的意向投资人需根据收到的入围遴选通知将投资保证金交至管理人账户（具体见入围遴选通知书），尽调保证金可以冲抵投资保证金。同时，意向投资人应当提交包含偿债方案和经营方案等内容的《重整投资方案》【具体要求详见“重整投资文件的编制和提交要求”】。未按时交足投资保证金或者未提交《重整投资方案》的，视为放弃参选。

2.按时交付投资保证金并按要求提交《重整投资方案》的意向投资人可参与重整投资人的遴选。

3.如仅有****公司有重整投资意向并提交《重整投资方案》的，由管理人与投资人谈判并协商确定投资金额、经营方案等具体投资事项，管理人将根据谈判的结果决定是否确定为重整投资人。

4.如有两家或两家以****公司有重整投资意向并提交《重整投资方案》的，****法院的监督下，有权结合投资人提交的《重整投资方案》中的重整投资金额、经营方案、纳入重整投资对价范围的资产、付款期限、付款方式、履约承诺和履约保障等要素拟定《重整投资人遴选方案》并确定为重整投资人。

（六）重整投资文件的编制和提交要求

1.意向投资人应按本公告的要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件的真实性、准确性和完整性，且能够实际履行。

2.重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

3.重整投资文件应包括但不限于以下内容：

（1）意向投资人的主要业务（业绩）情况和主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等），能够完成营业事务的资质与能力。

（2）重整投资方案，主要包括重整投资资金的来源和重整投资资金的保证措施、出资人权益调整、能够获得债权人会议通过的偿债方案和经营方案具体内容等。其中，偿债方案包括向债权人的偿债比例与偿债的时间。

4.意向投资人向管理人提交的重整投资文件须加盖意向投资人公章，并由法定代表人（负责人）或受委托人签名。如意向投资人为自然人的，则由其本人或受委托人签名。

5.重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名。如意向投资人为自然人的，则由其本人或受委托人签名。

6.未中选的意向投资人提交的重整投资文件，管理人不予退还。

三、对保证金的处理

1.****公司完成尽职调查后，如不再参与重整，可以要求退还已交付的尽调保证金。管理人在收到意向投资人退还尽调保证金申请后，全额无息退还尽调保证金；意向投资人经遴选成为中选重整投资人后，尽调保证金将转为投资保证金。中选重整投资人交纳投资保证金之后因其自身原因退出重整投资的，管理人有权不再退还投资保证金，投****公司破产财产。

2.对未中选的意向投资人，投资保证金将在管理人通知该意向投资人后全额无息退还至付款账户。对中选的意向投资人，投资保证金将在债权人****人民法院裁定批准重整计划草案后，按照重整投资协议与重整计划草案确定使用办法。

3.****法院裁定批准重整计划草案后，重整投资人因自身原因退出重整投资的，管理人有权不再退还投资保证金，投****公司破产财产。

4.在法院裁定批准重整计划草案后，重整投资人未按重整计划履行义务的，管理人有权取消其投资人资格，有权不再退还投资保证金。

5.所退还的保证金均以本金为限，不计利息。

四、特别说明

（一）本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）本招募公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议。

（三）本招募公告为管理人根据先期调查结果并结合本案实际情况而拟定发布的招募公告，相关情况与数据为管理人现阶段所掌握的情况，并非最终结论。公告内容仅供意向投资人参考，不替代意向投资人的尽职调查。意向投资****公司重整招募时，除参考本公告外，请自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问或财务顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（四）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解招募过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交招募报名材料****公司现状进行投资，请意向投资人审慎决策，风险自负。

（五）意向投资人提交的报名材料须真实准确，存在虚假陈述、隐瞒重要信息或未获得内部决策批准的，管理人有权取消其资格并追究法律责任。

（六）本次招募成功的，管理人将根据本次招募所确定的重整投资人提供的《重整投资方案》制作《****重整计划草案》，供债权人会议表决。重整计划草案表决未通过的****人民法院未裁定批准该计划草案的，本次招募无效。对意向投资人因招募支付的包括但不限于融资费用等支出的成本及费用由意向投资人自行承担。

（七）管理人对本公告内容享有最终解释权。

（八）热忱欢迎社会各界具备资金实力、产业**及经营管理能力的意向投资人报名参与本项目，共促企业重整再生。

****破产重整管理人

二〇二六年三月二十二日

附件1：

投资意向报名书

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年 月 日

附件2：

法定代表人（负责人）身份证明

（居民身份证号码： ）在我单位任 职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向重整投资人印章）

意向投资人（盖章）：

年 月 日

附件3：

授权委托书

委托人：

法定代表人（负责人）：

住所地：

联系方式：

受托人：

委托人就****破产重整案（以下简称本案），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整程序的重整投资人招募、报名及后续洽谈等工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1、向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；

2、签署、递交、接收和转送有关本案重整程序中重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；

3、处理与本案相关的其他法律事务。受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年 月 日

附件4：

保密承诺函

****破产重整管理人：

江****人民法院于2026年1月12日作出（2025）苏0305破申43号民事裁定书，裁定对****进行重整。根据贵方发布的《****破产重整案重整投资人招募公告》，我方拟报名参与重整投资人的招募和遴选，为此，我方承诺对在此过程中知悉的所有情况予以保密，如因我方的原因导致相关信息泄露，我方自愿承担全部责任。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年 月 日