中国人民银行清算总中心2026年内部控制风险评估服务供应商征集

一、基本采购需求

1.服务内容：根据国家相关内控规范及配套指引要求，****中心《内控管理办法》开展内控风险评估。****中心内部制度、机制、流程、权限、关键岗位设置、内控制度与手册等材料，****中心进行调研了解基础上，对总中心内控领域单位层面、相关业务层面制度体系建设情况，以及各个环节存在的执行缺陷、风险、薄弱环节、信息化管控流程等进行识别与评估，****中心实际设计量化评分体系，识别出风险及缺陷，并提出相应完善管理建议。

2.服务范围：内控风险评估****中心《内控管理办法》涵盖的内控管理领域，包括单位治理、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基建管理、合同管理、投资管理及项目管理等9个领域。

3.交付成果：第三****中心提交内控评估报告，报告围绕制度体系建设、管理执行情况、信息化建设情况以及内控领域面临新形势和风险等，应至少包括内控量化指标评分情况、现状说明、内控缺陷、风险评估情况，明确存在的风险点、主要问题及内控薄弱环节等，结合评估结果，提出单位层面及业务层面内部控制的完善建议，建议应包括解决思路及具体措施。

4.团队人员需要：具备较丰富的内控相关服务经验，项目团队专业人员配备充足且稳定，团队成员不少于6名，至少包含1名项目负责人，3名内控咨询专家，其他团队成员不少于2名。其中项目负责人及内控咨询专家应作为项目主要咨询服务人员，所有团队成员从事内控相关咨询服务的时间不得少于3年，项目负责人应在项目中担任主要角色、从业时间不少于8年。

5.服务地点：**市**区

二、供应商基本资质要求（标★项为必须满足要求）

1.★具有独立法人资格、企业法人营业资质且具备类似项目经验，有能力执行本项目。

2.★财务和经营状况良好，近2年内无不良经营行为，无处于被责令停业或财产被接管、冻结和破产状态。

3.★未被“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信人名单。

4.★近三年经营活动中没有重大违法记录，含较大金额（200万元以上）的行政处罚和刑事处罚。

5.★可开具正式增值税专用发票。

6.★供应商应承诺其投标人及其股东、高管与采购人不存在任何关联关系或利害关系。

7.★未被列入采购人供应商禁入名单。

三、需提供的材料(标★项为必须提供）

1.★公司三证合一的营业执照复印件。

2.★有效资质证件。

3.★法定代表人或授权代理人证明文件（须提供法定代表人身份证复印件，授权代理的须提供法定代表人和授权代理人身份证复印件及授权书）。

4.公司简****公司综合能力、财务能力、服务能力、组织架构等内容介绍）。

5.服务团队介绍（人员介绍、职责、分工及体现人员资质与经验的证明材料）

6.与本项目需求类似的成功服务案例证明（合同复印件，包括首页、采购内容页、合同金额页，盖章页等）。

四、资料要求

1.上述复印件****公司公章；

2.供应商通过网址：https://sics.****.cn选择对应项目提交资料完成报名。

3.采购人视收到的上述材料为不涉密材料，所有供应商资料恕不退还。

4.报名截止时间：2026年4月【9】日【17:00】标书代写

5.联系人及联系方式：王晓磊 010-****1874。

五、声明

符合本公告报名条件的服务供应商，按时提交合格报名资料后，并不必然获得正式采购邀请。采购人将从符合报名条件的供应商中择优选取不少于3家供应商发出正式采购邀请。采购人保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利。