四川路桥建设集团股份有限公司关于收购蜀道铁路投资集团持有的四川铁建49%股权暨关联交易的公告

重要内容提示：

********公司、本公司、****）拟以非公开协议方式收购****集团****公司（以下****集团****公司****公司四****公司（以下简称**铁建、目标公司）49%股权，收购价格为人民币 68,243.2947 万元，公司拟以现金方式支付收购价款（以下简称本次收购、本次交易）。

****集团为公司****集团****公司****集团****公司，本次收购构成关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东会审议的关联交易外，过去 12 个月内，****集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为 2 次、金额合计 14.1704 亿元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0 次。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

****公司****公司，本次收购前，本公司与关****集团分别持有其股权比例为 51%、49%。基于公司战略发展需求，为进一步强化主业控制、优化管理架构、整合技术**、提升盈利能力，巩固公司在铁路建设领域的优势，公司拟以现金****集团持有的**铁建 49%股权。本次收购完成后，公司将实现对**铁建的全资控股，持股比例由 51%提升至 100%。公司****集团签署《四****公司股权转让协议》，基于评估结果，并由买卖双方协商确定，本次收购的交易价格为68,243.2947 万元。

相关资产的运营情况

**铁建成立于 1993 年，注册资本 10 亿元，目前由****控股，为公司下属施工企业之一。**铁建拥有铁路工程、建筑工程、公路工程、市政公用工程施工总承包壹级资质；消防设施工程、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、起重设备安装工程专业承包贰级资质；水利水电工程总承包贰级资质等。**铁建构建以轨道工程施工为核心主业，公路、市政、房建工程施工为培育主业的产业布局，致力于成为中国轨道建设行业高质量发展典范，先后承建了叙大、连乐、都四等铁路项目，成自高铁天府站配套市政工程、**高铁新区城乡一体化建设项目等市政项目。截至本公告披露日，交易标的经营情况正常。