关于征集广东吴川农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的公告

各位股东 ：

****（以下简称“本行”）第二届董事会任期将于2026年6月届满。根据《公司法》《****公司治理准则》等法律法规及《****章程》相关规定，本行定于近期开展董事会换届工作。本行第三届董事会组成人数为11人，其中执行董事2人、非执行董事8人（含独立董事4人、非独立董事4人）、职工董事1人。符合以下条件的股东，可向本行提名第三届董事会董事候选人：

一、提名的相关要求

（一）单独或者合计持有本行有表决权股份总数3%以上的股东有权提出非独立董事候选人 。

（二）单独或者合计持有本行有表决权股份总数1%以上的股东可以提出独立董事候选人。

（三）同一股东及其关联方提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一，国家另有规定的除外。已经提名非独立董事的股东及其关联方不得再提名独立董事。

（四）一名自然人最多同时在五家境内外企业担任独立董事，一名自然人不****银行同时担任独立董事。

二、提名需要资料

（一）企业法人股东：法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股权凭证复印件（以上资料均需要加盖单位公章）。

（二）自然人股东：身份证复印件、股权凭证复印件（以上资料均需要签名盖指摸）。

（三）被提名董事资料：提名函（说明提名为独立董事或非独立董事、提名的理由、落款处盖章或签名并写上日期）、简历（涉及证书、学历等需要提供复印件并签名确认）、征信报告、身份证复印件（需要签名盖指摸）。

三、其他事项

（一）请有意向提名董事候选人的股东于2026年4月17日17:30前以书面形式将相关材料****办公室，在此期间未提交的股东视为放弃本次提名资格 。

（二）咨询电话：0759-****393，联系地址：**市人民东路72****银行****办公室，联系人：高女士。

（三）本公告未尽事宜按照《公司法》及本行章程等相关规定执行。本行保留对本公告的最终解释权。

特此公告 。

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2026年4月3日