【转让公告】亚泰医药集团有限公司转让持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份（约占总股本的7.12%）项目信息披露

项目名称

****公司转让持有的**威凯尔****公司500万股股份（约占总股本的7.12%）

项目编号

****

披露公告期

20 工作日

信息披露起始日期

2026年04月15日

信息披露结束日期

2026年05月14日

标的展示时间、地点

公告期内工作时间，**市**新区华康路136号。

登记截止时间及交易保证金到账截止时间标书代写

2026年05月15日

标的展示联系人

顾先生

电话

186****0343

项目咨询联系人

杨女士

电话

0431-****9646

交易系统咨询联系人

软件客服0512-****8016

电话

0431-****9139

交易系统网址

https://www.****.cn/EpointSSO/memberLogin

标的企业

名称

**威凯尔****公司

标的企业

基本情况

注册地（住所）

**市**新区华康路136号

法定代表人

龚彦春

成立日期

2010-08-31

注册资本

7024.1779万元

实缴资本

7024.1779万元

经济类型

□A、****公司（企业）/国有全资企业

□B、国有控股企业

□C、国有实际控制企业

√D、国有参股企业

□E、其他

企业类型

****公司

所属行业

医学研究和试验发展

职工人数

102 人

是否含有国有划拨土地

□是 √否

统一社会信用代码

913********880182E

经营规模

□大 □中 √小 □微

经营范围

医药中间体、原料药的研发、生产和销售；新型药物的研发、技术服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

其他股东是否放弃优先受让权

√是 □否

企业管理层是否参与受让

□是 √否

是 否涉及职工安置

□是 √否

导致标的企业的实际控制权发生转移

□是 √否

前十位股东名称

出资金额（万元）

持有比例

（ %）

1. **威越华生物科技合伙企业（有限合伙）

26.8596

2. ****公司

12.0806

3. 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）

11.6065

4. ****投**心（有限合伙）

9.7349

5. **荣通鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）

3.7348

6. 姜锋

3.7348

7. 先进制造产业投资基金（**）合伙企业（有限合伙）

3.7221

8. ********投**心（有限合伙）

2.9793

9. **星河昭宇创业投资合伙企业（有限合伙）

2.8223

10. **威越鸿生物科技合伙企业（有限合伙）

2.7281

11、其他股东:其他17名股东

19.997

主要财务

指标

2025 年度审计报告数据

（金额单位：万元）

营业收入

营业利润

利润总额

净利润

50397.575056

-5427.626358

-5450.459293

-6196.605289

资产总计

负债总计

所有者权益

119992.855183

60154.934498

53568.702517

审计机构

****事务所有限公司

2026年03月31日 财务报表

（金额单位：万元）

营业收入

营业利润

利润总额

净利润

12182.994878

-132.479103

-133.538129

-239.436541

资产总计

负债总计

所有者权益

121844.205085

61960.709267

53593.840577

其他披露的内容

以下内容由转让方提供，****交易中心完全依照转让方所提供文本照实发布，未尽事宜请意向受让方自行向转让方标的展示联系人了解，联系方式详见项目公告。

1.本次转****集团有限公司所持有的**威凯尔****公司500万股股份，挂牌底价19085万元。

2.如挂牌期满，经受让资格确认后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则需经转让方审核确认意向受让方条件后，采取网络竞价方式确定受让方。

3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方提交受让申请后，即视为已详细阅读并完全认可本转让标的所披露的内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符**为标的企业的股东资格，决定是否申请本次受让，自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。

4.意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（2）成交价款实行场内结算，受让方采用一次性付款方式将成交价款交****交易中心****中心）指定账户。成交次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起5个工作日内一次性交纳成交价款。（3）受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的，积极履行股东权利和义务，维护原股东合法权益，维护并必须保证企业职工队伍稳定。（4）受让方自愿无条件接受并承担转让方披露的与标的企业相关的或有责任及其他信息披露事项。

5.过户手续由转让方办理，受让方配合和协助转让方办理股权转让的变更手续。

6.本次转让涉及的税费，由双方按照有关规定各自缴纳。

7.审计评估基准日至股权变更登记日期间，转让标的的经营性损益由受让方享有和承担。

8.本次转让以**威凯尔净资产评估值为依据确定挂牌底价。根据符合《证券法》要求的**中****公司出具的资产评估报告（中科华评报字[2026]第024号），评估基准日2025年10月31日。

9.本次转让的**威凯尔****公司500万股股份****银行****公司****支行，目前质权人已同意上述股份公开挂牌转让事宜。

基本情况

转让方名称

****公司

注册地（住所）

****开发区宝成路888号亚泰国际医****中心5层

经济类型

□A、****公司（企业）/国有全资企业

□B、国有控股企业

√C、国有实际控制企业

□D、国有参股企业

□E、其他

法定代表人

冯伟杰

成立日期

2013年02月07日

注册资本

79329.3 万元

实收资本

79329.3 万元

企业类型

****公司

所属行业

投资与资产管理

统一社会

信用代码

912********7822974

经营规模

□大 √中 □小 □微

持有产 (股)

权比例（ %）

12.0806

拟转让产 (股)

权比例（ %）

7.1183

产权转让行为决策及批准情况

国资监管机构

□A、****国资委 □B、中央其他部委

□C、省级国资委 □D、省级其他部门

√E、市级国资委 □F、市级其他部门

□ G、县（市、区）国资监管机构

国家出资企业或主管部门名称

****

统一社会信用代码

912********961012F

转让方决策文件

类型

√ 股东会决议 □董事会决议 □批复

□总经理办公会决议 □其他

批准单位名称

****

批准日期

2026年04月08日

批准单位决议

文件类型

√股东会决议 □董事会决议 □批复

□总经理办公会决议 □其他

决议文件名称

****2026年第三次临时股东会决议

交易

条件

标的名称

****公司转让持有的**威凯尔****公司500万股股份（约占总股本的7.12%）

转让底价（万元）

19085

价款支付方式

√ A、一次性付款 □ B、分期付款

分期付款

支付要求

与转让相关的

其他条件

意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容及相关操作规定，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（2）成交价款实行场内结算，受让方采用一次性付款方式将成交价款交****交易中心****中心）指定账户。成交次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起5个工作日内一次性交纳成交价款。（3）受让方应以有利于标的企业持续健康发展为受让目的，积极履行股东权利和义务，维护原股东合法权益，维护并必须保证企业职工队伍稳定。（4）受让方自愿无条件接受并承担转让方披露的与标的企业相关的或有责任及其他信息披露事项。

受让方

资格条件

具有良好的财务状况和支付股份转让价款的能力；具有良好的商业信用；受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。

保证金

设 定

交纳保证金

□ 是 √ 否

保证金

交纳金额（万元）

0.0

交纳方式

****银行****银行卡转账（不接收他人代付款）

保证金账户信息

保证金户名： ****交易中心****中心）

开户银行： **银行**金恒支行

标的编号

标的名称

保证金账号

****001

****公司转让持有的**威凯尔****公司500万股股份（约占总股本的7.12%）

国有资产交易须知

交易中心接受项目单位委托，已严格按照项目单位提供的资产相关情况书面介绍或说明，如实发布信息披露公告。交易中心对交易标的可能存在的瑕疵不承担任何法律责任。交易各方应依照下列原则，审慎交易，自行承担相应责任。

一、项目单位在国有资产交易过程中出现下列行为之一的，受让方有权就其造成的损害向仲裁****人民法院提起诉讼：

（一）交易标的权属不清的；

（二）所提交的材料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；

（三）未按长****管理委员会办公室《国有资产交易业务制度》规定，签署合同或交接标的的。

二、意向受让方或受让方在国有资产交易过程中出现下列行为之一的，将失信信息推送至**市信用信息平台；已取得受让资格的，取消其资格。因下列行为给项目单位、交易中心造成损失的，利益受损方有权依法向存在过错的意向受让方或受让方主张相应赔偿责任：

（一）意向受让方故意提供虚假、失实材料的；

（二）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害项目单位合法权益的；

（三）成交后，受让方无故未按信息披露公告规定签署合同的（项目单位书面提出）；

（四）成交后，受让方未按信息披露公告规定足额交纳成交价款的；

（五）意向受让方或受让方违反法律法规或交易相关规定，****中心造成损失的。

信息披露

公告期

自公告之日起 20 个工作日

信息披露期满，如未征集到意向受让方

变更公告内容,重新申请信息披露。

竞价方式

信息披露期满，如征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时，则采用网络竞价方式确定受让方，竞价时间另行通知。征集到一个意向受让方，则采取协议转让方式进行。