天津市建筑材料集团（控股）有限公司采购公司及部分直管企业内控手册咨询及编制服务询比价

一、项目概括

（一）采购单位：****（以下简称：公司）

（二）采购内容： 内控手册咨询及编制服务

（三）采购预算：人民币68万元（含税）。

（四）服务单位：****

环渤海（天****公司

******公司

金隅天建智慧****公司

**环****公司

**天材恒业****公司

******公司

天材宏业（天****公司

**天材****公司

**市新****公司

嘉隅尚品物业****公司

（五）服务周期：本次服务期限为两年。

（六）采购方式：询比价，采用统采分签方式，各服务单位各自承担费用，并由投标人向各服务单位分别开具发票。

（七）本项目是否接受联合体：否

二、采购需求

内控手册咨询及编制服务事项及要求：

在服务期内，为各企业提供内控手册咨询及编制服务，包括但不限于以下内容：

1.根据国家发展改革委、外交部、商务部等七部委联合发布《企业境外经营合规管理指引》（发改外资〔2018〕1916号）；****国资委发布《中央企业合规管理指引(试行)》（国资发法规〔2018〕106号）《中央企业合规管理办法》****国资委令第42号）、GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》、《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》（国资发法规〔2019〕117号）、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）、《关于进一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》（京国资党发(2020) 2号）等相关内控合规文件要求，对企业经营管理中的相关内控建设方面的问题提供咨询与服务，根据需要参加有关专题研讨会议；

2.根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等****集团《内部控制评价办法》、金隅集团《内部控制（合规）管理手册(2024版)》《内部控制(合规)评价手册(2024版)》****集团内控、合规相关文件及要求，在各所服务单位已有的内部控制（合规）手册的基础上，结合各企业业务领域制度及实际工作情况，修订、优化完成2026年版《内部控制（合规）管理手册》《内部控制（合规）评价手册》及合规管理三张清单（2026版）。

对各服务单位内控合规体系进行梳理和完善，完成以下成果文件，每家单位1套，共计11套：

（1）内控（合规）管理风险评估报告

（2）内控（合规）管理手册，内容包括但不限于：

（2.1）内控（合规）管理流程图

（2.2）内控（合规）风险控制矩阵

（2.3）权限指引/审批权限清单

（2.4）不相容职责清单

（3）内控（合规）评价手册

（4）三项清单，内容包括但不限于：

（4.1）合规风险识别清单

（4.2）岗位合规义务清单

（4.3）业务流程管控清单

3.2026年年内，形成各服务单位的2026年版内控（合规）管理手册、内控（合规）评价手册、三项清单等终稿；2027年年内，在此版材料试运行后，结合各企业实际进行修订，形成2027年版内控（合规）管理手册、内控（合规）评价手册、三项清单等终稿。

（三）投标人须知的其他事项

1.投标人所报价应包含所有费用，包括但不限于保质保量按期完成服务范围内全部工作所需的人工费、材料费、机械费、运输费、措施费、管理费、规费、利润、税金、风险费用及驻场期间餐费、住宿费、交通费等全部费用。投标人需按年度按企业报价，总报价为两年合计总价。

2.付款方式：完成2026年版相关文件手册并经各服务单位确认合格后2个月内支付2026年对应费用；完成2027年版相关文件手册并经各服务单位确认合格后1个月内支付2027年对应费用。

3.****为其他10****集团公司，所完成的以上材料，****公司实际达到相应水平及要求。另，其中嘉隅尚品物业****公司为首次建立《内部控制（合规）管理手册》《内部控制（合规）评价手册》及合规管理三张清单。

4.投标人参与投标的行为，视为已对本次询比价招标文件的内容及要求全部了解知悉，承诺能满足招标人（即全部被服务企业）的全部需求，能在要求的时间内保质保量完成对应全部文件材料及服务。如投标人中标后，因投标人原因不能与各被服务企业签订服务合同，应赔偿损失，若不能完成上述服务，应支付违约金。

5、现场查勘说明：

本次采购要求成果性文件达到的标准，须紧密贴合并****集团）现行版本的《内部控制评价办法》、《内部控制（合规）管理手册》《内部控制(合规)评价手册》等文件进行编制，需投标人充分了解后给出合理报价，以上文件为内部资料具有保密性，特组织投标人在指定时间到指定地点现场自行查阅，现场全程无人员讲解。投标人须承诺对查阅文件内容保密，如违反应赔偿采购人损失。

具体查阅时间为：2026年5月8日下午14点至17****集团3层第五会议室，过期不再组织。

三、参与询比价的供应商资格要求

1.****事务所执业证书，投标人经营范围和资质须涵盖管理咨询业务相关内容。

2.供应商须依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金。供应商提供近12个月内（即2025年5月至2026年4月期间）依法缴纳税收的****机关出具的纳税证明）、依法缴纳社会保障资金的缴纳记录（含社保缴费证明、缴费明细及参保人员清单等）。

3.****集团****公司及其下属单位列入黑名单，如在黑名单内资格审核不予通过。

4.近3年内投标人没有受到行政处罚、行业处分或不良记录。

5.委派人员不少于5名（项目负责人1名、助理不少于4名）：其中要求项目负责人具有至少10年以上企业内控管理咨询工作经验，且有大型国企咨询经验，项目负责人近3年至少有两项类似项目的咨询服务业绩。项目组所有成员须有专科或以上学历，且有从事内控管理咨询、内部审计或财务管理的经验。

6.投标人承诺为安排到我司服务的全部相关人员缴纳工伤保险，或具有相同保障范围的商业保险。

7.未按我司要求提供报名资料或资料造假及未到现场查勘，不予通过资格审核。

四、询比价文件获取方式

****集团阳光招采平台，按照操作提示获取电子版文件并按照上面要求提交全部询比价响应文件及报价文件（详见附件）。

五、联系方式

公司：****

地址：**市**区**南路508号

联系人：郭纯

联系电话：022-****6666

电子邮箱：****@ctbmg.com