韶关福苑大酒店有限公司预重整案关于公开招募和遴选重整投资人的公告

一、福苑公司概况

****于2003年01月21日成立，企****公司（港澳台与境内合资），统一社会信用代码为914********29093X1，住所为**市**路12号，经营范围为：旅业、中餐、西餐、商场（限于零售）、歌舞厅、桑拿等娱乐设施、月饼生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

福苑公司****公司******公司（已被宣告破产）开发的项目源于同一规划地块，该地块规划建设用地总面积41789平方米，分为A地块（商业金融用地）和B地块（居住用地），两地块在规划审批、地缘区位上形成有机整体，具备协同开发的天然优势。

二、项目概况

1.项目定位：规划建设为**市标****酒店，集会议、餐饮、客房、休闲功能于一体，将成为市内规模最大、设施最完善的高端hospitality载体。

2.建设指标：建设用地面积31004平方米，建筑面积60457.8平方米，楼高82米。其中裙楼面积约21500平方米，包含2000平方米超大型多功能宴会厅、1860****中心、2100****中心、2550****中心及7间总面积4250****餐厅；客房区域共347间客房，标准层层高3.7米，顶部两层特别套房层高5米，多数客房可俯瞰北边山区优美景观。

3.投资进度：项目总投资额约11亿元，截至2018年11月，已完成投资额约10.80亿元，剩余投资额约2000万元，项目建设已进入收尾阶段，具备快速续建完工的基础。

1.项目定位：定位为高档住宅项目，依托**地缘优势，打造生****社区。

2.建设指标：建设用地面积10785平方米，建筑面积44002.8平方米，共4座塔楼，规划278套大户型住宅单位。标准层每层高3.3至3.6米，高层****花园，住宅以南北朝向为主，北望翠绿山区景观，南眺市区风貌，建筑群依山而建、叠落式排列，充分利用自然地形优势。

3.投资进度：项目总投资额约5亿元，截至2018年11月，已完成投资额4.1亿元，剩余投资额约1亿元，项目主体建设已基本成型。

1.政策支持：项目于2011年7月在“2011粤港经济技术贸易**交流会”**现场签约，****政府高度重视的“百项工程兴**”重点项目及重点“三旧”改造项目，具备良好的政策环境与落地保障。

2.区位价值：项目坐落于**市**区**路12号，地处城市核心发展区域，依托**自然景观**，兼具生态宜居与商业发展双重属性，市场潜力显著。

3.协同效应：酒店与住宅项目同属同一规划地块，可实现客群共享、配套互补，整体开发可大幅提升资产综合价值与市场竞争力。

4.建设基础：两项目均已完成绝大部分投资，核心工程基本完工，剩余工程体量小、周期短，重整后可快速实现竣工交付。

三、招募目的及原则

通过引入具备资金实力及产业**的重整投资人，在****公司及关联项目进行重组盘活，完成剩余工程建设，实现酒店（或与住宅）项目的竣工交付，全面化解企业债务风险，最大化保障债权人、债务人及各方主体的合法权益，助力地方经济发展。

1.公开透明原则：招募流程、评审标准、遴选结果等关键信息依法公开，接受各方监督。

2.公平公正原则：本公告内容对所有意向重整投资人同等适用，不得设置歧视性条件，保障所有符合条件的意向投资人平等参与权利。

3.择优遴选原则：综合考量意向投资人的资金实力、偿债能力及社会责任感等因素，择优选取最有利于项目盘活及各方利益保障的重整投资人。

4.自愿参与原则：意向投资人自愿参与本次招募，自行承担相关尽职调查、方案编制等成本及投资风险。

四、招募须知与条件

1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

2.本公告仅为招募意向重整投资人的要约邀请，不构成具有法律约束力的要约或承诺，管理人有权根据项目进展及实际情况调整、中止或终止招募程序，并无需对意向投资人承担任何补偿责任。

3.本公告披露的信息基于目前调查结果编制，仅供意向投资人参考，不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人应自行核实相关信息，评估投资风险，管理人不对信息的完整性、准确性作出任何担保或承诺。

4.重整投资人可****酒店项目，****酒店与住宅两个项目，具体投资范围及方案由意向投资人在投资方案中明确。

5.本次招募不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。

1.主体资格：意向重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织（不包括分支机构），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；自然人可与符合条件的企业法人或非法人组织组成联合体参与，单独自然人不得报名。

2.信用状况：最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单、失信惩戒对象名单，未被采取证券市场禁入措施（如涉及相关行业），无未结重大被立案调查事项。

3.资金实力：具备与投资项目相匹配的资金实力，能够出具合法有效的资信证明、银行存款证明、审计报告等履约能力证明文件，投资资金来源合法合规，无数额较大到期未清偿债务。

4.其他要求：同意按照本公告要求提交报名材料、参与遴选程序，承诺遵守保密义务，并愿意按照最终确定的条件签订相关法律文件。

五、招募流程

1.报名时间:自本公告发布之日起一个月内，至2026年6月6日18:00止（管理人有权根据实际情况**报名期限，**情况将另行通知）。

2.报名地点及联系方式

（1）报名地点：**市**区深南大道6008号特区报业大厦42楼****事务所

（2）电子邮箱：****@139.com

（3）联系人及联系电话：赖律师，136****0784。

（4）工作时间：工作日9:00-12:00、14:00-18:00

3.报名时需提交的材料

意向投资人应提交一式三份纸质材料（需装订成册、加盖公章/骑缝章，自然人需签字捺印；同时发送电子版（原件扫描件，PDF格式）至管理人指定邮箱，具体材料包括：

（1）报名意向书（需明确投资意向，****酒店项目或同时接盘两项目，格式详见附件1）

（2）保密承诺函（原件，格式详见附件2）；

（3）投资承诺函（原件，承诺符合报名条件、资金来源合法等，格式详见附件3）；

（4）营业执照等主体资格证明材料复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件。

（5）意向投资人应当提交股****公司****机关决议（其他法人或非法人组织）。

（6）基本情况简介：包括但不限于主体资格、股权结构、实际控制人、历史沿革、主营业务、组织机构、资产负债、已有业绩等信息）。

（7）财务状况资料：意向投资人若存续3年以上，应当提供最近三个会计年度经审计的财务报告、资金实力证明文件。【若存续3年以下（含），应提供全部会计年度经审计的财务报表，并提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度经审计的财务报告】

（8）重整方案概要：简要说明拟采取的资金投入计划、项目推进时间表等；载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等送达信息。

（9）管理人认为有必要补充的其他材料。

上述报名材料每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章装订成册，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按照管理人的要求提交完整准确报名材料，且不予补正的，管理人有权不予接收，视为意向投资人撤销报名。

在意向投资人按照要求提交报名材料后，管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件等进行初步审查，并将审查结果通知该意向投资人。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知补正并给予三天的补正期，但意向投资人的尽职调查期间不因对报名材料的补正而**。

1.管理人将向通过资格审查的意向投资人发送《支付保证金通知书》****银行账户信息，意向投资人需在《支付保证金通知书》发出之日起3****银行账户支付保证金人民币300万元（大写：人民币叁佰万元整），或提供相同金额的金融机构保函。未按时支付保证金或提供保函的，视为撤销报名。

2.意向投资人可自行或委托中介机构开展尽职调查，****公司、蝶峦公司提供必要的配合（包括但不限于提供相关资料、现场踏勘等），尽职调查费用由意向投资人自行承担。

3.同时，管理人有权对意向投资人开展背景调查，核查其资信情况、履约能力等条件。如经调查意向投资人条件与报名材料不符，管理人将在遴选评审阶段予以充分提示。

1.意向投资人应在管理人指定期限内向管理人提交一式五份《重整投资方案》（纸质版需密封并加盖公章/骑缝章，电子版同步发送至指定邮箱）。

2.投资方案应包括但不限于：投资范围、投资金额、资金注入计划、剩余工程建设方案、债务清偿方案、出资人权益调整方案（如有）、风险防控措施及保障承诺等，方案需具备可操作性和法律合规性。

1.管理人将****小组，根据本公告规定及投资方案的可行性、资金实力、偿债比例、社会效应等因素进行综合评审。

2.若仅有一家合格意向投资人，且其投资方案符合要求，经债权人会议同意后，可直接确定为重整投资人；若有多家合格意向投资人，将通过竞争性谈判或综合评分方式确定中选投资人和备选投资人（备选投资人1-2名）。

3.遴选结果将在评审结束后5个工作日内通知各意向投资人，并通过相关渠道公示。

1.未中选的意向投资人，管理人将在相应结果通知发出之日起7个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。

2.中选投资人签订重整投资协议后，其缴纳的保证金转为履约保证金（不计息）；如中选投资人以保函形式提供担保的，保函有效期应覆盖整个履约期间；如中选投资人未按照协议约定履行义务，已缴纳的履约保证金不予退还。

3.意向投资人存在提供虚假材料、泄露保密信息、恶意干扰招募程序等违约行为的，管理人有权没收全部保证金，并追究其法律责任。

六、其他事项

七、风险提示