河南具身智能产业发展有限公司增资公告

1、在中国境内依法注册并有效存续的区、县级及以上国有控股企业或其子企业。

2、不接受意向投资方以联合体方式参与增资。意向投资方资金来源须为自有资金、自筹资金，资金来源合法（须出具承诺）。

3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

1.本次增资募集资金总额不少于7500万元，共征集不超过2个投资方，增资单价不低于1元/每注册资本； 2.本次增资完成后，新增注册资本7500万元，所募集资金超过部分计入资本公积；新征集的股东合计持股比例30% ； 3.意向投资者经增资方内部决策择优确定最终投资者，应在被确定为投资方后【5】个工作日内与增资企业及原股东签订增资协议，在增资协议生效后【10】个工作日内****交易中心****银行账户，本次增资价款采用现金支付方式；4.本次增资过程中涉及的权证变更过程中的相关税费，依据法律规定和相关约定，由增资企业和投资人各自承担。 5.本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权的，交易完成后增资企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。6.意向投资方须在公告期内交纳保证金到交易机构所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于承诺价格进行增资。若受让成功，保证金根据拟出资的货币或资产转为增资价款或全额无息退回；若受让未成功，则全额无息退还。如因意向投资方恶意竞价造成交易失败的，或因意向受让方原因未能签订增资协议，或未能按时支付全部价款的，则其原交纳的保证金转为对增资方的违约金，不予退还；7.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金后即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容；8.意向方投资方应书面承诺按照约定签约、付款等手续，并承诺近期无处罚事项、认可经营理念等内容，具体承诺内容详见承诺书，报名时需要提交承诺书。

综合评议要点主要包括：

1.意向投资人信誉

①意向投资人的资质及所获得的各类荣誉。

②意向投资人在行业内的地位。

③意向投资人的信用评价。

2.意向投资人后续**支持

①意向投资人的股东背景。

②与公司是否有价值链、产业链的关联。

③后续公司管理决策支持：****公司的发展战略与企业文化。

④意向投资人****公司法人治理结构的完善。

3.意向投资人的资本运营实力

①意向投资人管理团队的稳定性及专业性。

②意向投资人的资产规模与经营情况。

③****公司主营业务相关的股权投资情况及项目管理经验。

④****公司未来企业融资及资本运作方面提供支持的能力。

4.意向投资人对本次增资做出的增资报价。