乌鲁木齐银行反洗钱名单监控管理系统采购项目招标公告

发布时间：2026-06-10

****受****的委托，****银行反洗钱名单监控管理系统采购项目进行招标采购，采购方式为公开招标。兹邀请合格供应商前往****报名，并购买招标文件。

一、项目情况

（一）项目名称：****银行反洗钱名单监控管理系统采购项目

（二）项目编号：****

（三）控制价：55万元

（四）采购方式：公开招标

（五）采购单位：****

（六）资金来源：自有资金

二、服务内容

内容一：名单库完整性

搭建全行级的反洗钱名单监控管理系统，统一管理行内反洗钱关注名单，整合第三方名单数据，建立完整的名单数据管理体系，确保名单数据的完整性、准确性和时效性。

内容二：实现名单实时监测与事前防控

建立覆盖全渠道、全业务的实时名单监控机制，在客户开户、交易发起等关键业务环节实施事前拦截与事中监控，确保涉恐、制裁、红通等高风险名单主体在业务准入环节即被识别阻断，实现从"事后追溯"向"事前预防"的合规管理转型。

内容三：构建多维度精准识别能力

建设支持模糊匹配、精确匹配、关联匹配的多算法引擎，解决现有系统"无法精确查询、无法明确命中哪个名单"的痛点，实现名单命中率的精准定位与分级预警，降低误报率，提升合规人员甄别处置效率。

内容四：建立全生命周期回溯调查机制

实现客户全生命周期回溯筛查与交易历史回溯调查功能，支持对存量客户、历史交易的批量回溯与持续监测，满足监管对名单回溯性调查的要求，确保名单更新后能够及时排查存量风险。

三、工期

第一阶段：收到中标通知书之日起15日内，供应商需完成项目启动、人员入场并开展系统建设前的需求调研分析工作。

第二阶段：收到中标通知书之日起1-5个月内，供应商需完成系统建设、授信系统和国际业务系统等接口开发、测试，项目具备整体上线能力。

第三阶段：项目整体上线后，需完成6个月的项目试运行及项目验收等工作。

四、投标单位资格要求

（一）投标人必须是在中华人民**国境内注册的，具有独立法人资格的企业，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、****公司只能有一家投标。

（二）投标人符合《****政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”****政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标活动。

（四）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

（一）凡有意参加投标者，请于2026年6月11日起至2026年6月17日，10：00—13：30时及15：30—19：00时(**时间，节假日除外，过期不予受理)。

（二）获取方式：采用现场获取或网上获取

（三）获取地点：****（**市****广场A座10楼F室）

（四）获取资料：

1.采用现场获取的请携带下述资料一份

（1）企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（原件加盖公章），被委托人身份证（原件加盖公章）；

（3）信用中国、中国政府采购网信用查询截图

信用中国查询：进入信用中国首页，点击信息公示，查询失信被执行人和重大税收违法失信主体名单保存完整网页截图；进入信用中国首页，在信用信息输入单位名称查询并下载信用报告。同时提供截图和信用报告。

中国政府采购网查询：****政府采购网首页，点击政府采购严重违法失信行为记录名单，输入单位名称，查询截图须体现无异常记录内容，保存完整网页截图。

2.采用网上获取的，请提供现场获取文件所需材料的PDF格式扫描件，先将其发送至****@qq.com，邮件正文注明项目名称、项目编号、投标单位名称、联系人、联系电话。通过审核后再将所有材料邮寄至获取文件地点。

（五）招标文件费用：300元/本，售后不退。

六、投标保证金

本项目的投标保证金金额：￥11000.00元（壹万壹仟元整）

七、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间为2026年7月6日11：00；地点为：**市**区会展大道599****中心A座2515****银行大厦）；标书代写

（二）开标时间为2026年7月6日11：00，地点为：**市**区会展大道599****中心A座2515****银行大厦）；标书代写

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

八、发布公告的媒介

本次招****银行官方网站、中国招标投标公共服务平台上同时发布。

九、采购人联系方式

（一）采购人：****

（二）联系人：宗女士

（三）联系电话：0991-****378

（四）地址：**市**区会展大道599****中心A座2506****银行大厦）

十、代理机构联系方式

（一）代理机构：****

（二）详细地址：**市****广场A座

（三）联系人：陈颖

（四）电 话：189****7713

（五）邮 箱：****@qq.com