关于调整福建平潭农村商业银行股份有限公司2025年年度股东会部分相关事项的补充通知

关于调整****2025年年度股东会部分相关事项的补充通知

文章发布时间：2026年06月10日

各位股东：

因业务需要，并为了妥善推进董事会换届及监事会退出改革工作，需增加议案及报告，拟将有关议案提交2025年年度股东会审议，具体新增议案及报告如下：

1.审议《****银行董事会第四届工作报告》；

2.审议《****银行监事会第四届工作报告》；

3.审议《****银行2025年度利润分配及股金分红方案》；

4.审议《****股东利益冲突管理办法》；

5.审议《聘用****事务所****公司开展年度会计审计工作》的议案；

6.审议《支付非执行董事、外部监事2024年度和2025年度津贴》的议案；

7.审议《****章程（2026年修订版）》的议案；

8.审议《****股东会议事规则（2026年修订版）》的议案；

9.审议《****董事会议事规则（2026年修订版）》的议案；

10.听取《****银行2025年度主要股东（大股东）评估情况的报告》；

11.听取《2025****银行董事、监事和高级管理层履职评价结果的报告》。

关于会议召开的时间、地点、股权登记日及其他事项均不变。

现将****2025年年度股东会补充通知如下：

1.股东会届次：2025年年度股东会。

2.召集人：董事会。

3.召开时间：2026年6月15日（星期一）下午14:30。

4.会议召开方式：现场会议、现场表决。

5.会议地点：****银行总行七楼会议室（地址：****合实验区海坛街道翠园新庄168号）。

6.出席及列席对象：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

7.有权出席股东会股东的股权登记日：2026年6月9日。

二、会议审议事项

1.审议《****银行董事会2025年度工作报告及2026年工作思路的报告》；

2.审议《****监事会关于2025年度工作情况暨2026年度工作计划的报告》；

3.审议《关于届满换届及监事会退出改革工作实施方案》的议案；

4.审议《****银行第五届董事会非职工董事选举办法》的议案；

5.审议《****银行关于不再设立监****办公室》的议案；

6.审议《****银行第五届董事会董事候选人名单》的议案；

7.选举产生新一届董事。

8.审议《****银行董事会第四届工作报告》；

9.审议《****银行监事会第四届工作报告》；

10.审议《****银行2025年度利润分配及股金分红方案》；

11.审议《****股东利益冲突管理办法》；

12.审议《聘用****事务所****公司开展年度会计审计工作》的议案；

13.审议《支付非执行董事、外部监事2024年度和2025年度津贴》的议案；

14.审议《****章程（2026年修订版）》的议案；

15.审议《****股东会议事规则（2026年修订版）》的议案；

16.审议《****董事会议事规则（2026年修订版）》的议案；

会议具体事项如有调整，以实际上会材料为准。

三、会议报告事项

1.听取《****银行2025年度关联交易管理工作报告》；

2.听取《****银行2025年度关联交易专项审计报告》；

3.听取《****银行2025年度流动性风险管理专项审计报告》；

4.听取《****银行2025年度主要股东（大股东）评估情况的报告》；

5.听取《2025****银行董事、监事和高级管理层履职评价结果的报告》。

会议具体事项如有调整，以实际上会材料为准。

四、其他事项

1.联系人：黄开艳，联系电话：158****3371。

2.临时提案：单独或者合计持有本行百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人（非在册代理人的）应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

4.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书、股权凭证。

5.股东应在2026年6月11日18:00****银行****办公室进行参会登记，股东代理人应将授权委托书****办公室。邮寄地址：**省**县潭城镇翠园新庄168****办公室。

6.会议当天下午14：00开始签到。会议议案、文本****银行办公室。会议议案、文本如有调整，以会议当天公布的议案、文本为准。

特此公告。

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2026年6月10日