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恒生合规管理系统4.0采购续约结果公告
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恒生合规管理系统4.0采购续约结果公告
****（以下简称“采购方”）对恒生合规管理系统4.0采购续约 进行单一来源采购，采购结果公告如下：
一、项目名称
恒生合规管理系统4.0采购续约
二、项目类别
服务
三、采购控制价
总价包干 ￥200000元
四、采购内容
期货公司合规管理系统：
名单监控 提供黑名单维护以及第三方数据接入，匹配识别黑名单客户。
等级划分 基于客户等级划分模型计算，划分客户风险等级，支持风险等级流程的发起以及客户等级划分相关的统计查询。
尽职调查 支持对客户发起尽职调查和强化尽职调查流程以及客户尽调结果的查询展示。
可疑交易 基于可疑交易模型，识别和发现疑似可疑交易的客户，支持客户交易、可疑客户相关的统计查询。
风险评估 综合固有风险模型和****公司的剩余风险。
规范数据提取 按照《****银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知》（银发[2019]63号）所要求的数据格式采集整理。
名单监控 提供黑名单维护以及第三方数据接入，匹配识别黑名单客户。
等级划分 基于客户等级划分模型计算，划分客户风险等级，支持风险等级流程的发起以及客户等级划分相关的统计查询。
尽职调查 支持对客户发起尽职调查和强化尽职调查流程以及客户尽调结果的查询展示。
可疑交易 基于可疑交易模型，识别和发现疑似可疑交易的客户，支持客户交易、可疑客户相关的统计查询。
风险评估 综合固有风险模型和****公司的剩余风险。
规范数据提取 按照《****银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知》（银发[2019]63号）所要求的数据格式采集整理。
五、供应商名称
****;
六、采购方联系方式
联系人：谭韵
联系电话：020-****6140
联系地址：**** **市**区**大道1****中心南塔5楼
采购方：****
日期：2026年06月30日
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