张掖丹霞文化旅游股份有限公司不超过18%股权转让项目推介公告

标的名称

****不超过18%的股权

参考价格

面议

所属行业

文化旅游服务业

所在地区

**省**市

标的

企业

简介

****成立于2013年5月，由**省****集团有限公司控股，实****人民政府****委员会，是**省首家成功挂牌的文旅类企业。公司核心运营的**七彩丹霞景区，地处**省**市**县与肃**交界处，总面积约50平方公里，是国内独有的丹霞地貌与彩色丘陵复合景观区，曾被美国《国家地理》评选为“世界10大神奇地理奇观”之一。景区现已获评国家5A级旅游景区、联合国教科文组织世界地质公园，2025年“**彩色丘陵”正式列入世界自然遗产预备清单，品牌价值与国际影响力持续攀升。2024年，景区年接待游客量突破340万人次，成功跻身**山岳型景区第一梯队；同年公司实现营收2.08亿元，并顺利在新三板挂牌（股票代码：874463），2025年进一步晋级新三板创新层，成为**文旅产业资本化发展的标杆样本。

股 权

结 构

股东名称

持股比例

**省****集团有限公司

65%

张****公司

18%

******公司

17%

项 目

概 况

委托方拟对外转让其持有的****不超过18%的股权，现面向市场公开征集意向战略投资人与受让方，欢迎具备文旅投资、产业运营实力的市场主体前来洽谈对接、尽职考察。

财 务

状 况

（万元）

年 份

总资产

总负债

所有者权益

营业收入

净利润

2023年

34125.62

6324.57

39,999.47

18,406.07

6.759.37

2024年

41081.91

5862.96

35,218.95

20,793.32

9.413.90

2025年

45890.54

5891.07

27,801.05

18,252.06

7,639.33

分红派息情况：2024年每10 股派 1.18182元（含税）；2025年每 10 股派 2.7273 元（含税）。

注：以上财务数据来源于**中小企业股份转让系统。

权益内容

本次转让不超过****0000股股份。

其他需要披露的内容

标的企业于2024年10月22日在**中小企业股份转让系统挂牌，当前为创新层。本项目意向投资方，需前往**中小企业股份转让系统履行交易流程。

资质

要求

意向受让方需符合《**中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》参与创新层股票交易的投资者条件之一：

（一）实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人机构；
（二）实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业；
（三）自然人投资者申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有2年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，****公司、期货公司、****公司****公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等，****协会备****公司子公司、****公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

**方

资格条件

1. 意向**方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2. 意向**方应具有良好的财务状况及支付能力。

3. 意向**方应具有良好的商业信用。

4. 意向**方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

5. 意向**方需符合《**中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》参与创新层股票交易的投资者相关要求。

竞买意向金交纳

意向投资方需交纳意向金人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00）

信息披露公告期

2026年7月1至2026年7月28日

信息披露期满后，如未征集到意向**方

**信息发布：不变更发布内容，按照 5 个工作日为一个周期延期，直至征集到意向**方。

联 系

方 式

康经理 199****3474

李经理 152****2076

**市**区华府天地综合楼A座17楼

****服务中心）