川南城际铁路有限责任公司、叙镇铁路有限责任公司合规内控体系建设咨询服务项目公开比选公告

****集团关于合规内****工作部署和****（以下简称“****公司”）、****公司（以下简称“****公司”）2026年度重点工作安排，****公司合规经营的全流程管理机制，提升公司经营管理水**风险防范能力，****公司、****公司“一套班子”管理模式，为高效统筹**、统一管理标准，完善“内控、风险、合规”协同管理机制，实现“强内控、防风险、促合规”核心目标，****公司、****公司合规内控体系建设咨询服务项目已具备比选条件，****公司、****公司共同作为比选人，对本项目以公开比选方式选聘专业咨询服务单位，现将有关事宜公告如下：

一、主要工作内容

服务单位****公司、****公司合规内控体系构建、实施及优化全流程工作，比选人予以配合支持，具体包括：

①构建完善统一内控制度体系：服务****公司“两会一层/三会一层”权责清单，明确决策、执行、监督各环节权限划分与运行流程；主导开展现有制度与合规内控相关办法的衔接性审查，针对制度漏洞、流程缺陷提出优化建议，补充完善反商业贿赂、利益冲突申报等专项制度，形成层级清晰、衔接顺畅的统一制度体系。

②打造协同合规内控风险防控体系：服务单位牵头开展全业务流程调研、访谈及穿行测试，诊断现有内控缺陷及风险管控盲区，形成《内部控制诊断报告》；聚焦铁路工程建设、物资采购、资金管理等重点领域，识别风险点、制定控制措施，修订完善《合规内控管理手册（2026版）》《员工合规手册》及《重点领域合规指引》。

③建立闭环合规内控评价考核机制：服务单位牵头组织开展合规内控手册试运行及全员分层分类宣贯培训；针对考核工作提供体系设计、指标设定、流程优化等指导意见，构建“部门自评+专业评审+综合考评”的统一考核体系，明确考核结果与薪酬分配、干部任用、评先评优的挂钩机制，形成闭环管理机制。

④推进合规内控信息化建设：****公司风****集团在线风险管理平台对接、风险监测表线上填报审核归档、内控合规核心流程线上化等需求，服务单位提供信息化建设可行性分析、功能模块设计、流程嵌入优化等专业建议。

⑤强化上下协同联动与管理全覆盖：服务单位牵头制定**单位专项合规内控建设指导方案，明确**方合规审查标准；加强对各部门的业务指导与季度监督检查，推动合****公司各级主体全面覆盖。

⑥完成体系建设资料归集与迎检准备工作：****集团《各直属企业合规内控体系建设指导意见》相关标准及上级单位要求，服务单位统筹完成体系建设全流程成果输出，指导比选人规范梳理、汇编、归档全套备查资料，形成完整、规范的档案资料体系。

2.标段划分及服务期

2.1.标段划分

本项目划分为1个标段。标段不允许转包或违法分包。

2.2.服务期

服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日，在此期限内完成本项目全部工作内容（含手册试运行、优化及正式版发布）。

3.比选申请人资格

3.1.资格要求

申请人须具有中国境内依法注册及具有独立承担民事责任能力的法人机构或依法设立的合伙制企业，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

3.2.业绩要求

近五年内（2021年1月1日起，以签订合同时间或委托时间为准）至少独立承担过1个内部控制体系建设或合规管理体系建设或合规内控管理协同体系建设或内控评价咨询项目或内部控制审计服务项目。

3.3.主要人员要求

项目负责人1名，应具有中国注册会计师（CPA）证书或国际注册内部审计师（CIA）证书；②近五年（2021年1月1日起）担任过至少一个类似项目的项目负责人。

项目负责人1名，其他工作人员不少于2人。

3.4.信誉要求

（1）在国家企业信用信息公示系统（https://www.****.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

（2）在“信用中国”网站（http://www.****.cn/）（链接中国执行信息公开网）中未被列入失信被执行人名单。

（3）比选申请人及其法定代表人（或合伙制企业负责人）、项目负责人在近三年（2023年1月至比选申请文件递交截止时间前一天）均无行贿****人民法院中国裁判文书网查询截图为准，网址（https://wenshu.****.cn/））。加急标书代写

3.5.财务要求

比选申请人近三年（2023年度-2025年度）财务状况良好，未亏损。

3.6.其他要求

（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和****公司，或法定代表人或合伙制企业负责人为同一人的两个及两个以上的法人机构或合伙制企业不得同时参与本项目比选。否则，相关比选申请文件按无效比选申请文件处理。

（2）本次比选不接受联合体参与比选。

4.比选文件的获取

4.1凡有意参加比选的比选申请人，请于2026年7月17日至2026年7月21日下午17:30，自****集团官网（https://www.****.com）信息公开免费下载比选文件，比选人不再提供其他任何比选文件获取方式。获取比选文件同时，经办人员应将以下资料发送至比选人邮箱：①授权书或单位介绍信扫描件（需注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱）、②经办人身份证扫描件、③比选申请人营业执照扫描件（所有扫描件均需加盖单位鲜章），视同报名参与比选。

4.2比选文件有关通知（若有）由比选申请****集团官网自行查阅与下载。

4.3比选申请人应在报价期间适时关注上述网站，并及时下载比选相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系，因未能及时下载通知书（如有）的相关责任由比选申请人自行承担。

5.比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交时间为2026年7月22日上午9:00-10:00时（**时间），截止时间为2026年7月22日上午10:00时（**时间），比选人将在比选申请文件递交截止时间在同一地点举行比选。加急标书代写

5.2比选文件递交地点：**市**区天府一街535号两江国际A座41层本项目开标室。加急标书代写

5.3现场踏勘及比选申请预备会：本次比选不统一组织现场踏勘，比选人不召开比选申请预备会。

5.4逾期送达的比选申请文件，比选人不予受理。

5.5比选申请文件概不退还。

6.比选结果公示

本次比选结****集团官网（https://www.****.com）上公示3日，以接受监督。

7.比选人及联系方式

比选人：****

地址：**市**区天府一街535号两江国际A座43楼

联系人：林先生

电话：028-****9127

邮箱：****@163.com

比选人：**** 比选人：****公司

附件：****、****公司合规内控体系建设咨询服务项目比选文件.pdf

2026年07月17日