南宁轨道交通投资集团下属地产集团、地产咨询公司主要负责人任期经济责任审计项目比选公告

****集团****集团、****公司主要负责人任期经济责任审计项目比选

公告

****集团有限公司（以下简称****集团）需对2****公司主要领导开展任期经济责任审计，本次项目上限控制价为113,000.00元（含税），106,603.77元(不含税)。根据****集团要求，现就本次项目进行公开比选，欢迎****事务所参与比选。

一、项目内容

对****集团有限公司以下2****公司主要领导任期经济责任审计，包括领导人员推动本单位或部门科学发展的情况，领导人员权力运行情况，作为职业经理人相关经营业绩指标和重点工作任务完成情况（如有），公共资金、国有资产、国有**的管理、分配和使用中个人遵守廉洁从业规定等情况，作出客观公正、实事求是的评价，分别出具2****公司的经济责任审计报告及管理建议书，并经****集团有限公司审批通过，具体审计内容和范围如下：

（****集团****公司原法定代表人、党委书记、董事长潘晓伶同志（任期：2025年1月至2026年4月）离任和党委副书记、董事、总经理孔兵同志（任期：2025年1月至2026年4月）任中经济责任审计

1.审计内容

（1）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况。重点****公司治理、党委前置研究事项清单制定、董事会建设情况、董事会职权落实等取得成效情况。

（2）企业发展战略规划的制定、执行和效果情况。

（3）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。

（4）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（5）重大经济项目的投资、建设、运营管理及效益情况，重点关注重点工作任务的完成情况，包括但不限于项目的整体盈利、工程管理、销售管理、现金回笼情况的影响及项目主项指标的偏离情况。

（6）内部控制和风险管理制度制定和设计的合理性、制度执行的有效性以及内控信息化建设和内控监督评价情况。重点关注企业关键领域的内部控制制度的建立及执行情况，包括采购管理、资产管理、销售管理、投资管理等制度的建设及执行情况。

（7）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（8）库存商品、投资性房地产的管理及保值增值情况。

（9）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（10）企业经营提质增效措施有效性。重点关注在建项目运作效率的提升情况、成本费用管控、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理、项目利润率等情况。

（11）防范化解重大经营风险情况。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（12）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（13）有关目标责任制完成情况。

（14）其他需要审计的内容。

2.审计对象和范围

（1）审计对象：****集团****公司原法定代表人、党委书记、董事长潘晓伶同志离任和党委副书记、董事、总经理孔兵同志任中任职期间履行经济责任情况。

（2）审计范围：2025年1月至2026年4月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

（二）**轨道****公司原法定代表人、董事长薛敏同志（任期：2023年5月至2024年2月）、赵艺君同志（任期：2024年3月至2025年6月），原总经理李彦霖同志（任期：2023年4月至2026年3月）离任和法定代表人、董事兼总经理唐甲同志（任期：2025年7月至2026年3月）任中经济责任审计

1.审计内容

（1）贯彻执行党和国家的经济方针政策和上级决策部署情况，推动企业可持续发展情况。

（2）企业发展战略规划的制定、执行和效果情况。

（3）企业法人治理结构的建立、健全和运行情况。

（4）“三重一大”的决策、执行和效果情况。

（5）重点工作任务的完成情况；重点关注职****公司主要领导期间开展的各项经营管****集团项目的营销费用管控的影响。

（6）内部控制和风险管理制度制定和设计的合理性、制度执行的有效性以及内控信息化建设和内控监督评价情况。重点关注企业关键领域的内部控制制度的建立及执行情况，包括采购管理、销售管理等制度的建设及执行情况。重点关注职业经理****公司短期效益目标而违反企业内部控制相关规定的情况。

（7）企业财务的真实合法效益情况，关注资产、负债、收入、成本费用等会计指标真实性，会计政策和会计估计变更、合并报表范围调整、差错调整、收入成本确认、减值计提等核算事项。

（8）销售代理业务的管理及结算合规管理情况。

（9）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。

（10）企业经营提质增效措施有效性。重点关注在建项目运作效率的提升情况、成本费用管控、“两金”压降、“两非”剥离、“两资”清理、项目利润率等情况。

（11）防范化解重大经营风险情况。重点关注债务、投资、招标采购、资金使用、金融等领域的风险。

（12）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规经营投资问题的追责问责情况，整改完成效果。

（13）有关目标责任制完成情况。

（14）其他需要审计的内容。

2.审计对象和范围

（1）审计对象：**轨道****公司原法定代表人、董事长薛敏同志、赵艺君同志，原总经理李彦霖同志离任和法定代表人、董事兼总经理唐甲同志任中任职期间履行经济责任情况。

（2）审计范围：2023年4月至2026年3月，必要时追溯到相关年度或延伸审计有关单位。

二、比选申请人资格要求

（一）比选申请人为中华人民**国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政****事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；近三年无不良执业记录；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标，必须出具总部授权参与证明。标书代写

（二）本次比选不接受联合体报价，母、子公****公司参与比选申请；同一法人代表，只接受一家参与比选申请。

三、比选文件的获取

本项目不发放纸质文件，比选申请人自行在****集团有限公司官网(http://www.****.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件（见本公告附件）。

四、比选时间、地点

（一）时间：2026年7月31日上午09:00

（二）地点：****市云景路69号****集团有限公司A2栋612会议室

五、比选人联系方式

联系地址：****市云景路69号

联系人：审计部 李工 ；电话：0771-****668 159****1833；邮箱：****@163.com

附件：地产集团、****公司主要负责人经济责任审计项目比选文件

附件 地产集团、****公司主要负责人经济责任审计项目比选文件 (系统审批版).docx