徽商期货有限责任公司反洗钱特别预防措施名单库服务采购项目询比公告

****反洗钱特别预防措施名单库服务已具备采购条件，现公开邀请具备条件的供应商参加询比采购活动。

1采购项目简介

1.1采购项目名称：****反洗钱特别预防措施名单库服务

1.2采购项目编号： ****

1.3采购人： ****

1.4项目预算（含税）： 200000元

1.5项目概况：根据《****银行反洗钱局关于印发〈金融机构反洗钱特别预防措施执行指引〉的通知》（银反洗发〔2026〕23号）要求，为保障反洗钱监测工作的连续性，拟采购反洗钱特别预防措施名单库服务。供应商须具备相应的资质与技术能力，提供权威、全面的名单数据，并确保名单获取的及时性、准确性和完整性，符合反洗钱监管要求。

1.6成交供应商数量：√一家 □ 家（适用于框架协议采购第一阶段）

2 采购范围及相关要求（服务）

2.1采购范围：根据《****银行反洗钱局关于印发〈金融机构反洗钱特别预防措施执行指引〉的通知》（银反洗发〔2026〕23号）等监管要求，采购反洗钱特别预防措施名单库服务，供应商需提供权威、完整、准确的名单数据及配套技术支持，****公司建立健全反洗钱特别预防措施名单库。详见询比文件第六章采购需求。

2.2服务期限： 本项目采购期限为3年，合同1年1签。每年度服务期满前，公司将对供应商进行年度履约合格性评定。评定合格的，双方续签下一年度合同；评定不合格的，公司有权拒绝续签，当年度服务期满后合同自动终止。合格性评定的具体标准与要求详见询比文件第六章采购需求。

2.3服务地点： 名单数据通过线上交付；技术支持与售后服务以远程支持为主，必要时需响应采购人要求提供现场服务。

2.4质量要求或服务标准：详见询比文件第六章采购需求。

3 供应商资格条件

3.1资质要求： 具有独立法人资格，提供有效营业执照并加盖机构公章。

3.2业绩要求： 具备反洗钱特别预防措施名单库数据供应服务能力，自2023年1月1日以来，承担过至少1家反洗钱名单库数据服务项目。（提供业绩合同证明材料复印件并加盖机构公章）

3.3信誉要求：存在以下情形不得参与本项目询比（提供相应承诺）

3.3.1****法院列入失信被执行人的；

3.3.2****商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3.3.3询比申请人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.3.4询比申请人或其法定代表人或拟派项目经理****人民检察院列入行贿犯罪档案的。

3.4主要人员要求：供应商须配备专属人员负责本项目，相关人员须具备金融反洗钱合规或数据服务从业经验。其中，项目负责人（1名）须熟悉反洗钱法律法规，全面统筹项目协调与应急响应；技术对接人员（1名）须负责名单库数据对接与异常排查，确保数据交付稳定准确。

证明材料要求：供应商须提供上述拟派人员的个人简历及社保缴纳证明（2026年1月1日以来任意连续3个月），并加盖机构公章。

3.5其他要求：无

3.6本项目 不接受 联合体。

4 询比文件的获取

4.1获取时间： 2026年8月3日至2026年8月7日17:00（**时间)

4.2询比文件售价： 免费

4.3获取方式： 优质采云采购平台（https://www.****.com/）

5 响应文件提交截止时间标书代写

2026年8月11日17:00（**时间)

6 响应文件提交地点标书代写

6.1提交地点： 优质采云采购平台（https://www.****.com/）

6.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

7 发布公告的媒介

本次询比公告在

1、****集团有限公司官网(http://www.****.cn/)；

2、****官网(https://www.****.net/)

3、优质采云采购平台（https://www.****.com/）

上发布。

8 联系方式

采购人： ****

地址： **省**市**路258号

联系人： 方望莲

联系电话： 0551-****9410/151****0150