（2024）湘0111破2号关于湖南裕天房地产开发有限公司预招募投资人公告

2024年4月30日，****法院作出（2024）湘01破申108号民事裁定，受理****破产清算一案，并****人民法院审理。2024年5月29日，****法院作出（2024）湘0111破2号决定书，****事务所担任********公司）管理人。

裕天公司名下核心资产系位于**市**区中意一路的土地使用权，具有一定的重整价值。目前本案仍处于破产清算阶段，本次意向投资人预招募是为了运用市场机制，充****公司的重整价值以及重整可行性，为后续转换程序做好准备。为此，结合债权人、债务人以及相关部门提出的清算转重整初步意见，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规之规定，决定面向社会公开预招募意向投资人，现就招募事项公告如下：

一、企业基本情况

****公司基本信息

裕天公司成立日期为2002年9月28日，统一社会信用代码：914********1598805，注册资本：25,000万元，法定代表人：王裕文，注册地址：**市**区中意一路498号，经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营；销售建筑材料、机械设备、电器设备，企业类型：****公司（自然人投资或控股）。

裕天公司股权结构为****公司出资18750万元，占股75%、****集团有限公司出资5000万元，占股20%、王裕文出资1250万元，占股5%。2015年10月8日，**国泰****公司出质股权数额5000万元，质权人为****公司（已更名为****公司）；2015年10月8日，王裕文出质股权数额1250万元，质权人为****公司（已更名为****公司）。

****公司主要资产

1.国有建设用地使用权情况

项目二期：建设用地位于**市**区中意一路与时代阳光大道交汇处西北角（临该两条道路），地块一权证号为长国用（2007）060964号，土地用途为商业用地，使用权类型为出让地，终止日期为2044年10月19日，使用权面积6,570.19㎡；地块三权证号为长国用（2014）069791号，土地用途为商业用地，使用权类型为出让地，终止日期为2048年5月15日，使用权面积14,249.43㎡。项目二期尚未开发建设。

项目一期地块面积25054.89㎡，已经开发完毕。

2.未售房屋

未售房屋共计321套，建筑面积共计13,123.25㎡，其中公寓85套，商铺236套。

其中317套房****公司，债权数额56,250万元；剩余4套房屋中3****人民法院、****法院查封。

3.停车位

地下停车场有车位690个，根据与**市****委员会签订的协议，其中有66****村委会使用，现有车位624个。根据此前签订的运营管理**合同，目前停车场由****公司运营管理。

其他资产情况，投资人可以在签署保密协议之后开展尽职调查工作，管理人可做进一步说明。

****公司主要负债

1.债权申报审核情况

截至2026年1月15日，管理人共接收申报债权643笔。申报本金债权741,172,860.67元；利息等孳息债权364,514,857.02元；其他损失债权149,047,925.41元；合计1,254,735,643.10元。

以上申报债权中，截至2026年1月15日，管理人初步审核认定债权92,972万余元，其余为待确认或不予确认，因仍有债权人提出债权异议及补充申报债权等情形，最终数据以审计和管理人最终审核的数据为准。

2.主要资产上的权利负担情况

未开发国有建设用地的面积共计20,819.62㎡，分别有拆迁补偿（房屋安置及逾期安置过渡费）、抵押等权利负担。

（1）拆迁补偿负担：

①****供销社****公司申报了置换商业房产面积3200㎡，如不能交付3200㎡房产，则应补偿价款人民币4640万元（其中3000㎡的商业房屋面积按15000元/㎡计算，200㎡的写字楼房屋面积按7000元/㎡计算）；

②债权人**市雨****经济**社根据《**建房合同书》和用地面积补偿申报了9740万元的债权。其中，裕天公司应在**建房完成后向债权人分配1500㎡的商用房屋面积和200㎡的写字楼房屋面积，债权人折价成现金补偿申报债权，1500㎡的商业面积按15000元/㎡计算为2250万元，200㎡的写字楼房屋面积按7000元/㎡计算为140万元，合计2390万元；另7350万元构成为：12亩******加工厂位置2亩集体土地共14亩，按照周边地块评估价525万元/亩，为7350万元。管理人经审查初步认为12****公司土地范围，但裕天系摘牌取得，相应拆迁成本应由国土部门负****公司******社的承诺，******社承担该12亩的摘牌费用）；****工厂位置2亩集体土地暂无相关证据，暂无法认定。

③债权人张金玲、李文星、王军和王浩、李景星、张文远、张斌、曹钢罗、张树春、张志刚9户****公司按照《房屋拆迁补偿安置协议》的约定履行安置房交付义务，9位债权人共计申报安置房面积7026.26㎡，目前并未申报折价补偿。投资人在二期的土地开发建设中，可能需要优先对9户村民进行房屋安置。

另外，****供销社****公司和9户村民的房屋安置因未完成，均申报了逾期安置的过渡费，一债会前申报金额为1241万元。

（2）抵押权负担：

其中：14,249.43㎡土地的抵押权人为****公司（现更名为****公司，以下简称“****公司”），贷款金额30,008万元；6,570.19㎡土地，****公司，贷款金额13,814万元，第二顺位抵押权人******联社暮云信用社，贷款金额2,000万元。

二、投资须知

（一）本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募意向重整投资人，本预招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力；

（二）本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需了解评估、债权确认、不动产现状等情况，****公司进行尽职调查的，应与管理人签署《保密协议》。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以****调查所确认之最新数据为准；

（三） 意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担；

（四）本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更；有权随时**预招募期限或终止意向投资人预招募；

（五）本****公司的资产等以最终确定的重整投资人接手时的现状为准。不动产的实际面积以权证登记数字为准，****法院对房屋外观、质量问题、结构调整、施工进度、房地产面积差异、土地现状等不做担保，由最终的重整投资人自行承担相关责任，由此产生的问题不影响重整对价；

（六）不符合条件参加预招募的，意向投资人自行承担相应的法律责任；

（****公司资产/股权等所作的说明等，仅供意向投资人参考，不构成对标的的任何担保。请意向投资人在提交《重整意向投资方案》前****公司资产/股权等情况，调查是否存在瑕疵，****公司资产/股权等实际情况，****公司资产/股权所在地的产业导向，并请实地查看、进行尽职调查，未看样及进行尽职调查的意向****公司资产/股权等现状的确认，慎重决定投资行为，意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解，****公司资产/股权等现状和一切已知及未知的瑕疵；

（八）意向投资人经确认后，管理人将发送《确定意向投资人资格通知》或类似的通知文件。****公司尚处于破产清算程序，待意向投资人经本次确认且与管理人签订相关协议（如有）和缴纳履约保证金后，管理人将****法院将本案转成破产重整程序。裕天公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表****公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认；

（九）本预招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归属于管理人。

三、投资人条件

（一） 意向投资人应当是在境内外依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，****法院列入失信被执行人名单或者被采取限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，****管理部门列入企业经营异常名单。

（二）意向投资人需承诺：近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无数额较大到期未偿还债务，企业法人或非法人组织处于持续经营状态。

（三）意向投资人需具备与本次重整规模相匹配的资金实力，****公司资产规模和资产现状相适应的管理和运营能力；同时能提供相应的资信证明或其他能够证明具有履约能力的证明材料。

（四）符合上述第1、2、3项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等，联合体中的牵头方，需符合上述第1、2、3项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其****公司意向投资人预招募。

对意向投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的，请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可，若意向投资人最终因不符合意向投资人资格，导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。

（五） 近三年具有重整投资或不良资产投资等相关项目经验的意向投资人优先。

（六）意向投资人须自行向相关部门了解产业规划要求与未来税收要求（如有）等相关情况。意向投资人自行承担相关产业、税收、投资政策要求和风险；

（七）投资人认可本次招募流程，愿意签署保密协议，且提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件。

四、招募流程

（一）意向投资人应在本公告确定的报名时间内向管理人报名，并提供以下材料：

1.主体资格文件。意向投资人需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（均需加盖公章）。如委托代理人的，需提交授权委托书原件及受托人身份证复印件；受托人为律师的，还需提交律****事务所公函原件。对以上意向投资人提供的主体资格文件复印件，如有需要的，管理人将要求意向投资人提供原件进行核对；

2.《参与投资意向书》（格式不限），内容包括但不限于意向投资人的基本情况、投资意向、投资资金、资金实力、资金来源、经营计划、以及与经营计划有关的相关行业及上下游行业从业和管理经验等；

3.意向投资人确认的己方联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址、收款账户等基本信息。****公司章程/合伙协议复印件（加盖公章），以及符合《****公司法》和公司章程/合伙协议规定的决策****公司进行投资的决议原件；

4.与重整投资规模相匹配的资金实力证明，形式包括但不限于：****银行资信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明等。

5.符合预招募公告中“意向投资人资质条件”的承诺或说明。

6.意向投资人近三年内参与庭内外重组、重整等的相关案例资料，包括但不限于资格确认文件、投资协议、重整计划、并购协议等（无案例则无需提供）。

7.如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，联合意向投资人相互之间应承诺承担连带责任。

8.保密承诺书，意向投资人应承诺对从管理人处获得的任何资料 和信息承担保密义务。

上述全部报名材料均应加盖意向投资人公章（自然人报名的所有 材料需本人签字按指印），多页文件加盖骑缝章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料装订成册，一式五份，并予以密封。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即通过初步筛选，届时管理人将采用电话及电子邮箱方式通知通过初步筛选的意向投资人；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5日的补正期，如意向投资人未按要求补正，管理人有权取消意向投资人的报名资格。

（三）尽职调查

通过初步筛选的意向投资人在与管理人签署《保密协议》后，可自行或委托****开展尽职调查、实地考察、****公司予以积极配合。尽职调查、实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。尽职调查时间不超过15日。

（四）意向投资人提交《重整意向投资方案》

意向投资人在尽职调查工作完成后5日内向管理人提交《重整意向投资方案》（包括但不限于参与破产重整方式、资金投入安排、债务清偿方案、未来公司治理结构安排、经营模式、盈利模式、出资人权益调整方案、员工安置方案、管理团队方案等主要事项）。

（五）确定意向投资人及缴纳履约保证金

在收到全部通过初步筛选的意向投资人提交的《投资方案》后，****法院的监督指导下进行遴选评审。综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案的条件等各项内容，对意向投资人进行遴选，具体流程届时由管理人另行通知，经遴选确定的投资人为意向投资人。管理人将在选定后，向中选的意向投资人发送中选通知书。意向投资人应在收到书面通知之后十日内缴纳履约保证金伍佰万元。

履约保证金收款账户如下：

账户名称：****管理人

开户银行：****银行****公司**丽发**支行

账 号：4305 0111 1631 0000 0892

（六）确定意向投资人后的流程

在本次确定意向投资人结束后，管理人****法院申请本案转为破产重整程序，****法院尽快裁定本案转为破产重整程序。在法院正式裁定本案转为破产重整程序后，管理人将开展正式的面向社会公开招募重整投资人的流程（若有），直至选定本案最终的重整投资人

（七）保证金的退还及转换

获选的意向投资人缴纳的履约保证金在破产重整计划通过债权****人民法院裁定批准生效后不计息转为最后一笔破产投资价款。

如非因确定的意向投资人自身原因，法院未裁定本案转为破产重整程序的，****法院作出的不予受理破产重整申请裁定或相关文书之日起5个工作日内，按原路径无息返还履约保证金。

如被选定为意向投资人后因投资人自身原因退出破产重整的，包括但不限于拒不签署破产重整相关的协议、放弃参与破产重整、不配合依法推进破产重整程序、不履行投资协议约定的义务，以****法院批准后不履行其在重整****法院裁定终止重整计划执行的，管理人有权不予退还其已缴纳的履约保证金。

如本案转为破产重整程序后，裕天公司再行公开向社会招募重整投资人的，且非因确定的意向投资人自身原因，其未被最终确定为重整投资人的，管理人将在最终重整投资人遴选结果产生之日起5个工作日内将其已交纳的履约保证金原路无息返还。

（八）特别说明

1. 意向投资人在预招募过程中向管理人提交部分或全部的材料，均视为充分知悉并同意本预招募公告的内容和程序，并自愿接受本预招募公告内容、程序及所签订协议条款的约束。

2. 管理人在此明确告知：（1）本次庭外预招募系庭外程序，且本次确定的意向投资人并非当然取得本案转为破产重整程序后的重整投资人资格；（2）在法院裁定本案转为破产重整程序后，****法院或债权人会议要求，****公司重整程序中再行公开面向社会招募重整投资人的，本次确定的意向投资人当然成为重整投资人的候选人且拥有重新报价的权利（但不得低于预招募时的报价），已支付的报名和履约保证金自动转为重整程序的保证金；（3）除非在再行公开招募重整投资人程序中，出现新的意向投资人给出的重整方案（包括但不限于价格、付款方式）优于本次确定的意向投资人的，否则在同等条件下，本次确定的意向投资人即为本案由破产清算转为破产重整程序后的重整投资人

五、报名时间、地点及联系方式

（一）报名方式：请将报名材料盖章后扫描为“PDF”版本，并通过电子邮件的方式发送至管理人邮箱（邮箱地址：****@qq.com；邮件标注要求：裕天公司投资人报名材料+申请单位名称+联系人及联系方式）；

（二）报名时间：本公告发布之日起至2026年9月7日止；

（三）联系方式：联系人：唐律师 ，电话：153****8048。

意向投资人亦可通过现场考察方式与管理人进行沟通对接，洽谈 投资意向。

欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报名。

特此公告。

****管理人

2026年8月5日

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