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广东东电化广晟稀土高新材料有限公司37%股权
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
公告信息
| **东电化广晟****公司37%股权 | ||
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| **东电化广晟****公司37%股权 | ||
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| 正常公告 |
公告内容
转让方承诺
本转让方拟转让所持有标的企业产权，并****交易中心（以下简称“**产权”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
1.本次转让标的权属清晰。除已披露的事项外，我方对该标的拥有完全的处置权且不存在任何法律法规禁止或限制的情形。对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审批。
2.本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已依照有关法律法规**策规定履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。
3.我方保证和承诺本次转让所披露内容和提交相关材料（包括但不限于资料的正副本、原件及复印件等）均真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
4.我方已了解并认真考虑了本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
5.涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方将按照法律法规及**产权相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先购买权的行使。对于因我方要求其他股东只能以场内行权方式行使优先购买权所产生的风险及相应法律责任，由我方自行承担。
6.如交易资金涉及跨境结算的，****管理部门的相关规定办理结算手续，若由于交易双方或标的企业原因造成交易价款无法划转等情形的，相关风险与责任由交易双方自行承担。
转让标的基本情况
| 标的企业名称 | **东电化广晟****公司 |
| 注册地（住所） | **市**畲江镇****园区绿湖大道2号 |
| 法定代表人 | 黒嶋敏浩 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 注册资本 | 3300万元(美元) |
| 经济类型 | 国有参股企业 |
| 企业类型 | ****公司 |
| 所属行业 | 非金属矿物制品业 |
| 经营规模 | 小型 |
| 经营范围 | 钕铁硼磁性材料的生产、加工、销售，稀土氧化物、金属及磁材合金购销；钕铁硼合金、钕铁硼磁铁合金、钕铁及稀土铁合金的购销（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914********470201W |
| 原股东是否放弃行使优先购买权 | 否（不放弃） |
| 企业管理层是否参与受让 | 否 |
| 内部决策情况 | 董事会决议 |
| 是否涉及职工安置 | 否 |
| 职工人数 | 264 |
| 是否导致标的企业实际控制权转移 | 否 |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 |
| 标的企业股权结构 | |
| 股东名称 | 持股比例（%） |
| TDK株式会社 | 63 |
| 中稀****公司 | 37 |
| 以下数据出自企业2024年度审计报告 | ||
| 营业收入（万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） |
| 36487.314631 | 3898.011507 | 2712.849112 |
| 资产总计（万元） | 负债总计（万元） | 所有者权益（万元） |
| 42511.666538 | 10555.386065 | 31956.280473 |
| 审计机构 | ****事务所（特****分所 | |
| 备注 | ||
| 以下数据出自企业2026年06月财务报表 | ||
| 报表类型 | 月报 | |
| 营业收入（万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） |
| 18730.982041 | 741.619075 | 413.58936 |
| 资产总计（万元） | 负债总计（万元） | 所有者权益（万元） |
| 41542.909726 | 10320.29402 | 31222.615706 |
| 备注 | ||
转让方基本情况
| 基本情况 | |
| 转让方名称 | 中稀****公司 |
| 注册地(住所) | **省**市**区**大道69****酒店8楼809房 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 注册资本 | 33643.591万元(人民币) |
| 企业类型 | ****公司 |
| 所属行业 | 有色金属矿采选业 |
| 经营规模 | 中型 |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914********08134XB |
| 法定代表人 | 杨杰 |
| 持有产权比例 | 37% |
| 拟转让产权比例 | 37% |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 |
| 产权转让行为批准情况 | |
| 国资监管机构 | ****国资委监管 |
| 国家出资企业或主管部门名称 | **** |
| 批准单位名称 | **** |
| 批准日期 | 2026-07-28 |
| 批准单位决议文件类型 | 批复 |
| 批准文件名称 | 关于中稀****公司拟公开挂牌转让**东电化广晟****公司37%股权项目的批复 |
| 批准文号 | 中国稀土办字〔2026〕136号 |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | |
| 是否允许网上报名 | 否 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 转让底价（万元） | 14175.2 |
| 价款支付方式 | 一次性付款 |
| 价款支付要求 | 受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在信息公告期截止日17:00前完成受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳保证金等流程），受让申请手续的办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方完成受让申请手续后，即视为已详细阅读并完全认可本项目全部文件所披露的内容及交易条件，并已自行完成对本项目的全部尽职调查，自愿接受本项目公告的全部内容。 2.本项目交易资金（保证金、诚意金或交易价****银行转账的付款方式，意向受让方应按本公告的要求在规定时****银行转账的方式****交易中心以下结算账户（以到账为准)，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”： 2.1****中心结算账户（用于保证金和交易价款的收付）： 账户名称：****中心有限公司 账 号：811********01892054 开 户 行：中信银行****路支行 2.2****中心结算账户（用于跨境人民币保证金和交易价款的收付）： 账户名称（中文）：****中心有限公司 （英文）：GuangDong United Assets and Equity Exchange Co.,Ltd. 账 号：811********01441787（人民币） 开户行（中文）：****公司**分行 （英文）：CHINA CITIC BANK GUANGZHOU BRANCH 地 址 （中文）：中国**省**市天**路233****广场48楼 （英文）：48F,NO.233 CITIC PLAZA, TIANHE NORTH ROAD, GUANGZHOU CHINA 开户银行代码（BANK SWIFT CODE）：CIBKCNBJ510 3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 4.****中心对意向受让方提交的资料进行完整性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。 5.不涉及原股东优先购买权情形的：若征集到一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个及以上合格意向受让方的，采用网络多次报价方式确定受让方及成交价。 涉及原股东优先购买权情形的：（1）若征集到一个非原股东合格意向受让方的，****交易中心组织该合格意向受让方在规定时间内通过交易系统在其《产权受让申请书》所填意向受让价格基础上再进行一次报价，该报价为最终报价。转让方以该最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价并****交易中心的要求完成受让程序后成为受让方；原股东放弃行使优先购买权的，由该合格意向受让方成为受让方。（2）若征集到两个及以上的非原股东合格意向受让方的，采用网络多次报价方式确定最高报价人及最高报价。转让方以该最高报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东行使优先购买权的，由原股东以该最高报价并****交易中心的要求完成受让程序后成为受让方；原股东放弃行使优先购买权的，由该最高报价人成为受让方。 6.受让方****交易中心出具交易凭证前，按有关约定支付服务费。受让****银行转账方式****交易中心以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。 6.1****中心账户（用于收取服务费用）： 账户名称：****中心有限公司 账 号：394********688****010001 开 户 行： ****营业部 6.2****中心账户（用于跨境人民币服务费用的收付）： 账户名称:****中心有限公司（GuangDongUnited Assets and Equity Exchange Co.,Ltd.) 账号:394********6886666 开户行:****分行(Industrial Bank Co., Ltd. Guangzhou Branch) 开户行地址（Bank Address）：Industrial Bank Building. No.101 Tian He Road, Guangzhou China 510620 开户银行代码（BANK SWIFT CODE）: FJIBCNBA500 7.受让方应履行的义务： （1）意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后，即视为已完成对标的企业的全面尽职调查，充分知悉并认可标的企业的资产、负债、经营、资质、或有事项、法律风险等全部现状，以及本项目审计报告、资产评估报告所披露的全部特别事项、假设前提与风险提示。 （2）被确定为受让方后，须严格按照本公告约定签署《产权交易合同》并足额支付交易价款；不得以不了解标的企业现状、资产存在瑕疵、经营不确定性、出现或有事项、政策变动等任何已披露或可通过尽职调查获知的事项为由，拒绝签署交易合同、拒付交易价款、主张撤销交易、调整交易价格或要求转让方承担任何赔偿、补偿责任。 8.重大事项特别提示（受让方申请受让即视为全部知悉并自愿承担由此所可能产生的一切风险）： （1）涉税资质风险：标的企业存在研发费用税前加计扣除合规性瑕疵，2022—2024年度相关补缴税款及滞纳金已完成更正申报与缴纳；标的企业高新技术企业税收优惠资格存在重大不确定性，不排除2019—2024年度及后****机关追溯调整应纳税所得额、补缴企业所得税税款并加收税收滞纳金的潜在风险，相关支出与法律责任由标的企业及工商变更后的标的企业股东按股权比例自行承担。 （2）出口管制与经营风险：标的企业主营含铽钕铁硼永磁材料，产品出口需取得《两用物项和技术出口许可证》。受出口管制政策影响，标的企业外销渠道、订单规模存在重大不确定性，存货变现能力、持续经营业绩可能受到不利影响；二期扩建项目收益实现存在不确定性，相关经营风险、资产减值风险全部由受让方自行承担。 （3）资产现状与勘验限制风险：本次评估以资产现状为基础，房屋建筑物仅做外观及使用状况观察，未开展结构、材质专项检测；机器设备勘察以外观查验、运行状况询问为主，未进行专业性能检测；部分闲置软件资产按零值评估。标的资产按现状交割，受让方不得因资产实际状况与预期不符、隐蔽瑕疵等向转让方主张任何权利。 （4）评估结论适用限制：资产评估结论基于持续经营、外部宏观经济环境不发生重大变化等假设前提，未考虑资产权属变更过程中的相关税费、或有负债对估值的影响，评估结论不等同于标的股权可实现价格，受让方须自行判断投资价值并承担全部投资风险。 9.标的企业资产评估基准日到本次转让交易工商变更完成之日（含）期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 10.本次产权转让交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 11.意向受让方须承诺已充分知悉产权转让材料和信息，认可并接受标的企业及标的产权现状；被确定为受让方后不得以不了解本次转让标的及标的企业的全部现状为由拒绝签署产权交易合同或拒绝支付交易价款或放弃受让，否则视为违约。 信息披露公告、受让申请文件、竞价文件、竞价结果通知文件、交易合同等材料均是交易成交文件的组成部分。上述文件实质性内容如有不一致的，以信息披露公告为准。 |
| 受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 |
| 保证金交纳及处置方式 | |
| 是否交纳保证金 | 是 |
| 保证金金额（万元） | 2835.04 |
| 交纳时间 | 信息披露期满17:00前交纳（以到账时间为准） |
| 处置方式 |
1.本项目保证金的处置按照本公告和《产权受让须知》《****中心企业国有资产交易保证金操作细则》《****中心企业国有资产交易资金结算操作细则》执行。
2.在未违反相关规定及约定前提下，若意向受让方未被确定为受让方的，****中心将在受让方确定之日起5个工作日内无息返还保证金；若意向受让方被确定为受让方的，保证金按照相关约定转为交易价款。
3.若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情形的，其已交纳的保证金不予退还，****交易中心扣除相关服务费后将剩余保证金划转至转让方指定账户：
（1）在网络竞价环节中（动态报价除外）各意向受让方均不进行有效报价的；
（2）被确定为受让方后放弃受让、不按照事先确定条件与转让方签署交易合同的；
（3）未按约定期限支付交易价款、交易服务费及拒绝或迟延履行约定义务的；
（4）法律法规、****中心相关规定、信息披露公告和交易各方约定的交易保证金不予退还的其他情形。
|
| 收款账号 | ****中心有限公司 账号：811********01892054（用于保证金和交易价款的收付） 开户行：****公司****路支行 转账备注：**** |
重要信息披露
| 其他披露内容 | 1.标的企业认缴注册资本为3300万美元，已实缴资本为3300万美元。其中，转让方中稀****公司认缴注册资本1221万美元，已实缴出资1221万美元；股东TDK株式会社认缴注册资本2079万美元，已实缴出资2079万美元。 2.标的企业其他股东不放弃优先购买权。 3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。 4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。 5.其他特殊事项说明详见**中****公司出具的资产评估报告（中同华评报字（2026）第051095号）、****事务所（特****分所(中证天通(2026)审字071001号)及法律意见书等备查文件。 |
| 信息公告期及交易方式 | |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 | **信息披露：不变更信息披露内容,按照230个工作日为一个**周期，直至征集到意向受让方（不超过首次正式信息公告之日起的12个月） |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价(多次报价) |
| 交易机构联系人 | 许小姐 |
| 交易机构联系电话 | 020-****0293 |
| 交易机构联系地址 | ****中心****交易中心国有资产交易业务子平台）--**市天**路28****广场中座7楼 |
| 交易机构网址 | https://new.****.cn/ |
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