四川农商联合银行新一代反洗钱系统建设技术交流公告

****银行拟筹备新一代反洗钱系统建设项目，根据工作安排，现开展厂商技术交流工作，相关公告如下。

一、交流背景

为紧密贴合新《中华人民**国反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以及其他相关制度文件，我行拟筹备建设新一代反洗钱系统。该系统旨在基于我行云平台、数据中台、大模型平台等技术底座，充分借鉴行业实践，充分运用先进科技手段，助力我行全方位、深度履行反洗钱法定职责，筑牢坚实的反洗钱数字化防线。一是反洗钱监测报送、风险评估与管控、名单筛查与评级等基础功能；二是客户尽职调查和洗钱风险画像等风险分析工具；三是反洗钱智能助手、智能问答及自主式风险数据探索工具；四是二级法人风险指标配置，模型建模与调优功能；五是数据统计、系统监控与运维功能；六是反洗钱风险库、知识库沉淀；七是机器学习、人工智能等技术运用。

通过本次交流，考察行业成熟产品、借鉴同业先进实施案例，充分论证技术路径的适配性与实施的可操作性。

二、交流内容

（一）厂商解决方案，包括系统功能、应用场景、新规适配、产品特色、产品演示等；

（二）厂商技术方案，包括功能架构、技术架构、数据架构、关联系统等；

（三）厂商相关实施案例交流及经验分享。

三、企业资质要求

（一）报名厂商应为产品原厂商，不接受代理商报名参与交流；

（二）报名厂商具备质量管理体系ISO9001及以上或软件能力成熟度CMMI3及以上资质认证；

（三）报名企业需携带资料：

1.有效的营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、组织机构代码证（复印件）或三证合一的营业执照副本（复印件）。

2.产品认证相关证书。

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件）。

注：以上三项资料需加盖公章。

四、其他要求

（一）报名时间：从本公告发布之日起至2026年8月21日，工作时间内（09：00-17：00，公休日除外）符合条件的厂商均可报名。计划于2026年9月7日至9月18日期间开展交流工作。

（二）报名地址：**市高新区锦城大道108号

报名联系人：高永飞

联系电话：132****7528

邮箱：017147@scrcu.****.cn

（三）报名方式：意向报名厂商发送企业资质要求和交流材料电子版至报名联系邮箱，经初审通过后安排具体交流时间。

附件：法定代表人授权委托书

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2026年8月14日