（2025）沪03破633号上海幸福纺织科技有限公司重整投资人招募公告

******公司重整投资人招募公告

2025年7月8日，因申请人******公司（以下简称“****公司”）以其不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，****人民法院申请进行破产清算，****人民法院作出（2025）沪03破633号民事裁定书，裁定受理******公司破产清算一案，并于2025年7月11日作出（2025）沪03破633号决定书，指定****担任****。

****公司符合重整条件，而其名下主要资产为土地和房产，具有重整价值和重整可能，经申****人民法院于2026年7月10日作出（2025）沪03破633号民事裁定书，裁定自2026年7月10日起对债务人******公司进行重整。

管理人于2026年3月26日通过**企业破产重整案件信息网、京东拍卖等公**台发布《******公司破产清算案意向投资人预招募公告》，面向社会公开进行重整意向投资人的预招募。最终有1名意向投资人提交了《******公司重整投资意向书》，明确托底投资总价为人民币3550万元，并已向管理人缴纳投资保证金500万元。

为提高本案重整效率，维护全体债权人利益，进一步争取更优投资方案，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，****人民法院的监督下，以上述意向投资人作为托底投资人，以人民币3550万元作为重整投资底价，在重整程序内通过公开、公平、公正的方式面向社会进行重整意向投资人的公开招募，现就招募事项公告如下：

一、****公司基本情况

（一）基本工商信息

企业名称：******公司

统一社会信用代码：913********27578XT

成立时间：1994年12月21日

注册资本：5000万元（已实缴）

注册地址：**市**区吕巷镇干林路2188号

经营范围：从事纺织科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询，生产和销售床上用品、装饰布、纺织原料、服装及其他纺织印染产品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内货物运输代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股东及出资情况

债务人目前的注册资本为5000万元，均已实缴。唯一股东为上****公司，统一社会信用代码：913********470195J，****公司于2021年5月14****法院裁定受理破产清算，已于2025年12月19日被裁定终结破产清算程序。

（三）债务人目前状况

债务人已无生产经营，目前已无在职在册员工。但仍有自有房产对外出租，房产情况详见下文主要资产。

二、****公司主要资产

****公司的核心资产为位于**市**区吕巷镇干林路2188号园区内的土地使用权及不动产（厂房），以及应收账款、预付账款、其他应收款、对外股权投资等资产，具体情况如下（实际应以意向投资人尽职调查结果为准）：

（一）土地及不动产状况

根据**市自然**确权登记局不动产登记信息显示，截至2025年7月18日，****公司名下有登记的位于干巷镇长跃村5组的房产，建筑面积合计17155.77平方米。管理人已调取的不动产登记档案信息如下：

1、房屋状况及产权人信息：

（1）房屋坐落：干巷镇长跃村5组

（2）权利人：******公司（2011年10月，公司更名为******公司）

（3）房地产权证号：金****007069

（4）其他信息

序号 幢号 部位 建筑面积 房屋

类型 房屋

用途 总层数 所有权来源

1 1 全幢 57.16 工厂 厂房 1 其他

2 2 全幢 86.40 工厂 厂房 1 其他

3 3 全幢 3478.20 工厂 厂房 4 其他

4 4 全幢 60.48 工厂 厂房 1 其他

5 5 全幢 5240.24 工厂 厂房 2 其他

6 6 全幢 394.55 工厂 厂房 2 其他

7 7 全幢 75.03 工厂 厂房 1 其他

8 8 全幢 3174.90 工厂 厂房 2 其他

9 9 全幢 1267.04 工厂 厂房 2 其他

10 10 全幢 555.74 工厂 厂房 1 其他

11 11 全幢 104.88 工厂 厂房 2 其他

12 13 全幢 344.84 工厂 厂房 1 其他

13 14 全幢 486.41 工厂 厂房 2 其他

14 15 全幢 54.40 工厂 厂房 1 其他

15 16 全幢 105.95 工厂 厂房 1 其他

16 17 全幢 884.69 工厂 厂房 3 其他

17 18 全幢 784.86 工厂 厂房 3 其他

合计： 17155.77

2、土地状况信息（2011年10月，******公司更名为******公司）：

序号 土地坐落 土地宗地号 使用期限 土地权属性质 使用权取得方式 土地用途 宗地（丘）面积 使用权面积 权利人 房地产权证号

1 干巷镇0004街坊2/1丘 **区干巷镇4街坊2/1丘 2006-12-31至2056-12-30止 国有建设用地使用权 出让 工业用地 33908 33908 ******公司 金****007134

2 干巷镇0001街坊34/1丘 **区干巷镇1街坊34/1丘 2006-12-31至2056-12-30止 国有建设用地使用权 出让 工业用地 15535 15535 ******公司 金****007133

3 干巷镇长跃村5组 **区干巷镇4街坊5/1丘 / 集体 集体土地批准使用 轻纺工业用地 29495 29495 ******公司 金****007069

特别提示：上述土地信息中，序号3土地使用权取得方式为“集体土地批准使用”。集体建设用地使用权的流转、转让及权属变更受相关法律法规的特别限制，存在无法办理过户或过户程序复杂、周期较长的风险，意向投资人可以在尽职调查中关注该宗土地的权属状况及过户可行性，并自行向相关主管部门咨询确认。

（二）应收账款、预付账款、其他应收款

管理人已聘请专业审****公司进行了截至破产受理日财务状况的专项审计，依据华会专（2025）第4351号《******公司破产清算专项审计报告》，****公司应收账款、预付账款、其他应收款余额如下：

（1）应收账款2,201,420.37元；

（2）预付账款8,867,063.85元（管理人于2025年9月10日以函件询问方式，****公司账面预付账款情况，****公司法定代表人形成了谈话笔录，对方表示绝大多数预付账款系因未取得相关发票形成）；

（3）其他应付款21,140,586.86元。

（三）对外股权投资

（1）******公司（存续），****公司100%持股。根据华会专（2025）第4352号《******公司专项审计报告》，审计****公司资产总计37,786,280.19元、负债合计80,423,788.49元，负债远超资产。******公司已****人民法院申请破产清算，案号为（2026）沪03破申501号。截至本公告发出之日，该案件尚未立案受理；

（2）****公司（在业），企业类型：****公司（非上市）。该项幸福纺织账面长期股权投资形成于2007年9月前，经管理人与****公司沟通后，获取了****公司的股东名册，股东名册****公司有其0.09%的股权，股本金为54,000.00元；

（3）武****公司（吊销），****公司持股52%；

（4）**远东被单厂（吊销），****公司持股21.1268%。

三、****公司资产评估情况

****公司上述核心资产的市场价值，管理人已委托专业评估机构对上述资产的市场价值进行估算，依据沪美评报字【2026】第8002号《因破产清算涉及的******公司股东全部权益价值评估报告》，****公司资产评估结果如下：

序号 科目名称 账面价值 评估价值

1 应收账款 2,201,420.37 2,207,620.37

2 预付款项 8,867,063.85 7,673,895.72

3 其他应收款 21,140,586.86 20,436,130.82

4 长期股权投资

（******公司、****公司） 39,479,336.18 421,180.76

5 固定资产（房屋建筑物类） 2,765,312.33 13,538,925.00

6 无形资产（土地使用权） 8,053,115.77 57,159,900.00

四、****公司负债情况

截至本公告发布之日，****已审核确认、****法院出具民事裁定书裁定确认的无争议债权裁定共有153,026,897.26元，其中担保债权5,000,000.00元、社保债权782,473.69元、普通债权139,917,557.96元、劣后债权7,326,865.61元。人民法院已裁定确认的债权部分，管理人暂未收到债权人异议或债权诉讼信息。

在一债会后，管理人又审查确认了债权人补充、调整申报的普通债权1笔，合计1,481,266.67元，该笔债权尚未提交至债权人会议核查、人民法院尚未出具无争议债权裁定，仍有债权金额调整的可能性。

此外，本案尚有已申报的111,403,199.36元债权之金额、债权性质（部分债权有被审查确认为担保债权之可能），管理人尚未审查确认，****人民法院变更申请执行人裁定书，担保债权金额有增加之可能性。

****公司最终的债权总金额及性质，****人民法院裁定确认的结果为准。

五、招募目的

本次招募意向投资人的核心目标在于通过市场化、法治化的重整路径，****园区综合运营能力和优质产业导入**的战略投资人，****公司所持土地、厂房及配套设施等存量低效资产实施全面盘活与功能再造，将其建设成为定位清晰、设施完备、运营规范的现代化产业载体；并通过投资人的产业**整合与精准招商，导入与区域产业政策及发展规划相匹配的优质中小型企业，提升园区产业集聚度与单位面积产出效益，带动属地税收增长与就业岗位增加，实现资产价值提升、债权人权益充分保障与区域经济社会协调发展三者有机统一的重整目标。

六、招募须知

1、本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告适用于包含托底投资人在内的全体意向投资人。

2、本招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束性效力，公告****公司相关情况仅供参考。

3、本招募公告所述信息并不能替代意向投资人尽职调查，本公告已披露信息可能存在瑕疵，本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意****调查所确认之最新数据为准。意向投资人在缴纳报名保证金后，****公司进行尽职调查，了解审计评估结果、债权金额、公司经营等情况。

4、意向投资人在提交重整投资方案前务必****公司资产／股权等情况，调查是否存在瑕疵，****公司资产／股权所在地的产业导向，并请实地查看、进行尽职调查，未进行尽职调查的意向投资****公司资产／股权实物现状的确认，已开展但未最终完成尽职调查的意向投资人同****公司资产／股权实物现状的确认。请慎重决定投资行为，意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解，****公司资产／股权等现状和一切已知及未知的瑕疵。

5、意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

6、本次招募采取“假马竞价”方式，其余意向投资人报价必须高于托底投资人人民币3550万元的重整投资底价，其余意向投资人的出价若低于（或等于）人民币3550万元，将被视为不符合意向投资人基本招募条件。

7、若本次招募有1名或1名以上符合条件的意向投资人报名且足额缴纳投资保证金的，管理人根据各位意向投资人提交的《重整投资方案》确定初步遴选条件，在此基础上管理人将组织符合初步遴选条件的意向投资人（包括托底投资人）进行公开竞价，当场出价最高的意向投资人即被确定为本案重整投资人。若出现两名及以上意向投资人出价同为最高价的情形，则具备托底投资人身份的意向投资人优先确定为中选投资人。

8、若本次招募无符合条件的意向投资人报名并足额缴纳投资保证金的，则托底投资人将直接被确定为中选投资人。

9、本招募公告由管理人编制，解释权归管理人。公告****公司相关情况仅供参考，不作为对意向投资人的任何承诺和保证。管理人有权对本公告内容进行调整变更，有权依据实际情况**招募期限或中止、终止招募。

七、意向投资人基本招募条件

1、意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，未被列入经营异常名录或失信被执行人名录。

2、意向投资人承诺不存在负有数额较大的债务到期未清偿；最近3年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为。

3、意向投资人应当具有较高社会责任感和良好社会商誉。

4、意向投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力进行重整投资，并且能够应管理人要求出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

5、意向投资人应具有参与重整的切实意向，其参与重整的投资保证金应与托底投资人前期所缴纳的托底保证金金额一致，即人民币5,000,000.00元（大写：伍佰万元）。

6、意向投资人可单独报名亦可自行组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当以书面形式，向管理人明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。管理人的相关通知等发送至牵头意向投资人，即视为已通知联合体投资人。

八、招募流程

（一）报名期限

自本公告发布之日起至2026年9月30日17：00时止（以邮戳时间为准），期限届满后，管理人仍有权视情况决定是否**报名期限。

（二）报名

1、报名唯一方式：邮寄。

报名材料需在上述截止时间前邮寄送达至管理人。若意向投资人多次提交材料的，则以报名期限结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应以书面形式提交完整材料，不得以补充材料的方式进行提交。标书代写

2、邮寄地址：**市**区肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦6楼F座。

3、联系人及联系方式：138****8610，张老师。

4、报名前的咨询：意向投资人报名前可以联系管****公司目前概况，管理人可依法提供必要的协助。电话咨询内容或通话中的报价，不视作意向投资人的报名及报价。

5、意向投资人报名需提交的材料：

报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（附件一）。

（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重****人民法院列入失信被执行人名单、****管理部门列入企业经营异常名单的承诺（附件二）。

（3）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，内容包括但不限于意向投资人的基本情况、投资意向、投资资金、资金实力、资金来源、经营计划、以及与经营计划有关的相关行业及上下游行业从业和管理经验等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，应该由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工、权利和义务等，并承诺承担连带责任。

（4）意向投资人应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、法定代表人或负责人身份证复印件（意向投资人为自然人的需提供投资人签名的身份证复印件）、授权委托书及受托人身份证明材料（附件三、四）。

（5）与重整投资规模相匹配的资金实力证明，形式包括但不限于：意向投资人或其第一大股****银行资信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明等。

（6）意向投资人近三年内参与庭内外重组、重整等相关案例资料，包括但不限于资格确认文件、投资协议、重整计划、并购协议等（若有）。

（7）保密承诺（附件五）。

意向投资人各项报名材料均应******部门备案的公章和法定代表人或负责人签名（多页内容须加盖骑缝章）。意向投资人为自然人的需投资人签字。如为联合体报名的，上述报名材料均应加盖全体联合体成员的公章和骑缝章，并由全体联合体成员的法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到意向投资人的报名，但意向投资人仍可以根据管理人对报名材料的补充要求，补充/重新提交报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人招募的，视为****机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或****机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（三）托底投资人的特别处理

基于公开、公平、公正原则，托底投资人仍应按照本公告的要求，在规定期限内提交报名材料、重整投资方案及公告要求的其他文件，严格遵循本次招募的全部流程，并足额缴纳500万元投资保证金。

（四）初步筛选及尽职调查

1、意向投资人可于本公告报名期限内任意时间提交报名材料，经管理人初审，认为符合报名条件的，管理人将在收到意向投资人报名材料后的5个工作日内向意向投资人报名时提供的电子邮箱地址发送通知（唯一通知方式）。

意向投资人接到符合报名条件的通知之日起3个工作日内（以资金实际到账时间为准）向管理人以下账户缴纳报名保证金人民币1,000,000.00元（大写：壹佰万元）。托底投资人前期所缴纳的托底保证金自动转化成报名保证金。

银行账户：****

开户银行：****公司**市周家渡支行

银行账号：453****07640

2、意向投资人支付报名保证金后方可开展尽职调查工作，管理人将在合理范围内配合意向投资人开展相关工作。开展尽职调查（包括现场考察）所需的费用由意向投资人自行承担。在尽职调查过程中，管理人有权根据实际情况，要求意向投资人提供其他相关材料，意向投资人应予以配合。

3、未按时支付100万元报名保证金的，暂不视为不符合意向投资人条件。在尽职调查截止时间届满前，意向投资人支付100万元报名保证金后，即可开展尽职调查工作。但意向投资人因逾期支付100万元报名保证金导致尽职调查期间缩短、尽职调查工作无法充分开展的，或因意向投资人支付保证金的时间恰逢管理人、****园区管理方其他工作安排冲突而无法及时配合意向投资人完成尽职调查的，由此产生的全部后果及商业风险均由意向投资人自行承担，不得以此为由向管理人主张**尽调期限、补充尽调或追究管理人任何责任。此外，管理人保留在后续遴选评审中对意向投资人支付100万元报名保证金时间节点予以考量的权利，迟延支付100万元报名保证金的，管理人在同等条件下予以相应减分或作不利评价的，意向投资人不得对此提出异议。标书代写

4、不符合初审条件的，管理人亦将及时反馈相应意见，或通知其在限期内补充材料。在报名限期届满时，仍未提交补充材料的视为不符合意向投资人条件。

5、尽职调查截止时间：意向投资人尽职调查工作最晚均应于2026年10月10日17：00前完成，2026年10月10日17：00起管理人、****园区管理方不再继续配合意向投资人开展尽职调查工作。意向投资人应尽早完成报名手续，以免影响后续尽职调查流程。标书代写

（五）提交重整投资方案并支付投资保证金

1、尽职调查结束后，意向投资人拟****公司重整投资的，应当根据管理人的要求编制重整投资方案，意向投资人可以于2026年10月16日17：00时前任意时间（以邮戳时间为准），向管理人提交纸质版《重整投资方案》。

《重整投资方案》应一式两份、加盖意向投资人公章、骑缝章并密封，寄送至管理人处（管理人联系方式同前）。重整投资方案中应当包括但不限于以下内容：

（1）明确的投资总额、支付方式和付款期限；

（2）意向投资人基本情况简要介绍，对本项目的投资优势，是否具备经营和管理能力；

（3）简要陈述投资方案，包括但不限于重整模式、债权人的清偿方案、是否涉及出资人权益调整、后续经营计划等；

（4）投资承诺函（附件六）；

（5）是否愿意成为备选投资人（备选投资人为公开竞价中除出价最高的重整投资人外，其出资价格及投资方案系在愿意成为备选投资人的意向投资人中的最优者）。

备选投资人规则：

① 当中选投资人出现下列情形之一的，备选投资人按其在遴选竞价阶段最终报价金额自动递补成为中选投资人，无需另行报价或重新提交方案，亦不得拒绝递补：未按时签署重整投资协议的；明确表示放弃中选资格的；丧失履约能力的；存在其他导致其不能被确定为重整投资人的情形。

② 备选投资人的报价锁定义务持续有效。递补后，备选投资人不得以方案提交时间过久、情况发生变化、未预见相关风险等任何理由，要求调低报价或作出更为不利的方案变更，但备选投资人可书面提出有利调整（包括但不限于提高报价金额、优化付款安排、增加投资额度等），管理人有权予以接受。

③ 备选投资人确认已充分考虑市场变化及商业风险，自愿放弃因情势变更等事由主张调整报价的权利。

即便意向投资人未按本招募公告要求或管理人要求，编制并提交完整合格重整投资方案的，管理人不因此视为未收到该方案，但意向投资人仍可补充/重新提交材料。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。前述义务包括但不限于报价锁定义务，即意向投资人在后续提交的重整投资方案中的报价金额不得低于其在前期任何一版方案中的报价金额；如后续报价低于此前报价的，管理人有权按照此前最高报价认定其报价，意向投资人承诺无条件接受该等认定并受其约束。

2、意向投资人拟****公司重整投资的，且已提交重整投资方案的，意向投资人应向****银行账户：****，开户银行：****公司**市周家渡支行，银行账号：453****07640）足额支付投资保证金合计人民币5,000,000.00元（大写：伍佰万元整），意向投资人此前已缴纳的100万元报名保证金转化为投资保证金的一部分。托底投资人前期所缴纳的托底保证金自动转化成投资保证金。

未在2026年10月16日17：00时前提交重整投资方案并足额支付投资保证金500万元的，视为放弃重整投资人的竞选资格。

（六）遴选投资人（遴选竞价阶段）

1、截至2026年10月16日17：00，若除托底投资人外，有1名或1名以上意向投资人向管理人提交重整投资方案并足额支付500万元投资保证金的，****法院的监督指导下，以各位意向投资人提交的重整投资方案的报价金额为基础，组织符合初步遴选条件的意向投资人进行公开竞价。当场出价最高的意向投资人即被确定为中选投资人。若出现两名及以上意向投资人出价同为最高价的情形，则具备托底投资人身份的意向投资人优先确定为中选投资人。初步遴选方案、公开竞价时间及方式，以管理人届时公布的方案规则为准。

2、2026年10月16日17:00后，若除托底投资人外，无其他意向投资人向管理人提交重整投资方案并足额支付投资保证金的，则托底投资人将直接被确定为中选投资人。

3、当中选投资人未按时签署重整投资协议、不履行或拖延履行重整投资计划，或丧失履行重整投资的能力时，备选投资人（意向投资人须在《重整投资方案》中明确，在未成为重整投资人的情况下，是否愿意成为备选投资人）递补成为中选投资人，以其在遴选竞价阶段递交的方案和报价为基础，许可其进行重整投资。以上内容将以适当方式写入重整计划草案，供债权人会议表决。

4、被确定为中选投资人后，该投资人应在遴选结果公告后10日内向托底投资人支付补偿费，补偿金额按托底投资人重整投资底价的2%计算。该补偿费系对托底投资人在前期预招募阶段投入成本及锁定底价贡献的对价，中选投资人报名参与本次招募即视为同意该等安排。

（七）签署重整投资协议

重整投资人后续应于收到《中选投资人通知》或其他通知文件之日起5个工作日内，按照管理人要求签署《重整投资协议》，该《重整投资协议》应按照管理人确定的条款签订，原则上条款内容不接受重整投资人的调整。若未按时签署重整投资协议，管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人，即备选投资人递补成为中选投资人。

（八）保证金的处理

1、本次招募过程中报名的意向投资人保证金的处理

（1）意向投资人在支付报名保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的10个工作日内原路无息返还其已支付的报名保证金。

（2）意向投资人提交重整投资方案并足额支付投资保证金之后、参与正式重整投资人竞价遴选之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的10个工作日内原路无息返还其已支付的保证金。

（3）意向投资人参与公开竞价但未被确定为重整投资人的，在遴选结果确定之日起10个工作日内原路无息返还其已支付的投资保证金。

2、托底投资人保证金的处理

（1）托底投资人如在本次招募中发生以下行为，则已支付的500万元投资保证金不予退还：

①在任何阶段，放弃重整投资人竞选资格；

②在被确定为重整投资人后，因自身原因拒绝或不按时签订重整投资协议；

③签订重整投资协议后，拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不按照重整投资协议及重整计划履行重整投资人相关义务的。

（2）托底投资人在本次招募中最终未被确定为重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起10个工作日内原路无息返还其已支付的投资保证金。

3、中选投资人保证金的处理

（1****法院裁定批准重整计划草案后，中选投资人的投资保证金本金转化为等额的重整投资款，利息作为可供分配的破产财产。

（2****法院最终未****公司重整计划草案的，****法院****公司破产的裁定书后10个工作日内原路无息退还投资保证金。

（3）意向投资人被确定为中选投资人后，中选投资人已提交的重整投资方案或其他承诺性文件将作为管理人起草正式的重整计划草案的基础，除最终投资报价，管理人有权要求中选投资人限期修改交易条件，因中选投资人自身原因拒绝在规定期限内签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不按照重整投资协议及重整计划履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。

九、其他事项

（一）税费及其他费用承担

1、****公司股权转让登记手续由投资人自行办理，管理人将给予必要的协助。****公司股权转让登记所涉及的一切税费由投资人承担，意向投资人在参与招募前应向相关税务部门确认取得股权应缴纳的税费****公司的欠税／纳税情况。

2、****人民法院批准后，已计入无争议债权的税收债权由管理人按重整计划执行清偿分配，****机关征收的各类税费或欠税，均由中选投资人或****公司负担。

3、除因国家税收法律、行政法规发生重大调整导致的情形外，中选投资****公司存在其未能预见的税务负担，****机关后续核定的税款金额超出其预期为由，向管理人提出任何索赔、追责请求，亦不得以此为由主张重整投资协议无效、可撤销、解除或拒绝履行，更不得援引不可抗力或情势变更原则寻求免责。

（二）权属争议

****公司财产权属有异议者，请于2026年9月28日前与管理人联系。

（三）其他注意事项

1、意向投资人请详细阅读并遵照本次招募公告的要求，****公司的相关信息（如土地权属情况、资产负债情况、应收应付情况等），了解报名资格（如集体土地租赁政策、限购政策、产业准入政策等）。参与本次招募的意向投资****公司所涉及的全部事项的现状及瑕疵（包括****公司资产、对外股权投资、债权债务、涉诉涉仲裁、税收缴纳、****园区管理政策、政府产业导向、地方性监****公司****政府之间的历史及既有**关系等）完全了解且认可，请审慎参与招募。

2、意向投资人参与招****公司资产／股权所在地市场监管、税务、商务、土地、规划、发改委、住建委、环保、****政府部门，****公司的资产／股权权属、能否过户、过户要求和流程、税费缴付的标准及起止时间，以及其他须注意的事项进行咨询，因已有政策原因或其他原因导致不能过户的风险由意向投资人自行承担。意向投资人确认并承诺，其已就资产及/或股权过户事宜自行完成充分、独立的尽职调查，并独立作出商业判断。****法院在本案重整程序中，****公司资产股权能否办理过户登记、办理时限及是否存在障碍等事项作出任何陈述、保证或承诺，管理人向意向投资人提供的任何信息或答复意见，均不构成对过户结果的保证。

3、各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，如有变化以管理人的通知或公告为准。参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。

管理人招募意向投资人的全部过程均接****人民法院的监督。

特此公告。

****

2026年8月26日

附件一：《******公司意向投资人报名意向书》

附件二：《无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单、企业经营异常名单承诺函》

附件三：《法定代表人（负责人）身份证明书》

附件四：《授权委托书》

附件五：《保密承诺函》

附件六：《投资承诺函》

附件一：

******公司意向投资人报名意向书

报名主体单位名称（全称）:

报名形式：

财务状况：截至年月日，本单位资产总额为人民币元，净资产为人民币元。

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

（相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址的，均视为有效送达）

投资意向：本单位已充分知悉并了解《******公司重整投资人招募公告》内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人报名条件。本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏，本单位自愿参与******公司重整投资人招募，****机关的决策批准。

退款账户信息：

账户名称：

开 户 行：

账 号：

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

年月日

附件二：

无重大违法行为和未被列入失信被执行人、企业经营异常名单承诺函

****：

本单位承诺，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情况，目前未被列入失信被执行人、企业经营异常名单。

特此承诺。

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

年月日

附件三：

法定代表人（负责人）身份证明书

（身份证码： ）在本单位担任

职务，为本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（盖章）:

年月日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）

附件四：

授权委托书

委托人：

法定代表人（负责人）：

住所地：

受托人：

身份证号码：

工作单位：

联系电话：

联系地址：

委托人特委托上述受托人作为代理人，参加******公司重整案招募意向投资人事宜。受托人的代理权限为特别授权，授权内容如下：

1、代表委托人向管理人提交意向投资人报名材料；

2、代表委托人向管理人提交重整投资方案；

3、代表委托人参加磋商、谈判、参与初选并发表意见等；

4、签署、递交、接收和转送意向投资人招募的各类文件及资料；

5、代表委托人处理与管理人之间的一切联络、沟通及信息交换事宜，包括但不限于接收管理人发送的通知、函件、决定及意见，并代为转达委托人，管理人向代理人作出的任何意思表示或事实告知，均对委托人具有约束力，委托人不得以代理人未及时转达或自身未直接收悉为由提出任何异议或抗辩；

6、处理其他与意向投资人招募事宜相关工作；

7、其他： 。

委托期限：自本授权委托书出具****公司重整程序或破产清算程序终结之日止。

特别说明：受托人在******公司重整案招募意向投资人事宜中签署的所有文件及处理的所有事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字/签章）：

年月日

附：受托人身份证复印件（加盖公章），代理人是律师的，应提交律师执业证复印件，****事务所指派函

附件五：

保密承诺函

****：

本单位拟参加******公司意向投资人招募（含尽职调查阶段）,承诺对知悉和获取的包括但不限于自****公司处，通过直接或者间接的方式，以口头或书面、电子传输等的信息予以严格保密；该等信息包括****公司或其关联单位的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

本单位承诺：

（一）不会将任何前述信息用于本案意向投资人招募（含尽职调查阶段）之外的任何目的。

（二）未经****公司的正式书面授权，不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。

（三）本单位的保密义务在本次招募终止、意向投资人退出或重整程序终结后仍持续有效，直至相关信息进入公共领域为止。

本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字/签章）：

年月日

附件六：

投资承诺函

****：

本单位承诺，本单位具备参与本次意向投资人招募的资金实力和履约能力，若本单位最终被确定为******公司重整投资人，将全面充分依照招募公告、重整投资协议等文件的规定/约定履行相应义务。

特此承诺。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字/签章）：

年月日

附件