（2026）粤01破234号广州鸿力筑工新材料有限公司破产清算案投资人预招募公告

**鸿****公司破产清算案

投资人预招募公告

2026年4月13日，****法院作出（2026）粤01破申167号《民事裁定书》，裁定受理**鸿****公司****公司）破产清算一案，并于2026年5月22日作出（2026）粤01破234号《指定管理人决定书》，依法指定****事务所****公司管理人（以下简称管理人），负责人为梁伟荣。

****公司具有重整价值，****公司债务危机，恢复公司持续经营能力，保障债权人公平受偿权利和其他相关利益主体合法利益，现管理人公开预招募重整投资人，****公司实现重整目标。

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入重整投资人，使意****公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本招募公告非要约文件，不构成管理人对意向投资人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更。

****公司处于清算程序，本公告****人民法院****公司正式重整申请。

****公司后续进入重整程序，破产清算期间重整投资人公开招募和遴选****公司的重整程序，经过本次招募和遴选确定的重整投资人，除特殊情况外，鸿力公司正式进入重整程序后不再另行招募和遴选重整投资人。

（五）本招募****公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本招募公告发布之后，部分数据可能发生变化，具体应以****调查所确认之最新数据为准。本招募公告未尽事宜，管理人不承担任何责任，****公司资产负债、经营情况等现状的瑕疵（含显性、隐性瑕疵）保证责任。

（六）本招募公告不替代意向投资人的尽职调查。意向投****公司资产状态明细、债权申报、生产经营等相关情况，****公司进行尽职调查，需向管理人提交报名申请材料，签署《保密承诺》，并缴纳尽职调查保证金（以下简称尽调保证金）。

（七）意向投资人应当独立做出价值判断，自行独立承担有关投资风险。

（八）破产清算期间管理人有权决定继续、中止或者终止意向投资人的招募及**招募时间等事项。

（九）管理人有权根据实际情况对本公告的内容进行调整、变更，决定中止或撤回招募计划，且不承担任何赔偿责任。

（十）本招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，未尽事宜以管理人有关通知和要求为准。

（十一）本招募公告由管理人负责解释。

二、企业基本情况

（一）工商登记概况

企业名称：**鸿****公司

成立日期：2011年5月31日

注册资本：2072.8332万元

注册地址：**市**区仙村镇沙滘村金联文化创意产业园自编D区1号厂房一、二、三层

法定代表人：陶运喜

企业类型：****公司

经营状态：存续（在营、开业、在册）

****机关：******管理局

经营范围：新材料技术咨询、交流服务；轻质建筑材料制造；防水建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；包装材料的销售；材料科学研究、技术开发；建筑材料设计、咨询服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；厨房用具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；卫生洁具零售；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑材料生产专用机械制造；****公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；贸易代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务。

****公司主要资产情况

1.固定资产

经查，鸿力公司名下有生产线及多台生产设备。

2.不动产

鸿力公司名下有两套房屋登记信息，分别坐落于**市**区、**市**区。其中**市**区不动产有抵押登记；**市**区不动产为预告登记状态。

3.车辆

鸿力公司名下有一台奥迪牌车辆。

4.无形资产

经查，鸿力公司名下有登记26项商标、176项专利、1项软件著作权、1个微信公众号登记。（以上无形资产信息是截至招募公告发布之日管理人通过相关网站查询获悉，本招募公告发布后，可能存在相关网站更新相关信息的情况。具体以官方网站公开信息为准）。

需注意，截至重整资产交割之日，鸿力公司的不动产、车辆、全部应收账款、预付款、其他应收款、债权及或有债权、货币资金等资产或权益均不作为本次重整资产，由管理人开展处置、追收工作，处置及追回的财产用于清偿债务，意向投资人应予以配合。若意向投资人需将上述资产或权益纳入重整资产范围，应在重整投资方案中予以特别说明，并自行负责后续追收等工作。

（三）主要负债概况

截至本公告发布之日，管理人共接收债权申报总额307,318,586.37元，登记职工债权13,171,960.95元。具体负债情况以债权人会****人民法院裁定确定的为准。

以上资产、负债等数据仅供参考，意向投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

（四）项目投资亮点

1．业务领域

鸿力公司是一家致力于绿色节能领域的“高新技术企业”，集建筑产业化配套部品的研发、生产、销售与服务于一体。目前公司获得了“国家创新基金”奖励；**省“高新技术企业”；**省高新技术培育入库企业；中国住宅博览会推荐技术产品；住建部推荐产品；开发区知识产权示范企业奖励；****工作站项目（驻点企业）；第三届中国创新创业大赛（**赛区）优秀企业；国家知识产权优势企业；**省专利优秀奖；**省第一****基地；中国房地产500强首选供应商卫浴类部品。

公司产品服务于：商业地产、政府保障用房、酒店、医院、健康驿站、长租公寓、家庭厨房、卫装修等市场。已与万科、碧桂园、融创、保利、招商、中交、旭辉、中海、世联行红璞公寓、****酒店、公寓集团达成战略**协议，以比传统施工方式持平或略高10%以内的价格交付终端客户实际使用近十万套。

2．公司产品

（1）装配式卫生间，鸿力首创铝芯蜂窝聚氨酯复合玻璃纤维，在模具热压条件下复合瓷砖、人造石、天然石等材料获得的装配式整体卫生间、整体厨房的底台、墙体、天花，具有重量轻，强度高，刚性好，质感稳重，成本低，安装简易等特点。而且由于面材可以自由选择，花纹颜色可以自由设计，产****酒店、高档别墅、精装房、快捷酒店、到平常百姓家卫生间装修的全部市场。

（2）装配式厨房，采用与鸿力卫生间相同的瓷砖墙板以及天花，地板技术，完成厨房的结构装修。

（3）隔墙系统，以水泥纤维板为面材，形成60—120毫米厚度的单层或者双层组合隔墙，配合地脚线作为水电通道的装配式概念，形成新一代装配式可变空间隔墙系统。将掀起下一轮“空间革命”。

（4）干法地板，鸿力铝蜂窝基材板复合面材（天然石材、瓷砖、原木板材、图案拼花等），同时植入连接支撑构件，形成“鸿力干法地板”，可以在毛坯地面直接快速安装，真正突破干法地板的技术壁垒。

（5）挂板，鸿力铝蜂窝基材板植入连接支撑构件，复合各类面材，构成挂板，形成新一代的屏风、背景墙、公共区域装饰板材，带来极其深远的装饰变革。

（6）装配式小公寓，以钢结构为骨架，集成鸿力目前的隔墙、地板、卫生间等装配式部品，构建出装配式的两层小面积型公寓，可以多次重复利用。

3．知识产权

公司拥有全部独立自主的知识产权体系，拥有发明专利和实用新型专利100多项。公司首创铝芯蜂窝聚氨酯复合玻璃纤维，在模具热压条件下复合瓷砖、人造石、天然石等材料制造的建筑产业化相关部品，具有重量轻，强度高，刚性好，质感稳重，成本低，安装简易等特点。

4．良好的客户关系

目前，鸿力发明的以“产品全定制，市场全覆盖”为特征的第三代装配式整体卫生间，****酒店、住宅、公寓等到平常百姓家的全部装修市场，已与万科、碧桂园、融创、保利、招商、中交、旭辉、****集团达成战略**协议，交付终端客户实际使用近十万套，得到客户的一致好评。

三、意向投资人基本条件

（一）意向投资人应当是拥有完全民事行为能力的自然人，或依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，拥有良好的财务状况、充裕的资金和相应的实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，投资资金来源合法合规。

（二）未被列入经营异常名录及失信被执行人名录或被采取限制消费措施，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，无到期未清偿的数额较大的债务。

（三）如法律法规、监管政策等对意向投资人的主体资格等有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（四）意向投资人应具有经营能力，****公司重整盘活的雄厚实力。

（五）意向投资人或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

（六）两个或两个以上主体联合参与投资的，需明确联合体牵头人，书面说明各自的角色分工、权利义务等，且同时满足本招募公告规定的条件。联合体成员之间应承诺承担连带责任，由牵头人作为提交报名材料、重整投资方案及支付保证金的主体。

四、招募流程

（一）尽职调查报名

1.自本公告发布之日起30日内，意向投资人可向管理人提交报名材料。

2.意向投资人对从管理人处获得的任何资料和信息，都需承担保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求责任方及/或相对方赔偿损失。

3.管理人有权根据报名情况，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

（二）尽职调查报名时须提交的材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交报名材料（一式两份），保证所提供的全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

1.《投资意向书》（见附件）；

2.主体资格文件。意向投资人为企业法人的，需提交营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书（见附件）；意向投资人为自然人的，需提交个人身份证明。如委托代理人的，需提交授权委托书（见附件）。受托人为律师的，需提交律师执****事务所公函原件。对以上意向投资人提供的主体资格文件复印件，管理人有权要求意向投资人提供原件进行核对；

3.意向投资人基本情况介绍。包括但不限于：简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务核心优势、对外投资等，并提供近三年的财务报表（如有）；

4.意向投资人为企业法人的，需****公司重整投****公司进行重整投资事项履行内部审批程****公司股东会决议、董事会决议或其他机构内部审批决议文件）；

5.与重整投资规模相匹配的资金实力证明。形式包括但不限于：****银行资信证明、主要资产权属证明、财务报表及其他履约能力证明等；

6.意向投资人近三年内在破产清算、重整等案件中成功案例资料（如有），包括但不限于重整投资人资格确认通知书、投资协议等；

7.如以联合体形式进行报名的意向投资人，需明确联合体牵头人，并对各自的角色分工与权利义务提交书面说明及承担连带责任的承诺；

8.《保密承诺》（见附件）；

9.《承诺书》（见附件），内容包括承诺所提交材料均真实准确，未被列入经营异常名录及失信被执行人名录或被采取限制消费措施，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，无到期未清偿的数额较大的债务，具备与重整投资匹配的资金实力、履约能力，并承诺接受和遵守本公告的其他要求等。

需注意，对于上述报名材料，意向投资人为企业法人的，应逐项加盖公章和骑缝章；意向投资人为自然人的，应逐项签字并按手印。如意向投资人为联合体的，由所有联合主体按上述要求签署后提交上述报名材料。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受或要求补正。

（三）缴纳尽调保证金

意向投资人如开展尽职调查的，应在报名同时向管理人账户缴纳尽调保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整）。尽调保证金应缴纳至管理人指定账户，具体如下：

账户名称：****

开户行：****公司****支行

账号：150********076

意向投资人提交报名材料时，应一并附上尽调保证金缴纳凭证。

（四）提交正式重整投资方案

1.意向投资人尽职调查完成后，自行决定****公司重整投资，若****公司重整投资的，应书面向管理人提出。若意向投资****公司投资的，应当在2026年10月8日向管理人提交符合法律法规且切实可行的重整投资方案（一式贰份）。重整投资方案的内容包括但不限于以下内容：

（1）意向重整投资人的基本情况（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明牵头方及各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

（2）重整投资方式；

（3）重整投资金额（包括但不限于资金来源、支付方式、支付期限等）；

（4）出资权益调整方案；

（5）经营方案（包括但不限于后续整体经营方案、资产管理及处置等）；

（6）债权调整及受偿方案（包括但不限于各类债权的偿债方式及比例、清偿周期等）；

（7）履约承诺、履约保障等；

（8）其他与重整投资相关的安排。

需注意，意向投资人为企业法人的，重整投资方案封面应加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字；意向投资人为自然人的，重整投资方案封面应签字并按手印。意向投资人应同时提供与正本内容一致的word版本电子文档（U盘），与重整投资方案一起密封放于文件袋中。以邮寄方式提交的，以管理人的签收时间为准。逾期未提交重整投资方案的，****公司预招募投资人招募程序。

2.管理人在收到重整投资方案后，将对意向投资人提交的重整投资方案进行审查，管理人认为重整投资方案不符合法律规定的，视为意向投资人未提交有效的重整投资方案，管理人有权否定其重整投资方案。

3.需要注意的是，意向投资人提交的重整投资金额报价仅指用于清偿破产费用、共益债务（如有）以及向各类债权人清偿债务的资金，不包含破产重整过程中经营所需投入的资金、涉及各种证照办理、变更、资产权属变更过程中所产生的应由债务人或重整投资人负担的税费等。

（五）确定重整投资人身份

1.意向投资人提交报名材料后，不允许变更意向投资人的主体（如为联合投资人，重整方案需说明牵头方及各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）。

2.重整投资方案提交期限截止后，管理人将对意向投资人提交的重整投资方案进行评价，如仅有一家意向投资人的，且符合本公告招募条件的，管理人将在7个工作日内向意向投资人书面确认重整投资人身份；如有2家及以上符合招募条件的意向投资人提交了重整投资方案，管理人将结合意向投资人重整方案的可行性、意向投资人的履约能力、是否有利于重整、是否有利于债权人等多方面择优确定重整投资人，并在确认后7个工作日内向意向投资人书面确认重整投资人身份。若出现暂无意向投资人的情况，****法院报告案件进展情况并确定下一步措施。

（六）签署《重整投资协议》

重整投资人身份确认后，应当在管理人规定时间内与管理人签订《重整投资协议》并按照《重整投资协议》的要求向管理人支付重整投资保证金。

《重整投资协议》签署后，重整投资人可以进一****公司或债权人的角度优化重整投资方案，但不得劣于招募时提交的重整投资方案或重整投资协议的约定，也不得违反、放弃、全部或部分转让（含变相转让）重整投资方案及重整投资协议确定的重整投资人权利及义务。

五、保证金的转换、退还及没收

（一）尽调保证金的转换

对于最终入选且与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，已缴纳的尽调保证金将不计息自动转为《重整投资协议》约定的重整投资保证金（尽调保证金未能足额覆盖重整投资保证金的部分，重整投资人应当在重整投资协议签署之日起7日内及时补足）。

（二）尽调保证金/重整投资保证金的退还

1.存在下列情形之一的，尽调保证金/重整投资保证金在二十个工作日内无息退还：

（1）意向投资人所提交的报名文件经管理人审查不符合报名条件的；

（2）意向投资人未提交可行、详细的重整投资方案，或未提交重整投资方案；

（3）意向投资人提交的重整投资方案未能得到主要债权人或大部分债权人认可，导致无法制作****人民法院和债权人会议的；

（4）经评审后确认本案重整投资人资格前，意向投资人以书面方式明确表示放弃重整投资人资格或退出后续选定重整投资人程序的；

（5）意向投资人经评审后未获得本案重整投资人资格的。

2.存在下列情形之一的，重整投资保证金由管理人无息退还：

如本案以重整投资方案形成的重整计划债权人会议****人民法院裁定批准，已交纳的重整投资保证金无息退还，且不视为管理人违约。

（三）尽调保证金/重整投资保证金的没收

存在下列情形之一的，意向投资人所缴纳的尽调保证金、重整投资保证金（包括尽调保证金转化为重整投资保证金的部分）等，管理人有****公司财产，用以支付破产费用、管理人报酬、共益债务（如有）、清偿各项债务等，请意向投资人谨慎决定：

1．意向投资人作出虚假陈述或提供虚假材料的；

2．意向投资人不符合本招募公告记载的意向投资人条件的；

3．意向投资人违反无重大履约能力瑕疵、保密承诺的；

4．未经同意，意向投资人变更投资主体的；

5．意向投资人被选定为最终的重整投资人后，未在管理人要求的期限内签订《重整投资协议》，或拒不签署《重整投资协议》，或放弃参与或不配合后续破产重整程序的；

6．意向投资人/重整后投资人对重整投资方案的修改劣于首次提交的重整投资方案（包括但不限于投资金额、投资方式、支付时间、履约保证、经营义务等）；

7．意向投资人被选定为最终的重整投资人后，因自身原因放弃重整投资人资格或退出重整的；

8．重整投资人不履行《重整投资协议》或其在重整计划中的相关义务的；

9．因重整投资人原因（如丧失履约能力、被列为失信被执行人、丧失相关资质许可等）导致《重整投资协议》难以继续履行或重整计划难以继续执行的；

10．****法院同意后决定没收保证金的其他情形。

管理人没收保证金后，如有其他损失的，仍有权继续向被没收保证金的意向投资人追索。

六、保密条款

意向投资人应遵守保密义务，不得以任何形式公开披露债务人信息、数据、资料等，即意向投资人从管理人处获得的任何债务人非公开（以债权人会议披露为准）信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等一切管理人和债务人资质等信息，都承担保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收尽调保证金/重整投资保证金并要求意向投资人赔偿损失。

七、特别提示

（一）本招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

（二）本公告具有法律约束力，尤其是意向投资人要求/条件、缴纳的保证金及没收条件，意向投资人一旦缴纳保证金，意味着无条件同意本公告所设条件及要求，按现状进行投资，并同意就本公告的内容/解释/履行，****公司或管理人发生争议，均****委员会解决，请意向投资人谨慎考虑并做出决定。

（三）本公告所述项目信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人应自行尽职调查、自主判断、自担风险，****公司、管理人主张任何权利或申请索赔。

（四）意向投资人一旦参与竞价，****公司的全部现状并自行承担一切风险及责任，管理人不承担保证、承诺或其他责任。

（五）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不真实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。

（六）管理人有权根据招募情况，确定报名是否**时间。在尽职调查期限内，管理人有权根据实际情况，要求意向投资人提供其他相关材料，意向投资人应予以配合。

（七）管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募工作，上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（****公司管理人编制，****公司管理人。

八、管理人联系方式

联系人：纪律师

联系电话：150****7404

联系邮箱：****@dsmail.cn

联系地址：**市**区天**路233****广场59楼

特此公告

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二〇二六年九月二日

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