（2026）冀10破29号关于公开招募固安航天兴邦机械制造有限公司重整投资人的公告

2026年4月10日，****法院裁定受理**航天****公司（以下简称“航天兴邦”或“债务人”）重整一案。2026年5月9日，****人民法院（以下简称“**中院”）作出裁定，裁定航天兴邦重整案由**中院审理。2026年7月7日，**中院指****事务所****事务所联合体担任该案件管理人（以下简称“管理人”）。

为依法引入重整投资人，化解债务危机，保障企业持续经营和军工科研生产任务不中断，实现债权清偿和企业价值最大化，管理人现以公开方式招募并遴选航天兴邦重整投资人。现将有关事项公告如下：

一、招募目的与工作原则

（一）招募目的。通过公开招募和竞争性遴选的方式确定重整投资人，为重整计划草案的制定和执行提供资金和产业支持，一揽子化解债务人债务危机，维护全体债权人、职工和债务人企业的合法权益。

（二）工作原则。坚持市场化、法治化原则，公开、公平、公正对待各意向投资人；坚持价值最大化原则，通过竞争性遴选择优确定中选投资人。

（三）程序衔接。本次招募遴选为正式招募，招募遴选的重大事项及结果，管理人将及时向**中院报告。

二、企业基本情况

（一）基本情况。航天兴邦成立于2017年12月28日，注册资本人民币2亿元，法定代表人孙广谱，注册地址为河****工业园区北区**街南侧、时代路西侧，经营地位于****示范区。经营范围为机械设备研发、软件开发、技术服务；机械零部件加工；模具、金属制品、机械设备制造；金属表面处理；货物进出口。公司地处京津冀协同发展区域，土地、厂房、生产设备等资产较为完整，技术团队和熟练工人队伍稳定，客户结构覆盖军品与民品多个行业，具备恢复和扩大生产的基础条件。

公司拥有军工相关资质证书，系高新技术企业、**省专精特新中小企业、**省工业企业研发机构（B级），拥有较多发明及实用新型专利。

（二）财务状况。债务人最近一期资产负债表显示资产总计约16.85亿元，负债总计约26.7亿元，最终以管理人聘请的审计、评估机构出具的报告为准。公司存在不能清偿到期债务、明显缺乏清偿能力的情形。公司与**航天****公司、******公司等关联企业之间可能存在法人人格高度混同需要实质合并重整的情形，****人民法院裁定为准。

三、招募方式与投资人类型

（一）招募方式。采取公开招募方式，通过**企业破产重整案件信息网等破产案件信息公**台及其他适当渠道发布招募公告，符合条件的意向投资人自愿报名参加。

（二）投资人类型。本次招募面向全体有意向参与该案件的投资人开放。

（三）联合体。意向投资人可以单独报名，也可以组成联合体报名。以联合体形式报名的，应当确定其中一名成员为牵头投资人，牵头投资人一经确定，未经联合体成员一致同意以及管理人许可不得更换。联合体成员应当签订联合体协议，明确各方权利义务及出资比例，就本次投资义务向管理人承担连带责任；联合体协议关于内部责任分担的约定，不影响各成员依据本公告承担的连带责任。联合体按一个意向投资人报名，报名保证金按一名投资人标准缴纳。

在最终遴选确定重整投资人前，若联合体其他成员发生变更、增加或者退出，但未改变牵头投资人、投资总额及债权清偿安排的，在向管理人提交联合体成员一致同意前述成员变更的函件后，不影响联合体报名效力，变更后的联合体成员需要满足意向投资人的报名条件。

四、报名条件

（一）主体资格。意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的商业信誉和社会责任感；近三年不存在重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象或经营异常名录；不存在依照法律、****法院要求不适宜参与本次重整投资的情形。此外，鉴于债务人持有军工相关资质，意向投资人需要满足《武器装备科研生产单位保密资质管理办法》等军工相关规定中关于军工企业股东的要求。

（二）履约能力。意向投资人具有较强的出资能力和履约能力，能够在签署重整投资协议后完全履行合同义务。

（三）决策能力。意向投资人具有清晰的内外部决策流程，能够及时开展并完成尽职调查、方案报送、谈判、签约和款项支付。

（四）其他条件。管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件，但增设条件应当报**中院同意，并在报名期限届满前以书面形式统一公告，同等适用于全体意向投资人。

五、报名材料及报名保证金

（一）报名材料。意向投资人应当提交下列材料，全部材料应当真实、准确、合法：1.《重整投资意向书》（附件1）及《报名承诺函》（附件4）；2.意向投资人简介中的近三年主要财务数据，可以提供经审计的合并财务报表或者其摘录；因正当原因无法提供审计报告的，可以提供经审计的控股股东合并财务报表及上级主管单位出具的资信证明予以替代；3.主体资格及授权委托证明材料，包括营业执照等主体资格证明（复印件）、法定代表人或负责人身份证明书（原件，附件2）、授权委托书（原件，附件3）及受托代理人身份证件（复印件）；4.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等送达信息的文件；5.《保密承诺函》（附件5）；6.资信证明或者资产证明等资金实力证明材料；7.关于符合本公告第四部分第（一）项军工及涉密相关要求的承诺（附件6）；8.意向投资人认为应当提交的其他材料，以及管理人认为有必要补充的其他材料。

以联合体方式报名的，各成员应当分别准备报名材料并提交至牵头投资人，由牵头投资人汇总提交，同时提交联合体协议。

（二）报送要求。报名材料一式四份，每份加盖公章及骑缝章并装订成册，通过现场提交或者邮寄方式送达管理人指定地点，同时提交电子版（纸质版的彩色扫描件，注明与纸质版内容一致），可以刻录光盘、存入U盘随纸质材料提交。

（三）报名保证金。

1.缴纳。报名材料齐备的，管理人将向意向投资人发出《交纳报名保证金通知书》；意向投资人应当按通知要求的时间向管理人指定账户足额缴纳报名保证金人民币100万元（联合体由牵头投资人统一缴纳或者由联合体成员分别缴纳皆可），以款项到账时间为准。

2.未按期足额缴纳报名保证金的，不得参加尽职调查，并丧失参与本次遴选的资格。

3.退还与罚没。意向投资人在提交有约束力的《重整投资方案》之前书面申请放弃或者退出本次招募的，管理人在收到书面申请后10个工作日内无息退还报名保证金。若意向投资人最终未中选，管理人将全额无息退还报名保证金。《重整投资方案》的有效期不少于提交之日起120日，有效期届满且未中选的或者意向投资人未发出方案延期通知的，方案自动失效，意向投资人可以书面通知退出并要求退还保证金（无息）。在方案有效期内放弃、退出的，报名保证金不予退还。****法院裁定的实质合并重整主体范围与尽调过程中了解到实质合并重整的主体范围存在差异而决定放弃、退出本次招募的，报名保证金全额无息退还。

4.中选投资人已缴纳的报名保证金，在签署《重整投资协议》后不计息转为重整投资保证金或者投资款的一部分。

六、招募遴选流程

（一）报名及资格审查。意向投资人应当于2026年10月16日17:00前提交报名材料。管理人收到报名材料后对资料的齐备性进行审查，审查通过的，向意向投资人发送《交纳报名保证金通知书》；需要补正材料的，将发送补正通知（联合体报名的仅向牵头投资人发送），意向投资人应当在补正通知发出之日起5个工作日内完成补正。意向投资人多次提交报名材料的，以报名期限届满前提交的最后一版为准。报名期限届满后，管理人有权视报名情况决定**报名期限。

（二）信息披露与尽职调查。报名材料齐备并足额缴纳报名保证金的意向投资人，在签署《保密承诺函》后，可以自行或者委托中介机构对债务人开展尽职调查，尽职调查****法院对管理人提交的实质合并申请作出处理决定后15个工作日内。如涉及查看军工业务和涉密事项的资料，投资人需完成保密审查或者具备相应保密资格后查阅。

（三）提交重整投资方案。意向投资人可以在足额缴****法院对管理人提交的实质合并申请作出处理决定后15个工作日内，向管理人提交具有约束力的《重整投资方案》。意向投资人依法需履行国有资产监督管理机构、上级主管单位审批或者备案程序的，可以提交附生效条件的方案；该等附条件安排不构成方案的重大缺项，方案自审批通过之日起具有约束力，但意向投资人应当在方案中如实说明审批程序、进展及预计完成时限。《重整投资方案》的有效期为自提交之日起120日；附条件方案的有效期自审批通过之日起算。《重整投资方案》至少应当包括：（1）投资主体及联合体构成；（2）投资方式及具体路径，可以采取增资扩股、受让股权、共益债投资、资产出售****公司或者指定主体承接全部或者部分资产）、“股权＋债权＋资产”组合等方式，并提出相应的清偿安排建议；（3）投资总额、资金来源及支付安排；（4）债权清偿方案，可以采取现金清偿、留债展期、债转股或者其组合方式；（5）经营发展方案；（6）职工安置方案；（7）军品科研生产任务保障方案；（8）履约保障措施。《重整投资方案》应当一式五份密封提交，密封袋上注明意向投资人名称，同时提交电子扫描件，刻录光盘或者存入U盘与纸质方案一并密封提交。逾期提交或者未按期足额缴纳报名保证金的，不进入评审。

****法院对管理人提交的实质合并申请作出处理决定后3个工作日内，管理人将书面通知各意向投资人处理结果。意向投资人有权更新《重整投资方案》，并在法院作出实质合并处理决定后15个工作日内提交更新后的方案，逾期提交或者未提交的，管理人有权以原方案为依据组织遴选评审。若法院裁定的实质合并重整主体范围与意向投资人尽调过程中了解到的实质合并重整主体范围存在差异的，意向投资人还有权选择退出本次招募，但应在收到管理人书面告知后5个工作日内告知管理人，管理人将及时全额无息退还报名保证金。

（四）竞争性遴选与评审。在法院对管理人提交的实质合并申请作出处理决定后，管理人将在**中院的指导和监****小组，对投资方案进行评审。有下列任一情形的意向投资人不列入参选名单：（1）未提交有约束力的《重整投资方案》或者《重整投资方案》已过有效期；（2）未足额缴纳报名保证金；（3）未提供军品科研生产任务保障方案。评审过程形成书面记录并归档，评审小组成员与意向投资人存在利害关系的应当回避。评审过程中，管理人应当为意向投资人提供不少于1次现场陈述和答辩机会，并可以就投资方案中的有关问题要求投资人作出书面澄清；澄清和补正不构成对方案实质性内容的变更。

（五）确定中选投资人及备选投资人。评审小组根据评审结果确定中选投资人一名、备选投资人一至二名，并报**中院。中选投资人放弃中选资格、拒绝签约或者违约的，管理人可以依次确定备选投资人为中选投资人。经资格审查合格的意向投资人仅有一名的，管理人应当与其就投资对价、清偿安排等核心条款进行磋商；磋商不成的，管理人可以决定重新招募或者由管理人监督指导债务人制定无投资人的重整计划。

（六）签署重整投资协议。管理人在遴选结束后，及时与中选投资人签署《重整投资协议》。

七、特别声明

（一）本公告不构成要约，不构成对重整成功或者投资回报的任何承诺；重整计划能否获得债权****人民法院批准存在不确定性，意向投资人应当自行判断并承担投资风险。

（二）本公告及相关文件由管理人编制并向**中院报告，解释权归属于管理人。管理人有权根据案件进展和实际情况调整、继续、中止或者终止招募遴选工作。意向投资人提交报名材料，即视为知悉并接受本公告的全部内容和管理人的工作安排。在管理人发出招募公告或者向意向投资人发出任何书面通知后又作出实质调整的，应再次就调整内容及时通知意向投资人；如意向投资人因此受到实质性不利影响的，有权****法院对管理人提交的实质合并重整申请作出处理决定后15个工作日内提交。若法院裁定的实质合并重整主体范围与意向投资人尽调过程中了解到的实质合并重整主体范围存在差异，意向投资人有权选择退出本次招募，但应在收到管理人书面告知后5个工作日内告知管理人，管理人将及时全额无息退还报名保证金。

（三）本公告所载债务人资产、负债及经营情况为初步信息，最终以审计、****法院认定为准；相关信息仅供参考，不能替代意向投资人的尽职调查，管理人对此不承担担保责任，亦不对任何投资决策承担责任。

（四）意向投资人应当保证向管理人提交的全部材料真实、准确、有效。经发现存在虚假陈述或者提供虚假材料的，管理人有权取消其报名资格或者中选资格，已缴纳的报名保证金不予退还，并保留依法追究其法律责任的权利。

八、报名文件范本

本次招募报名文件范本包括：1.重整投资意向书（范本）；2.法定代表人（负责人）身份证明书（范本）；3.授权委托书（范本）；4.意向投资人报名承诺函（范本）；5.保密承诺函（范本）；6.军工及涉密事项承诺函（范本）。请详见本公告附件。

九、联系方式

联系电话：133****1356

电子邮箱：****@189.cn

材料接收地址：****园区**航天****公司****办公室（**县锦绣大道**街8号）。

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2026年9月15日