江铜胜华(上海)电缆有限公司51%股权转让

本转让方拟转让所持标的，特申请通过公开披露信息并严格遵照相关规定开展交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施本次转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的转让标的，符合我国《民法典》的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审核。

2. 本次转让是我方真实意思表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

3. 我方已认真考虑转让行为可能涉及的市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

4. 我方所提交的《信息披露公告》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 我方已充分了解并承诺在转让过程中遵守有关法律法规和相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务。

6. 受让方确定后，我方按照规定期限与受让方签订交易合同，逾期不签订，受让方有权向我方主张缔约过失责任。

7. 我方承诺按照收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

本转让方拟转让所持标的，特申****交易所有限公司公开披露信息并严格遵照相关规定开展交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看全文

1.标的企业的重大事项揭示及资产瑕疵详见**国融兴华****公司出具的国融兴华评报字「2026」第700007号《资产评估报告》。
2.本项目挂牌期间，凡有意向受让标的企业股权的意向受让方，可与转让方******公司接洽，或对标的企业开展必要的尽职调查，转让方及标的企业对意向受让方实施的尽职调查将给予必要的配合与支持。
3.标的企业注册资本：16115.3万元人民币，******公司认缴8218.803万元，实缴额8218.803万元，持股51%；******公司认缴7896.497万元，实缴额7896.497万元，持股49%。
4.本项目标的企业原股东******公司具有优先购买权。
5.自评估基准日（2025-12-31）至股东变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例享有或承担。
6.截至评估基准日（2025年12月31日），标的****集团****公司、****公司**市青湖支行组成的银团（以下简称“银团”）贷款本金余额13,000.00万元。受让方应在《产权交易合同》生效后5个工作日内，向标的企业提供借款，用于清偿前述贷款，借款金额具体以银团确认的提前还款本息金额为准。前述借款支付完毕后，转让方配合受让方完成标的股权的变更登记。若受让方未能按期完成前述借款事宜，本次交易自动终止。上述内容将在《产权交易合同》中进行约定，详见附件。
7.标的企业****银行****公司**市青湖支行、****集团****公司签订了《最高额抵押合同》（编号:2024年青人抵字005号），抵押方式为最高额抵押，合同约定最高债权额为19,600.00万元（本金），债权确定期间为2024年07月18日至2026年07月18日。
8.意向受让方应认真咨询、核实，明确转让标的的现状和可能存在的瑕疵。成交后，受让方不得以任何理由反悔违约，否则，其所交纳的保证金将不予退还。同时，转让方有权终结交易，并重新挂牌处置标的。因受让方反悔违约给转让方造成损失，交易保证金不足以补偿的，转让方有权继续追偿。
9. 成交后，受让方应与转让方签署的《产权交易合同》（详见附件）。除待确定的转让标的成交价格、交易方式等交易细节外，不接受任何修改。受让方拒绝签署或者受让方未能按照约定在股东变更登记完成的同时，完成标的企业的市场主体变更登记，包括但不限于法定代表人、董事、监事、企业名称等变更的，本次交易自动终止。受让方已支付的保证金不予退还，****交易所应收取的交易费用后，余额作为赔偿金由转让方受偿。

无

1.【尽职调查】本项目信息披露期间为对转让标的实施尽职调查期间，****公司对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。
2.【风险承担】意向受让方提交书面受让申请后，视为意向受让方对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险。
3.【是否涉及外资收购限制或禁止】不涉及。
4.【是否涉及职工安置】不涉及。
5.【****公司国有股权间接转让】不涉及。
6.【损益调整】交易双方不得约定股权回购、利益补偿等内容，不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
7.【优先权行使】优先权人应在报名****交易所递交受让申请，并按规定交纳保证金，进场行使优先权。若形成竞价，应在竞价过程中以同等条件行使优先权。上述程序作为优先权人参与该项目行使优先权的程序条件。
8.【变更登记及成交条件】受让方应积极配合完成标的企业法定代表人、董事、监事、企业名称等变更登记事宜，且企业字号应不再包含“江铜”。若标的企业未在转让方办理完毕国有产权变动登记后的10个工作日内完成前述变更登记的，转让方有权终止本次交易。
交易完成后，标的企业不得继续使用国家出资企业“江铜”字号，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
上述内容将在《产权交易合同》中进行约定，详见附件。
9.【合同签订时间】受让方被确定之日起，交易各方须在5个工作日内签订交易合同。
10.【交易税费】
（1）变更过户相关费用，由受让方承担；涉及税收的，按国家规定承担。
（2）本次转让交易服务费（含协议交易服务费、竞价交易服务费）由受让方承担，并按以下标准收取：对符合受让条件且按规定交纳保证金的意向受让方有且仅有一家的，按照《**省发展改革委关于降低产权交易服务收费等经营服务性收费标准的通知》（赣发改收费[2017]922号）规定标准的50%收取协议交易服务费，最低不少于450元；符合受让条件且按规定交纳保证金的意向受让方有两家或两家以上的，转让方除协议交易服务费外还须承担竞价交易服务费，竞价交易服务费按前述通知中竞价交易方式的标准减半收取，交易服务费最低不少于1350元。
（3）费用承担方应在受让方被确定之日起5个工作****政府税费除外）****交易所指定的专用结算账户进行无息结算。
11.【报名方式】意向受让方须在报名时间内，****交易所提交认可、接受转让标的现状(包括但不限于标的企业经营现状及其所涉及的一切法律风险)及信息披露内容的书面承诺及书面受让申请，并按要求交纳交易保证金（以到账时间为准），否则不能取得竞买资格。
12.【报名时间】信息披****交易所受理报名时间：工作日9：00-17：00。