（2026）晋01破1号山西美特好连锁超市股份有限公司等五十四家公司 关于公开招募和遴选重整投资人的公告

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关于公开招募和遴选重整投资人的公告

****法院依法受****超市****公司（以下简称“美特好”）等54家公司实质合并破产重整一案后，指定美特好管理人担任实质合并重整的管理人（以下简称“管理人”）。托管期间，美特好经营持续向好，第一次债权人会议已顺利召开，包括托管方在内的多家企业表示了明确投资意向。

为维护债权人利益，管理人根据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规规定，本着公开、公**公正原则，向社会公开招募重整投资人。具体事项公告如下：

一、公司概况

****超市****公司成立于1997年08月22日，统一社会信用代码为911********087262Q,法定代表人为储德群，注册资本为4,000万元人民币，注册地址为**市**区太榆路2号。**县美特好农****公司等53家公司均为美特好****公司。

经过三十余年的发展，美特****超市零售、食品加工、物流配送、百****集团。实现超市覆盖全省、聚焦农产品精深加工和预制菜研发（含2个现代化预制菜产业园和1个****基地）、拥有占地800****中心及PC加工体系，****基地到餐桌全程冷链配送。同时，还在**、**、**等多****中心，提供一站式购物。

二、招募目的

本次招募投资人旨在维护全体债权人的合法权益，实现美特好等54家公司重整成功。借助投资人在资金、**、管理等方面的综合优势，有效整合**，化解经营和债务风险，优化资产负债结构、公司治理结构，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续经营能力和盈利能力的企业。

三、意向投资人资格条件

1.意向投资人需为依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法、违规行为，****法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。意向投资人应对因违反法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

2.意向投资人应当具备与本次投资规模相匹配的资金实力及融资能力，实缴注册资本应不低于人民币【2000】万元。投资资金来源合法、确定，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与重整投资的，需明确牵头方，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况，需要明确其中的主要投资主体，主要投资主体应满足意向投资人各项资格条件。

4.本次意向投资人招募不限行业，但意向投资人应说明其能否在产业协同、业务**、资金扶持等方面为债务人提供支持和赋能，其业务方向是否与债务人主营业务或未来规划业务相匹配、协同。

5.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

1.报名材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）保密承诺函（见附件2）

（3）投资承诺函（见附件3）；

（4）意向投资人情况介绍（自行准备，格式不限）：内容包括基本信息、股权结构、历史沿革、组织架构、实际控制人情况（含与美特好等54家公司及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系的说明）、主营业务、经营情况、财务状况及其他意向投资人认为需要介绍的情况；

（5）营业执照复印件，法定代表人或负责人身份证明文件，授权委托书原件（见附件4和5）；

（6）资金实力证明材料：最近一个会计年度的审计报告，或其他意向投资人认为能证明履约能力的相关材料；

（7）如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任等（自行准备，格式不限）。

意向投资人需将报名材料纸质版（一式五份）通过邮寄方式发送至管理人，邮寄地址：**省**市******园区盛治街18号**优****公司东门，张律师，184****5219。

2.尽调保证金

意向投资人应当在报名同时支付尽调保证金人民币【1000】万元。如以联合体报名参与的，应由牵头方全额支付尽调保证金。

管理人账户信息：账户名称：****超市****公司管理人；账号：040********025258；开户银行：****银行****公司****南街支行

付款时应备注“美特好等54家公司尽调保证金”。

3.投资人资格审查

意向投资人提交完整报名材料及足额缴纳保证金后，管理人将对意向投资人的主体资格、资金实力、整体承接能力等资格条件进行初步资格审查，并将审查结果通知该意向投资人。意向投资人通过资格审查的，可以开展相关尽职调查工作；未通过资格审查的，管理人将于审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

管理人在资格审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

4.尽职调查

通过资格审查后，意向投资人可自行或委托中介机构对美特好等54家公司开展尽职调查工作并编制重整投资方案，管理人和美特好等54家公司将积极配合。意向投资人需自行承担开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的全部费用。

5.提交方案

意向投资人应在2026年【10】月【15】日18:00前，向管理人提交具有可行性的、加盖意向投资人相关印章的重整投资方案，其中正本一份，副本五份，邮寄地址：**省**市******园区盛治街18号**优****公司东门，张律师，184****5219。重整投资方案应包含投资方案要素指引（见附件6）中所列要素。

意向投资人在重整投资方案提交期限届满之前，放弃重整投资人竞选的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在5个工作日内无息返还尽调保证金。

6.遴选

管理人将在**中院的指导与监督下组织遴选工作。具体的遴选安排将由管理人另行通知。管理人有权对报名材料真实性进行调查，意向投资人应予以配合。

意向投资人在参与重整投资人评审之前放弃重整投资人竞选资格的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在5个工作日内无息返还尽调保证金。

意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的（包括未被确定为备选重整投资人），管理人将在发布遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还尽调保证金。

7.确定中选投资人和签署协议

中选投资人应按照管理人要求签订重整投资协议。

重整投资协议签订后5日内，重整投资人应当向管理人指定的收款账户足额支付投资保证金人民币5000万元，（收款账户同尽调保证金，付款时应备注“美特好等54家公司投资保证金”）。

投资保证金支付完成后，重整投资人可以参与重整方案的论证、与债权人协商谈判等重整后续工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额支付投资保证金，管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

意向投资人被确定为重整投资人后，已支付的尽调保证金自动转化为投资保证金（不计息）。待****法院裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为重整投资款（不计息）。

意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。

五、说明

1.管理人有权视重整程序情况决定中止招募程序、**招募时间或终止招募。

2.意向投资人提交的加盖印章的纸质版文件与加盖印章的电子扫描件内容不一致的，管理人以加盖印章的纸质版文件为准。

3.本公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。

4.本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。

5.本公告由管理人制定，对全体意向投资人同等适用，解释权归属于管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与本次重整投资！

特此公告。

****超市****公司管理人

二〇二六年九月二十三日

****关于公开招募和遴选重整投资人的公告

附件

附件1：重整投资人报名意向书

附件2：保密承诺函

附件3：投资承诺函

附件4：法定代表人（负责人）身份证明书

附件5：授权委托书

附件6：投资方案要素指引

附件1：

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重整投资人报名意向书

报名主体	□单体报名投资人名称：
	□联合体报名，联合体简称：__________________________________主要投资主体名称：其他投资主体名称：
联系人	（授权委托书载明的有权代表人士）
联系电话		电子邮箱
送达地址
银行账户信息（用于退还尽调保证金使用）
账户名称
开户银行
银行账号

鉴于****已被****人民法院裁定重整，本单位已充分知悉并同意《****关于公开招募和遴选重整投资人的公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件。本单位了解重整投资属于风险投资，已经过充分的评估、考虑，自愿承担参与本次重整投资人招募的全部成本、风险及责任等。本单位自愿报名参与****重整投资人的招募和遴选，且本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。

意向投资人：______________（公章）

法定代表人或负责人：______________（签字/签章）

2026年月日

附件2：

保密承诺函

****超市****公司管理人：

本单位在此承诺：

本单位拟参与****（以下简称“美特好等54家公司”）实质合并重整投资人招募和遴选，承诺对知悉和获取（包括但不限于自管理人、美特好等54家公司处通过直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式知悉和获取）的信息予以严格保密；该等信息包括但不限于美特好等54家公司的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

本单位承诺：

（一）不会将任何前述信息用于参与重整投资人招募和遴选（含尽职调查）之外的任何目的。

（二）未经管理人授权，不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。

本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。

特此承诺。

意向投资人：___________________（公章）

2026年月日

附件3：

投资承诺函

****超市****公司管理人：

本单位在此承诺：

1. 本单位已充分知悉并同意《****关于公开招募和遴选重整投资人的公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件，并满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

2. 本单位自愿报名参与****重整投资人的招募和遴选，****机关的决策批准；

3. 本单位具备参与本次投资的资金实力和履约能力，且用于本次投资的全部资金为自有或合法筹集资金，来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在因资金来源问题导致签署重整投资协议存在任何争议的情形；

4. 本单位未负有到期未清偿且较大数额的债务，且最近三年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；

5. 本单位提交的报名材料及全部信息均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏；

6. 若本单位最终被确定为****投资人，将全面充分按照重整投资协议、重整计划等履行相应义务；

7. 本单位愿意积极配合对本单位进行的反向尽职调查，并提供相应资料。

特此承诺。

意向投资人：___________________（公章）

2026年月日

附件4：

法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明：_______________（姓名），居民身份证号码：_____________________，现在本单位任____________________职务，是本单位的法定代表人（负责人）。

（※法定代表人/负责人身份证正、反面复印件※）

特此证明。

意向投资人：___________________（公章）

2026年月日

附件5：

授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人/负责人：身份证号码：

受托人：身份证号码：

受托人工作单位：现任职务：

联系地址：联系电话：

就****实质合并重整案，本单位现委托上述受托人作为委托人的代理人，参加本案投资人招募及遴选工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事项：

1.报名参加投资人招募及遴选，提交相关文件及资料，参与评审、磋商并发表意见；

2.签署、递交、接收和转送有关投资人招募和遴选的各类法律文件及其他文件资料；

3.处理与本次招募及遴选相关的其他事务。

受托人在本案投资人招募及评审、遴选、磋商过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限自本授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

（※受托人身份证正、反面复印件并加盖公章※）

委托人：_______________________（加盖单位公章）

法定代表人（负责人）：_________________________（签字/签章）

受托人：_________________________（签字/签章）

日期：2026年_____月_____日

附件6：

投资方案编制指引

注意：提请各位意向投资人注意，向管理人提交的投资方案应至少包括以下内容：

第一部分投资主体基本信息

包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围、主要财务指标及业绩说明等。

第二部分投资目的、投资优势说明

包括但不限于：意向投资人的投资目的、投资优势等。

第三部分投资金额及支付安排

包括但不限于：投资方式、投资金额、资金来源、支付安排等。

第四部分偿债方案及出资人权益调整方案

包括但不限于：债权调整及清偿方案，明确各类债权的清偿比例、清偿期限及保障安排等、出资人权益调整方案清偿方案涉及债转股安排的，需在本部分明确债权人持股数量的依据及退出方式。

第****公司治理

包括但不限于：出资人权益调整方案、重整后股权架构、****公司治理结构、职工保障等。

第六部分未来经营方案

包括但不限于：结合****现状及预期制定未来经营方案、员工就业、发展计划等。

第七部分人员安置方案

包括但不限于：明确职工相关债权的清偿安排，制定职工劳动关系接续、岗位分流与再就业方案等，确保安置过程依法合规、平稳有序，切实维护职工合法权益。

第八部分其他

包括但不限于：资金来源的说明等。

附件