（2019）辽06破1号（2019）辽06破1号——辽宁欣泰股份有限公司意向投资人招募公告

关于招募****意向投资者的公告

2019年3月13日，****法院裁定****（以下简称“**欣泰”）重整。为推进**欣泰重整工作，管理人拟公开招募意向投资者。

**欣泰系2003年6月22日****管理局登记注册，社会信用统一代码912********7860416，注册资本1亿元人民币，法定代表人温德乙，住所地为**市**区**大街159号。公司主要资产为其持有的6166.49万股******公司****公司注册地约187亩的工业用地。

(1)具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；

(2)意向投资人及其实际控制人无数额较大的到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；近三年不存在被列入失信被执行人名单等严重不良征信；

(3)拥有充分的资金实力对**欣泰进行重整投资；

(4)拥有与**欣泰重整完成后的生产运营相适应的经营管理**和条件；

(5)两个或两个以上的法人或自然人可以组成联合体参与投资，联合体投资的需书面说明各自角色分工、权利义务等，并提交各方书面协议，同时应明确牵头人，承诺采取一致行动并承担连带责任。投资联合体各主体均应符合第(1)、(2)项条件，至少一方符合第(3)、(4) 项条件。

意向投资人应当编制并向管理人密封提交书面的《重整投资文件》一式两份，封面应加盖公章。意向投资人提交《重整投资文件》时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应发送至管理人指定邮箱【****@163.com】。

意向投资人向管理人提交书面的《投资意向书》。意向书内容应包括：意向投资人的简介（内容自拟，包括基本情况介绍、主营业务、股权结构、组织结构、投资意向、资金实力等），法人报名的，投资意向书须由法定代表人签字，并加盖公章，自然人报名的应由个人签名。

报名表、承诺函、送达地址确认书（见附件）。企业法人、非法人组织营业执照副本复印件(加盖公章)，法定代表人身份证明书(加盖公章)，自然人身份证明复印件；其他用以证明符合报名条件的相关资料；联合报名的须提交联合报名**的协议书，并分别同时按前述要求提供相关资料。委托代理人的，还须提交授权委托书、代理人身份证明。

意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其限期补正。

(1)报名时间暂定截至2026年12月31日。期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。

(2)报名地点：意向投资人可向管理人面交或邮寄报名资料，收件地址：****开发区银河路15****事务所，收件人：李宇，电话130****8404。电子版收件邮箱：【****@163.com】。

管理人根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料进行审查。经审查，符合报名条件且提交材料准确、齐全的，投资人根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》一式二份。管理人配合投资人开展尽调，意向投资人需于开展尽职调查前向管理人交纳投资保证金，数额为人民币壹佰万元整。未按规定缴纳保证金的意向投资者，视为不具有投资人资格，不得参加《重整投资方案》审查。

1、意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在规定时间内向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》或《不予投资通知书》。提交《重整投资方案》的不得设置假设性前提，内容包括但不限于投资人简介（包括基本身份情况、股东和股权结构、公司治理结构、主要产品和服务、商誉信誉等）、投资人实力（包括财务状况、财力、现金流、重整资金来源、与重整行业关联性、产品研发能力、研发团队、知识产权等）、参与重整的思路（包括参与重整方式、资金投入安排、债务偿还安排、投资人愿意另行承担的重整费用、共益债务、未来经营模式、赢利模式、员工方案、管理团队方案、重整计划执行期限、执行完毕标准、重整计划监督期限)等等】以及《承诺函》，承诺将壹佰万元投资保证金转为履约保证金，若管理人宣布投资人为重整投资人的，则投资人不得反悔，否则管理人有权没收该投资保证金。提交《不予投资通知书》的，管理人于收到之日起3个工作日内无息返还已收取的保证金。

2、管理人在收到意向投资人提交的《重整投资方案》后，可通过协商方式，与意向投资人就方案的细节等进行沟通。

1、****小组（由管理人、债权人代表、****管理部门代表等共同组成，****小组根据****人民法院的监督下，对入围的《重整投资方案》进行评审，确定正式重整投资人，管理人并向投资人发出《重整投资人身份确认书》。

2、其他未被选定的意向投资人已交纳的保证金，由管理人无息退还。管理人有权视入围重整方案的具体情况，决定是否设定轮候重整投资人，并与其办理轮候重整投资人身份确认手续。

1、管理人根据选定的《重整投资方案》制定《重整计划草案》和《重整投资协议》，确定的重整投资人应在管理人要求的时间内签署《重整计划草案》和《重整投资协议》，管理人有权在《重整投资协议》中约定履约保证金（具体金额以管理人确定为准，投资人已经缴纳的投资保证金转为履约保证金），若投资人拒不履行协议，管理人有权没收履约保证金，要求投资人承担违约责任。

2、《重整计划草案》****人民法院裁定批准后执行。如《重整计划草案》未能获得债权****人民法院的裁定批准，管理人向重整投资人无息退还其所交纳的履约保证金，双方互不承担违约赔偿责任。

1、此次招募由管理人组织，****人民法院进行监督。

2、本招募公告中所列示的**欣泰****公司介绍的情况说明，意向投资人应自行尽职调查并承担投资风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险独立作出判断，若因投资人未能做全面详尽的了解而导致投资的特定目的不能实现，管理人对此不承担责任，也不构成投资人对投资行为存在重大误解的理由，不得向管理人主张任何权利或申请索赔。

3、重整招募期间，重整程序可能因债务人提出和解或其他原因而暂停或终止，此种情况下，管理人不承担缔约过失责任。如出现影响**欣泰重整的重大事项或者****人民法院提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募，且不承担任何违约和赔偿责任。

六、其他

1、本招募公告并非要约文件，不构成管理人对意向重整投资人的任何承诺或保证，不适用《中华人民**国招标投标法》，解释权归管理人。

联系人：曹律师（联系电话：139****9661）

李律师（联系电话：130****8404）

诚挚欢迎社会各界人士和企业前来考察洽谈，参与**欣泰重整投资。

特此公告！

****管理人

2026年9月29 日