四川锦弘成通矿业有限责任公司100%股权

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在****官网（www.****.com）展示；

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数，****有权按实际情况进行调整。

一、本次交易通过****专用账户结算。

二、转、受双方于交易成交次日起10 个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：

采用一次性付款：《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，受让方须一次性付清全部交易价款。

1.中华人民**国境内（不含港、澳、台地区）依法设立并有效存续的法人或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；

2.国家法律、法规规定的相关条件；

一、本次评估报告：

不公开也不备查。

二、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。

三、评估报告特别事项说明

（一）重要的利用专家工作及相关报告情况

1. **省**县两**镇铜黄池建筑用石灰岩矿 - 采矿权

许可证编号为 C511********871****4041的采矿权评估由**博元房地产****公司承担，采矿权情况如下：采矿权人：**锦弘****公司，开采矿种：石灰岩，地址：**省**市**县壁州街道**路201号，开采方式：露天开采，矿山名称：**省**县两**镇铜黄池建筑用石灰岩矿生产规模：75万吨/年，经济类型：国有企业，**面积：0.055平方公里，有效期：自2022年8月19日至 2028 年8月30日。

评估方法：折现现金流量法

评估主要参数:采矿权范围内截至评估基准日保有**储量为502.10万吨。评估利用**储量502.10万吨，可采储量456.97万吨。生产能力75万吨/年，产品方案为建筑用石灰岩矿原矿(经过初步破碎加工)。评估计算矿山正常服务年限6.09年，评估计算年限6.59年。建筑用石灰岩矿原矿平均不含税价格50.00元/吨，年销售收入3,750.00万元。固定资产投资额991.20万元。单位生产成本33.91元/吨，单位经营成本31.87元/吨，年总成本费用2,543.61万元，年经营成本为2,390.25万元。折现率7.15%。

评估结论：经评估人员现场调查和市场分析，按照矿业权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真评定估算，**锦弘****公司**省**县两**镇铜黄池建筑用石灰岩矿采矿权于2026年4月30 日的评估价值为人民币3,346.05 万元。大写：人民币叁仟叁佰肆拾陆万零伍佰元整。

四、采矿权评估情况详见**博元房地产****公司于2026年6月12日出具的报告编号为 “川博元矿评报字（2026）第0602号”《**省**县两**镇铜黄池建筑用石灰岩矿采矿权评估报告》。

（二）评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素

1.根据被评估单位提供的《**锦弘****公司关于名下**省**两**镇铜黄池建筑用石灰****法院冻结的报告》（锦弘成通〔2026〕9 号）：**锦弘****公司因与******公司建设工程施工合同纠纷一案，收到****人民法院作出的（2025）川 19 民终 1419 号《民事裁定书》。

******公司向法院提出财产保全申请，请求冻结**锦弘****公司名下采矿权。经法院审查，已裁定冻结**锦弘****公司名下 “**省**两**镇铜黄池建筑用石灰岩矿” 采矿许可证（证号：C511********871****4041），冻结期限为三年，裁定期限为 2026 年 1 月 13 日。

2.采矿许可权司法冻结，****法院在民事诉讼或执行程序中，为保障将来生效判决能够顺利执行、防止债务人（采矿权人）转移、转让或抵押其采矿权，而向自然**主管部门送达协助执行通知书，暂时限制采矿权人处分其采矿权的强制措施，其主要作用是限制采矿权的转让、抵押和变更登记，通常不禁止采矿权人在许可证有效期内继续进行合法的开采和生产活动。基于采矿权报告上记载的评估方法（折现现金流量法）及评估假设（持续经营假设），本次评估未考虑采矿许可权司法冻结对采矿评估价值的影响。若本次评估所对应的经济行为实现，则新的受让方需在该采矿权司法冻结解封后办理采矿权转移登记，提请评估报告使用人注意。

（三）重大期后事项

根据被评估单位提供的****人民法院于 2026 年 5 月 15 日作出的民事判决书 “(2025) 川 19 民终 1419 号”，****法院判令被评估单位于判决生效之日起十日内向******公司支付工程款 9,096,672.44 元及利息（利息计算标准：以 9,096,672.44 元为基数，自 2024 年 2 月 20 ****银行****中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止），上述事项预计会造成企业在评估基准日后经济利益流出，提请报告使用人注意。

三、重大债权债务

1.本次转让不涉及金融债务。

2.本次股权转让交割完成后，标的企业全部债权债务由标的企业继续享有和承担。

3.受让方报名即****公司对****、**旅投****公司、**旅投供****公司、****集团****公司及其他关联方（如有）的内部借款、往来款、垫付款及利息（具体以审计报告及双方确认的债务清单为准，清单详见交易合同附件），****公司于交易合同生效之日起24个月内全额清偿完毕，****公司该等债务向转让方承担连带清偿责任。

4.评估基准日前已经发生或基于基准日前原因形成的或有负债、行政处罚、税务欠缴及滞纳金、诉讼仲裁执行、生态修复、闭坑复垦、复绿、村民山林土地赔付、农民工工资、劳务费、道路工程款、电费、复绿费、代垫费用等，****公司依法承担；受让方报****公司承担后最终由其自行承担，并同意就转让方因此被追索、处罚、强制执行、垫付或遭受损失的部分向转让方承担全额补偿责任。

5.受让方报名即视为承诺无条****公司持续向******公司、巴****公司及实际用工主体追索产权交易合同第十六条项下税费、滞纳金、罚款、代垫费用、农民工工资/劳务费及其他应付款项；未经甲方书面同意，****公司不得放弃、减免、私下和解或以明显不合理条件处分该等债权。

本次转让不涉及职工安置（锦弘成通现有在职员工2名，股权转让后，2名员工劳动关系维持不变）。

五、其他披露事项

（一）股东优先购买权

本次转让不涉及股东优先购买权。

（二）其他重大披露事项

1.矿业权涉诉情况

2021年11月，****规划局（甲方）、****（乙方****公司（丙方）三方共同签订《采矿权出让合同》（合同编号：巴矿采字（2021）[3]号，以下简称“《出让合同》”）。《出让合同》第一条第（四）款明确约定：“**储量：187.35万立方米”（折合502.1万吨）。锦弘成通委托专业机****集团****公司对矿产进行勘探，2023年10月，专业机构经勘探确认，**保有**储量仅为52.41万立方米，仅占合同约定储量的28%。勘探中发现，**内存在大面积与合同约定矿种不符的砂岩地层，并于2024年3月28日出具正式《情况说明》，明确指出：****规划局出让时所依据的原2020年储量核实报告“存在重大瑕疵及与真实**量相差较大”。

2026年5月27日，锦弘成通就该****人民法院提起民事诉讼请求：一、判令****公司与****规划局于2021年11月签订的《采矿权出让合同》（合同编号：巴矿采字（2021）[3]号）；二、判令****规划局****公司已支付的采矿权出让收益2626万元；三、判令****规划局****公司经济损失10580.84万元；四、判令****规划局承担上述各项款项自各笔支出之日起至实际清偿之日止的利息（以同期贷款市场报价利率LPR计算）；五、判令****规划局承担本案全部诉讼费用及原告为维权所支出的合理费用（包括但不限于律师费、保全费、评估费、鉴定费等）。

2.采矿道路和场地工程价款诉讼情况

锦弘****公司持有矿场相关联的采矿道路和场地工程价款事宜发生诉讼，先****人民法院一审判决《****法院民事判决书》【（2024）川1921民初780号】、****人民法院裁定发回重审《****人民法院民事裁定书》【（2024）川19民终1696号】、****法院一审判决《****法院民事判决书》【（2025）川1921民初1657号】，****法院出具终审判决书【（2025）川 19 民终 1419 号】，裁决如下：一、****人民法院（2025）川1921民初1657号民事判决；二、**锦弘****公司于本判决生效之日起十日内向******公司支付工程款9,096,672.44元及利息（利息计算标准：以9,096,672.44元为基数，自2024年2月20****银行****中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）。另依据****人民法院作出的（2025）川19民终1419号《民事裁定书》，**锦弘****公司名下“**省**两**镇铜黄池建筑用石灰岩矿”采矿许可权证号（证号：C511********871****4041）已被司法冻结，冻结期限为三年，裁定期限为2026年1月13日。2026年9月16日，锦****人民法院执行通知书，******公司申请强制执行一案于同日立案。

3.评估报告记载的重大期后事项

根据被评估单位提供的****人民法院于2026年5月15日作出的民事判决书【（2025）川 19 民终 1419 号】，****法院判令被评估单位于判决生效之日起十日内向******公司支付工程款9,096,672.44元及利息（利息计算标准：以9,096,672.44元为基数，自2024年2月20 ****银行****中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止），上述事项预计会造成企业在评估基准日后经济利益流出，提请报告使用人注意。

4.2026年7月13日，锦弘成****税务局****分局下发的《税务事项通知书》。文书载明：公司2023年 5月在**县两**镇占用7.8644公顷林地开采石灰石、石膏，未按规定申报缴纳耕地占用税，违反《中华人民**国税收征收管理法》第二十五条、第六十二条。税务部门要求我司自收文15日****分局完成该笔耕地占用税申报缴纳；逾期未缴的，将按《中华人民**国税收征收管理法》第六十八条依法处理（纳税人、扣缴义务人在规定期限内不缴或者少缴应纳或者应解缴的税款，****机关责令限期缴纳，逾期仍未缴纳的，税务机关除依照本法第四十条的规定采取强制执行措施追缴其不缴或者少缴的税款外，可以处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。）。

5.本次股权转让交易完成后标的企业**锦弘****公司不得继续使用国家出资企****集团****公司及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企****集团****公司子企业名义开展经营活动。

6.**锦弘****公司从评估基准日到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方按持股比例享有或承担。

7.产权交易中涉及的税、费，由转受双方按照国家有关规定各自缴纳，产权交易中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等），如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，受让方报名即视为承诺接受内部债务连带、或有负债承担、追偿义务、驻村人员义务等全部条件，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。

10.产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，转受双方应共同履行向有关部门申报的义务。

11.交易成功后，西南联交所在交易保证金中扣除受让方应支付的交易服务费，剩余部分作为部分交易价款，在收到受让方支付的全部价款及双方签订的交易合同后，扣除转让方应支付的服务费，剩余部分转至转让方指定账户。

12.******公司在经营权**期间存在违规作业行为，导致锦弘成通先后受到行业主管部门行政处罚共计 5次，罚款合计****720.7元。其中：林业部门处罚2次，合计 164520.7元；环保部门处罚1次，金额20000元；应急管理部门处罚1次，金额5000元；自然**部门处罚1次，金额 874200 元（该笔罚款尚未缴纳）。 除此之外，锦弘成通还为**华基垫付电费66000元、矿山复绿相关费用81675元（其中2025年 5月垫付875元，2026年5月垫付80800元）。标的公司对**华****公司继续享有；受让方应积极开展追偿，未经转让方书面同意，对该债权不得放弃、减免或私下和解。

13.2026年7月28日 ，锦弘成通就铜磺池建筑用石灰岩矿采矿权转让合同纠纷一案，****人民法院缴纳案件受理费702142元。

14.******公司、巴****公司或其关联主体（包括其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制****公司、合伙企业、自然人等）参与本次竞拍的，****交易所规则允许的最迟期限前，清偿或结清其因违规、违约及未****公司或甲方负有的保证金补足款、罚款、行政处罚、代垫费用、电费、复绿费、税费及滞纳金、农民工工资/劳务费等全部款项，并提交付款凭证、结清证明或甲方认可的等额担保/监管账户资金证明；未按期提交或提交文件不符合要求的，****交易所规则不予确认其受让资格、取消其成交资格、不予退还保证金并要求其赔偿损失。

（三）披露提示：

****交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与****各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

尊敬的投资者：

您通过****（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《****交易资金结算管理办法》 及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《****交易业务通用规则》 第八章。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《 ****优先购买权行权规则 》 ，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！