（2026）鲁03破5号山东齐林电力设备股份有限公司重整投资人招募公告

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重整投资人招募公告

2026年6月24日，****人民法院作出（2026）鲁03破申5号民事裁定书，裁定受理****破产重整一案。同日，****人民法院作出（2026）鲁03破5号决定书，指定****清算组为****管理人（以下简称“管理人”）。2026年7月9日，****人民法院作出（2026）鲁03破5号复函，许可****（以下简称“债务人”或“公司”）在第一次债权人会议前继续营业。

为保障破产重整程序公开透明，准确识别重整价值、提高债权清偿比例、最大限度维护债务人和债权人的合法权益，管理人依据《中华人民**国企业破产法》等相关法律法规的规定，现向社会公开招募重整意向投资人。现就招募事项公告如下：

一、招募须知

1、本公告对全体意向投资人平等适用，具有相同法律效力。

2、本公告编制目的是让意向投资人对债务人情况有所了解，确定重整意向。本公告非要约文件，其内容不构成管理人的任何承诺或保证。

3、本公告所述之债务人信****调查所得，并非最终信息，仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人对此不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。本公告非投资建议，意向投资人可自行或委托中介机构开展尽职调查工作，并根据尽职调查结果自行决定是否参与招募、是否参与投资。

4、意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为对本次公告内容无异议，同时自愿接受本公告的约束并同意承担相应风险。

二、公司概况

(一)基本情况

****成立于2004年10月28日，****开发区齐林工业园内，经营期限自2004年10月28日至无固定期限，公司注册资本为10017.07万人民币。经营范围包括：许可项目：铁路运输基础设备制造；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；施工专业作业；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工。一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；建筑材料销售；市政设施管理；非居住房地产租赁。

(二)核心资产及经营价值

公司原系国网****公司三产企业，****公司主辅分离相关政策，2013年11月从国网****公司三产企业分离。公司是**省首批高新技术企业，是国家经贸委向**城、农电网建设与改造最早推荐的单位。

公司资产优质，拥有130余亩土地及3万余平米现代化厂房，引进有国际先进的数控剪冲折机加工设备、电气设备柔性装配线、硅橡胶捏炼设备、复合绝缘子一次注射成型机、扣压机、1000kV工频耐压机以及各类生产、检测设备。

公司主营电力施工及电力设备制造，拥有电力工程施工总承包贰级资质、承装（修、试）电力设施许可二级资质，主营产品为高低压成套开关柜、复合绝缘子，均位列国内先进水平。

公司因对外担保导致资金流断裂，陷入经营困境，目前处于营业状态。

三、招募条件

1、中华人民**国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人及其法定代表人、实际控制人近三年内不存在重大违法、违规行为，未被列入经营异常名单，未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施。

3、财务状况良好，拥有足够资金实力，能够完成重整投资。

4、具备电力行业投资、开发、运营管理相关经验者，在同等条件下优先考虑。

5、在招募期内完按要求完成报名。

四、招募程序

(一)报名

1、报名时间

意向投资人报名时间截至2026年11月15日。期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。

2、报名方式

意向投资人应通过邮寄或现场递交方式向管理人提交报名材料(一式叁份),同时将报名材料电子扫描版发送至管理人邮箱(报名邮件请注明“齐林公司重整意向投资人报名”)。

报名地址：**省淄****开发区**路127****工业园

联系人：刘律师，电话：130****2890；159****8917

电子邮箱：****@163.com

3、报名材料

意向投资人应在规定报名时间内提交如下报名材料：

（1）投资意向书（附件1）。

（2）意向投资人简介。投资人简介内容包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、业绩情况、资产负债、产业经验等信息。

（3）主体资格文件。营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件（附件2）、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件（附件3）、受托人身份证复印件。

（4）未被列入经营异常、失信、限高名单证明文件。

（5）《保密承诺函》（附件4）及中选后承诺投资的《投资承诺函》（附件5）。

注：以上报名材料纸质版应装订成册，提交一式叁份，加盖投资人公章并由其法定代表人或负责人签名。

(二)初步审查

管理人收到报名材料会进行形式审查，经形式审查如需补正相关资料的，意向投资人应在管理人要求时限内补正，否则视为意向投资人撤回报名。

（三）保证金缴纳

经形式审查通过的，意向投资人应在收到通知之日起五日内向管理人指定账户缴纳保证金10,000,000元(大写：壹仟万元),用于担保意向投资人履行招募过程中各项义务。未在前述期限内缴纳保证金的，视为放弃参加本次招募。

(四)尽职调查

形式审查通过并在指定期限内足额缴纳保证金的投资人，可以自行或者委托中介机构开展尽职调查，****调查所需费用由投资人自行承担。是否开展尽职调查由意向投资人自行决定，无论是否尽调，均视为意向投资人在管理人给予的尽职调查期间已详尽了解债务人资产、负债的详细情况，并自愿按照现状参与重整，并同意承担可能存在的风险、责任、义务。

（五）反向尽职调查

自意向重整投资人报名至签署重整投资协议前，****公司有权对意向重整投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、资产负债、履约能力，意向投资人应予配合。

(六)投资方案提交

意向投资人应在完成尽职调查后，按管理人要求时间提交重整投资方案，方案应包括但不限于以下内容：重整模式、重整资金规模、支付方式与期限、债务清偿方案、人员安置方案、经营方案等。意向投资人应同时提交《资金来源合法合规承诺函》（附件6）。

(七)遴选投资人

管理人将在**中院的监督指导下开展遴选工作，确定最终重整投资人。遴选方式、时间另行通知。

(八)签署投资协议

经遴选确定为重整投资人的，应在收到中选通知后，按照管理人要求的期限完成重整投资协议的签署。

备注：关于保证金的处理、返还及转化。意向投资人违反保密承诺函，或出现被确定为重整投资人后而不签订重整投资协议，及其他违约、侵权行为的，管理人有权没收保证金并追究相关法律责任。意向投资人未出现前述行为且未中选的，保证金将在本次招募程序结束后7个工作日内全额无息返还。中选的意向投资人保证金自动转化为后续重整履约保证金。

五、其他事项

1、本****公司有关情况不作为管理人向意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，未尽事项以管理人在破产程序中依法披露的信息为准。

2、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。如有变动，管理人将另行发布通知。管****公司破产重整的相关情况决定继续、中止或终止投资人招募。

欢迎各界投资人报名参加。

特此公告。

****管理人

2026年9月30日

附件1：投资意向书

附件2：法定代表人或负责人身份证明书

附件3：授权委托书

附件4：保密承诺函

附件5：投资承诺函

附件6：资金来源合法合规承诺函

附件