蒙羊牧业股份有限公司预重整案投资人招募公告

****预重整案

投资人招募公告

2026年3月27日，****人民法院作出（2026）内01破申4号《决定书》，决定受理****（以下简称“蒙羊牧业”或“债务人”）预重整申请，并作出（2026）内01破申4号之一《决定书》，指定**中策****公司为****预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为推进蒙羊牧业预重整及后续重整工作顺利进行，借助投资人在管理、资金、产业协同等方面的优势，整合债务人现有资产及**，恢复生产经营，最大化释放并盘活企业价值，提升债权清偿率，维护全体债权人、职工等相关主体合法权益，临时管理人根据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规规定，公平、公正、公开面向社会公众招募蒙羊牧业的投资人。

本公告中的债务人相关信息仅供意向投资人参考，不应视为债务人、临时管理人作出的任何承诺和保证。公告对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。现就招募具体事项公告如下：

一、****公司概况

****成立于2012年5月3日，注册资本34000万元，登记机关为******服务局，公司类****公司（非上市）。

经营范围：许可经营项目：牛羊屠宰、养殖、加工与销售；经商务部门备案的进出口业务；预包装食品销售（不含乳制品）。一般经营项目：光伏发电、太阳能相关产品的研发、销售及服务；饲草种植（不含种子）；资料销售；活禽收购；仓储业。

蒙羊牧业股东192名，其中**市汇鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例22.0588%，蒙羊澳利蒙多（内蒙****公司持股比例18.9559%，**市天润股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例16.3640%，**牧信肉羊发展基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.8235%，**省天骄投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.3806%，**市惠恒泰股权投资管理企业（有限合伙）持股比例3.6253%。

根据**华****公司出具的《****净资产专项核查报告》，截至2024年12月31日，经核查可以认定的资产总额为6.82亿元，可以认定的负债总额为10.16亿元，净资产为-3.34亿元，资产负债率为148.90%，涉及诉讼应付债务金额9.75亿元。现蒙羊牧业处于停产状态。

蒙羊牧业为**自治区肉羊全产业链企业，具备大规模养殖、屠宰、加工能力，屠宰加工场分布在**东、中、西部，产业布局比较合理。经法院初步核实，蒙羊牧业虽不能清偿到期债务，但尚有恢复生产经营的可能，其资产具有盈利价值，具备重整条件。

二、招募目的

通过市场化、法治化手段化解风险，借助投资人在管理、资金、产业协同等方面的优势，整合债务人现有资产及**，优化资产结构，发挥蒙羊牧业在全产业链、屠宰加工能力、区位布局、品牌渠道、人才队伍等方面的优势，最大化释放并盘活企业经营价值，实现**有效整合和债务人再次**，同时公平合理保障债权人、职工等相关主体的合法权益。

三、投资范围

纳入本次招募投资人范围的财产为蒙羊牧业现有合法资产和市场**，以及后续可能纳入预重整/****公司的合法资产和**。意向投资人可结合自身行业优势、业务经验等，自行提出对上述企业进行整体投资，****公司、部分板块及资产进行投资的方案。

意向投资人如需开展尽职调查或进一步了解债务人具体情况，需向临时管理人提交报名意向书。在符合本公告规定的报名条件且通过临时管理人初步筛选的情况下，向临时管理人申请尽职调查。若决定投资，以最终签订的投资协议确定投资范围、金额等事项为准。

四、招募条件

结合蒙羊牧业的实际经营需要，拟报名参与的投资人应当符合以下资格条件：

1、投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入经营异常名录及失信被执行人名录；

2、产业投资人应具备与拟投资的债务人核心业务相适应的经营和管理能力。拥有牛羊屠宰、养殖、加工、销售、食品加工或并购整合经验者，在同等条件下优先考虑；

3、拥有足够的资金实力参与投资，能在约定的时间支付相应对价，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，投资人应确保符合该等要求；

4、两个或两个以上的投资人可联合参与投资，以一个报名人的身份参与遴选，其中至少有一个投资人应符合全部资格条件，并需书面说明各自的角色分工、权利义务等；

5、承诺愿意按照招****公司投资人遴选，并在成为投资人后，按照招募公告签署重整投资协议、提交重整投资承诺书。

五、招募流程

（一）报名时间

临时管理人自招募公告发布之日起开始接受投资人报名，投资人可通过邮寄、现场交付方式向临时管理人递交报名材料。报名截止日期为2026年12月30日。本公告发出前已经自行联系债务人和临时管理人的相关机构已表达投资意向的投资人，也需要按照本公告要求进行报名。

（二）报名地址及联系人

报名地点：**自治区呼和****开发区金泰中心A座六楼。

联系人：田律师

联系电话：185****9172

电子邮箱：****@qq.com

（三）报名所需材料如下：

（1）重整投资意向书及投资方案；

（2****人民法院列入失信被执行人名单的证明或承诺函；

（3）投资人简介，包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要分别介绍各联合体成员的基本情况，并补充介绍各联合体成员在联合体中充当的角色、彼此分工及责任承担等情况；

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、财务报告。针对前述财务报告，若意向投资人为存续3年以上的企业法人或非法人组织，应提供最近三个会计年度的财务报告；若意向投资人为存续3年以下（含）企业法人或非法人组织，应提供存续期间已经过会计年度的财务报告，并提供控股股东最近三个会计年度的财务报告。若控股股东或实际控制人为自然人的，另需提供控股股东或实际控制人背景情况说明；

（5）投资人征信报告、注册资本实缴出资证明文件以及资产证明或其他履约能力证明文件；

（6）同意对知悉的债务人情况予以保密的《保密承诺函》及中选后承诺投资的《投资承诺函》；

（7）明确意向投资人联络信息，包括但不限于联系人名称、联系电话、电子邮箱、通信地址、联系人被授权范围等。

上述报名材料应提供正本一式五份，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签章。如为联合投资人的，各投资人需按要求共同在报名材料上签章。

（四）资格审查

临时管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过资格审查；若提交的报名材料存在缺失、遗漏，临时管理人将通知补正，并给予10日的补正期。如意向投资人未按要求补正或未在规定时间内提交补正材料的，临时管理人有权不予接收。

临时管理人承诺在接到报名资料后不超过15日内向意向投资人告知报名资料审查结果。报名资料审查通过的意向投资人，可以按照后续流程进入尽职调查。

（五）缴纳保证金

报名材料审查通过的意向投资人应按照临时管理人要求，在接到临时管理人通知后5日内缴纳报名保证金至临时管理人指定的账户，或提供金融机构出具的同等价额的保函。保证金金额、收款账户及缴纳期限由临时管理人另行通知。未在规定期限内缴纳保证金的，视为自动放弃本次报名。

报名材料审查通过且按期足额支付保证金的意向投资人，具有对蒙羊牧业开展尽职调查的资格。具体尽职调查安排，包括尽职调查期，将由临时管理人另行通知。

（六）尽职调查和反向尽职调查

对于签署保密承诺函并缴纳保证金的意向投资人，可以对蒙羊牧业及纳入预重整/****公司开展尽职调查，临时管理****公司配合开展尽职调查。开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由意向投资人自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，临时管理人及蒙羊牧业有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（七）提交重整方案

尽职调查完成后，意向投资人应当向临时管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，并提交资金来源合法合规的承诺函。《重整投资方案》应列明投资范围、投资方式、投资金额等核心事项。投资人应当保证投资方案的可行性、真实性、准确性和完整性。逾期提交视为放弃投资意向。

（八）遴选并确定投资人

临时管理人将****人民法院的监督指导下开展遴选工作，****委员会对意向投资人进行竞争性比选。结合蒙羊牧业的行业属性，以债权人利益最大化为原则，评审委员会将根据意向投资人提交的报名材料与《重整投资方案》，择优确定投资人。

（九）签署协议

投资人确定后，应按照临时管理人要求签署《重整投资协议》等相关文件。缴纳的保证金在《重整计划（草案）》获得法院裁定批准后自动转为投资价款。

《重整计划（草案）》经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

（十）保证金的处理

缴纳保证金的各意向投资人在尽调后决定不予投资的，或最终与临时管理人未能签订《重整投资协议》的，保证金本金（不计息，无资金占用费）将全额退还。

签订《重整投资协议》的投资人所缴纳的保证金则自动转为重整投资履约保证金。

如《重整计划（草案）》****人民法院裁定批准后，投资人未按《重整投资协议》支付足额的投资价款或履行协议约定的其他相关义务，投资人缴纳的保证金将不予退还，并根据协议约定追究其相应的违约责任。

六、招募须知

（一）若本次招募期间内无法选出符合重整目的的投资人，则临时管理人有权视情况**本次投资人报名时限及（或）调整投资人招募条件并重新予以公告。

（二）由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人有权根据客观情况变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以临时管理人的通知为准。

（三）本公告由****临时管理人负责解释。

特此公告。

****临时管理人

（**中策****公司）

二〇二六年十月九日

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