西部矿业集团财务有限公司反洗钱系统优化改造项目项目公告 采购公告

****反洗钱系统优化改造项目公告

****反洗钱系统优化改造项目已具备采购条件，现通过公开谈判采购方式开展招标。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：****反洗钱系统优化改造

1.2采购人：****

1.3采购代理机构：无

1.4采购项目资金落实情况：企业自筹，已落实

1.5采购项目概括：本次系统建设主要实现以下三个目标，一是优化反洗钱异常交易监测模型。****分行反洗****公司现有反洗钱异常交易监测模型规则落后，异常交易监测的科学性、精准性、有效性不足。****集团内部资金归集、内部结算的专属业务特性，增设合理白名单、交易排除逻辑，经营特征、交易行为等判定条件，全面优化可疑交易监测模型，实现从“规则触发”向“风险为本”的监测模式转型。二是搭建客户尽职调查独立模块。满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中“安全、准确、完整、保密”的要求。三是对反洗钱全流程操作留痕。实现客户受益所有人识别、特别预防措施名单更新及筛查记录、可疑交易核查结论等全流程加密留痕，****银行反洗钱检查的溯源要求。

1.6成交供应商数量及成交份额：

R一家

家,成交份额:第一名: ;第二名: ;第三名: ;.....

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：详见采购需求。

2.2服务期限：自合同签订后六个月内全部完成建设实施。

2.3服务地点：**省**市。

2.4质量要求或服务指标：详见采购需求。

3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）在中华人民**国境内注册，具有有效的营业执照，具有履行合同标的物的能力（提供履行合同所必须的专业技术能力证明材料）；

（2）财务要求：近三年(2023年-2025年)内经审计的财务状况良好(三年净利润平均值须为正值，若投标人的成立时间少于三年，允许提供成立以来的经审计的财务报告)。

（3）投****人民法院失信被执行人名单或信用中国严重失信主体名单；

（4）提供企业征信报告；

3.2供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或吊销许可证执照、暂扣或吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3)其他： 。

3.3本次采购不接受联合体。

4.采购文件的获取

4.1获取时间：2026年10月20日17:00 至2026年10月27日15:00（**时间）。在西部矿业阳光电商平台（以下简称“阳光电商平台”）（http://ec.****.com）注册、缴纳平台使用费、下载电子采购文件（不接受其他方式下载，过时不候）。

4.2操作步骤：

第一步：登录西部矿业阳光电商平台（http://ec.****.com)进行注册；

第二步：注册审核通过，缴纳此项目平台使用费（缴纳费用后不予退还）后下载采购文件。

具体操作流程可在西部矿业阳光电商平台官网下载操作手册。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为2026年10月27日15时00分（**时间）；标书代写

递交地点：由供应商在采购截止时间前将电子响应文件（pdf格式）上传到《西部矿业阳光电商平台》。电子标服务

5.2 如电子响应文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台，采购人不予受理。

6.响应文件开启时间和地点标书代写

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7.发布公告的媒介

西部矿业阳光电商平台（http://ec.****.com)。

8.接受异议：

异议受理单位名称：****

异议受理人：王秉鑫

异议受理联系方式：0971-****111-8001

9.联系方式：

采购人：****

联系人：张京湖

联系电话：0971-****111-8006

10.相关操作说明

10.1注册：供应商登录西部矿业阳光电商平台（http://ec.****.com）填写企业信息，提交注册，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈，审核通过的供应商方可缴纳平台使用费，下载采购文件，请合理安排注册时间。

10.2平台使用费支付：注册成功，供应商登录电子采购平台，在【投标管理】→【缴纳平台使用费】选择对应标段进行网上支付，不接受线下支付。

10.3文件下载：平台使用费支付成功后，供应商可在【投标管理】→【文件下载】自行下载采购文件电子版，采购方不再提供纸质谈判采购文件。

10.4响应文件的制作：将制作好的PDF响应文件上传至西部矿业阳关电商平台。

10.5谈判采购全流程信息发布和联络以注册时填写的信息为准，供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。