广州市万表科技股份有限公司预重整投资人招募公告

**市****公司预重整投资人招募公告

****法院于2026年9月24日依法作出（2026）粤01破申792号《决定书》，决定对**市****公司进行预重整，并于2026年10月15日作出（2026）粤01破申792号《指定临时管理人决定书》，指定****事务所担任**市****公司****公司或债务人）临时管理人。

本次招募为预重整程序中的投资人招募，法院启动预重整不代表其已正式受理对债务人的重整申请，债务人后续能否进入重整程序存在不确定性。

意向投资人应充分评估、自行承担上述风险及参与本次招募所产生的全部费用。本公告所披露的信息仅供意向投资人参考，不构成临时管理人的任何陈述、保证或投资建议，亦不能替代意向投资人的尽职调查。

一、债务人的基本情况

（一）工商登记信息

债务人成立于2011年7月26日，统一社会信用代码为914********9627187，注册资本为人民币3000万元，企业类****公司（非上市），法定代表人为肖晓，住所为**市**区南村镇**大道东263号之一2号楼九层903房，登记机关****管理局。经营范围包括：钟表销售；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰批发、零售；互联网销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息技术咨询服务；日用产品修理；广告设计、代理、制作、发布；第二类增值电信业务；货物进出口；互联网信息服****管理部门登记为准）。

（二）主营业务与经营情况

债务人运营"万表APP"名表垂直产业互联网平台，主营业务涵盖高端名表零售、国际腕表品牌中国独家代理、二手名表交易、回收寄卖、专业鉴定检测、腕表养护售后、钟表媒体、钟表产业服务等完整产业链，采用"S2B2C"模式连接高净值会员与**商户。债务人系国家高新技术企业、**省专精特新中小企业、电商示范企业，系商务部等部门评定的**首批二手流通示范企业，万表品牌入选轻工业重点商标保护名录，****协**事、****协**事。

债务人拥有多个欧洲高端钟表品牌中国区独家代理权，平台在售全球名表珠宝品牌200余个，其中含10余个欧洲钟表品牌的中国大陆独家代理；平台注册会员约500万人，累计**商户2000余家；"万表名匠"钟表维修诚信平台覆盖**110余个城市，签约维修门店800余家。据债务人陈述，公司累计交易金额超60亿元，累计纳税超8000万元（具体以审计结果为准）。

根据债务人陈述：债务人商业模式经过长期市场验证，具备独立造血、持续盈利的经营能力；债务人自述不存在主营业务持续亏损、资产彻底贬值、团队溃散、资质失效等根本性经营问题，主要面临短期流动性危机，具备通过重整恢复持续经营能力的基础。

（三）经营现状与困境成因

2020年至2023年，债务人平台年成交金额稳定在5亿元以上，年营业收入均超过2亿元。自2024年起，受宏观消费环境变化、手表及奢侈品行业下行、前期产业生态超前投入、未能顺利续贷、债务集中到期等多重因素叠加影响，债务人陷入债务危机：银行债务到期后债权人纷纷提起诉讼并申请执行，****银行账户被冻结，万表平台收款通道亦被冻结，部分客户订单无法履约发货，产生退款投诉及较多司法诉讼，员工工资无法正常发放，正常业务经营受到限制。

债务人具有重整价值和重整可行性。债务人核心业务、核心团队及核心资质保持完整，困境成因系阶段性债务集中到期引发的短期流动性缺口，而非产业性亏损或商业模式失效。

（四）资产与负债概况

债务人的主要资产包括：万表系列商标及品牌、平台域名及万表APP等技术资产、约500万注册会员、平台数据资产、手表产业生态**、核心团队的运营能力、欧洲钟表品牌中国区独家代理授权等行业资质、库存腕表商品、办公设备及经营性流动资产等。

根据债务人提交的报告，债务人负债总额约为人民币7300万元，主要为经营性应付及正常经营负债，无恶意负债、无大规模民间借贷、无重大或有担保风险、无重大违法违规债务，无大额欠税。上述数据系债务人自行申报数据，最终资产负债情况以清产核资、审计评估结果及临时管理人调查核实的情况为准。

二、意向投资人资格条件

（一）意向投资人应为在中华人民**国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或具有完全民事行为能力的自然人；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）意向投资人及其控股股东、实际控制人、法定代表人最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为并处于调查阶段，****法院列入失信被执行人名单，****管理部门列入经营异常名录或严重违法失信名单。

（三）意向投资人应具有与债务人重整项目相适应的资金实力，能够出具相应的资信证明或履约能力证明，资金来源合法合规，并能按招募文件及投资协议的要求按时足额缴纳保证金和投资款。

（四）意向投资人拥有与债务人经营事务相适应的经营管理能力和专业人才，在钟表、奢侈品、电子商务、二手流通等债务人所属行业或上下游产业具有从业或投资经验、能够对债务人业务赋能者，在同等条件下优先考虑。

（五）两个或两个以上意向投资人可以组成联合体报名，联合体应明确牵头投资人，以一个投资主体的身份参与招募和遴选；联合体各成员均应符合上述资格条件，并就投资义务承担连带责任。

（六）意向投资人应按本公告及临时管理人的要求提交真实、准确、完整的报名材料，签署保密承诺函，并按本公告规定缴纳保证金。

（七）本次招募不接受临时管理人认为存在其他不适宜参与重整投资情形的意向投资人报名。

三、投资方式

本次招募的投资方式由意向投资人自行提出，但应明确、具体并具有确定性和可操作性，可包括但不限于以下一种或多种方式：

（一）股权投资：通过受让债务人股份、增资扩股或出资人权益调整等方式投资，成为债务人的重整投资人/控股股东；

（二）共益债投资：在重整期间向债务人提供借款，用于债务人继续营业、维持运营价值或特定项目，借款按共益债务依法优先受偿（共益债投资的****法院裁定受理重整后的认定为准）；

（三）资产收购：整体或部分收购债务人的经营性资产、库存商品、商标及知识产权等；

（四）上述方式的组合或其他具有商业可行性的投资方式。

意向投资人应围绕债务人的持续经营、债务清偿、职工安置等核心问题拟定投资方案，确保方案切实可行。

四、招募流程与安排

（一）报名

1.报名时间：自本公告发布之日起至2026年11月30日止。临时管理人有权视报名情况决定是否**报名期限；决定**的，资格审查、保证金缴纳、尽职调查、投资方案提交及遴选等各环节的期限相应顺延，具体以临时管理人的书面通知为准。

2.报名方式：意向投资人应于报名截止时间前，将报名材料一式两份（加盖公章，自然人签字捺印）现场递交或邮寄至临时管理人办公地址（地址：**市**区天**路198号中国市长大厦19层，联系人：杨坤律师，电话：137****2472）同时将加盖公章的扫描件发送至临时管理人电子邮箱【****@163.com】。标书代写

3.报名材料：（1）参与重整投资的报名意向书（详见附件1）；（2）营业执照副本复印件或自然人身份证复印件；（3）法定代表人（负责人）身份证明书（详见附件2）及身份证复印件；（4）授权委托书原件及受托人身份证复印件（详见附件3；受托人为律师的，另附律师执****事务所指派函）；（5****公司章程复印件及董事会、股东会等内部决策机构同意参与本次投资的决议文件；（6）意向投资人基本情况介绍；（7）保密承诺函（详见附件4）及意向投资人报名承诺函（详见附件5）；（8）联合体报名的，另附联合体协议。

（二）资格审查

临时管理人对意向投资人提交的报名材料进行形式审查和实质审查，审查通过的成为适格意向投资人。临时管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予配合。资格审查结果由临时管理人通过邮件、短信或其他书面方式通知。

（三）缴纳保证金

经审查合格的适格意向投资人，应于收到临时管理人发出的资格审查合格通知之日起7个工作日内向****银行账户缴纳报名保证金人民币10万元。如临时管理人决定**报名期限或资格审查期限的，保证金缴纳期限相应顺延，以临时管理人的书面通知为准。未按期足额缴纳保证金的，视为放弃参与本次招募。

保证金的退还与没收：（1）意向投资人按期缴纳保证金后、提交投资方案期限届满前书面撤回报名的，或提交投资方案期限届满未提交投资方案的，或经遴选未被确定为预重整投资人的，且不存在违反保密义务等本公告约定情形的，临时管理人将于相应情形确定之日起15个工作日内无息退还保证金；（2）如法院最终未裁定受理对债务人的重整申请，或债务人最终被宣告破产清算的，临时管理人将于相应情形确定之日起15个工作日内无息退还保证金（因意向投资人自身原因不再继续参与重整的除外）；（3）意向投资人被确定为预重整投资人后，拒不签署预重整投资协议或未按协议履行主要义务的，以及意向投资人违反保密义务、提供虚假材料、串通报价等违反本公告及承诺函约定的，临时管理人有权没收其已缴纳的保证金，取消其投资人资格，并依法追究相应责任；（4）被确定为预重整投资人的，其所缴保证金在签署《预重整投资协议》后转为履约保证金，并在法院裁定批准重整计划后转为重整投资款（均不计息）。

（四）尽职调查

自适格意向投资人足额缴纳保证金之日起10个工作日内，该意向投资人可对债务人开展尽职调查。临时管理人将根据意向投资人提交的尽职调查清单提供材料并予以配合、协助；临时管理人无法提供的材料，由意向投资人自行调查，临时管理人予以必要协助。意向投资人开展尽职调查的费用由其自行承担。临时管理人有权根据实际情况决定是否**尽调期限。

（五）提交预重整投资方案

适格意向投资人应于尽职调查期限届满之日起5个工作日内向临时管理人提交具有可操作性的《预重整投资方案》（纸质材料一式三份并附电子文档，以临时管理人收到时间为准）。投资方案应包括但不限于：投资方式、投资金额及支付安排、债务清偿方案、经营方案、职工安置方案、资金来源及保障、账户解封与资金监管安排、履约安排等。未按期提交的，视为放弃意向投资。临时管理人有权根据工作需要决定是否**提交期限。

（六）遴选

投资方案提交期限届满后，****法院的监督、指导下，结合债务人及债权人代表等各方意见，按照公开、公平、公正的原则组织遴选。遴选可以采取商业谈判、竞争性遴选、评审委员会评审或竞价等方式进行，具体遴选规则和安排由临时管理人另行通知。仅有一家适格意向投资人报名并提交合法有效投资方案的，经审查符合本公告要求的，可直接确定为预重整投资人。

（七）签署《预重整投资协议》

预重整投资人确定后，临时管理人与其签署《预重整投资协议》。预重整投资人应按协议约定支付投资款项、履行各项义务。临时管理人将依据《预重整投资协议》及投资方案组织推进预重整相关工作，包括协助债务人与出资人、债权人等利害关系人协商拟定预重整方案并征求各方意见；人民法院裁定受理重整后，前述预重整方案及投资安排将作为重整计划草案的基础，依法提交债权人会议表决。预重整阶段确定的投资人原则上在重整程序中直接转为重整投资人，预重整阶段的招募及遴选结果原则上延续适用；但如重整计划草案未获债权人会议表决通过、债务人客观情况发生重大变化，****法院认为有必要的，管理人可能在重整程序中重新或补充招募重整投资人，届时预重整投资人与其他意向投资人享有平等参与资格。

五、保密义务

意向投资人及其聘请的中介机构对参与本次招募过程中知悉的债务人非公开信息（包括但不限于债权债务信息、资产信息、职工信息、诉讼信息、经营数据及临时管理人文件等）负有保密义务，除用于内部投资分析和制定投资方案外不得另作他用，不得泄露给任何第三方。违反保密义务的，临时管理人有权没收其保证金、取消其参与资格，并要求赔偿由此造成的损失。

六、其他事项

（一）本公告由临时管理人编制并负责解释。临时管理人有权根据预重整工作进展及报名情况，对招募事项的有关内容及时间安排进行变更、中止、终止或重新招募，或视情况直接与意向投资人谈判并简化遴选程序；参与招募的意向投资人需无条件接受并配合相关安排。如有变更，以临时管理人的通知为准。

****法院裁定受理对债务人的重整申请并指定管理人的，本公告项下临时管理人在招募中的相关职权由管理人承继；预重整阶段的投资人招募及遴选结果原则上延续适用于重整程序，预重整阶段确定的投资人原则上直接转为重整投资人；如出现本公告第六条第（七）项所列需重新或补充招募重整投资人情形的，由管理人在重整程序中依法另行组织实施。

（三）预重整投资人确定后至股权（资产）转让、过户过程中产生的一切税费及转让费用，由预重整投资人依法自行承担，具体请向相关部门咨询。

（四）本公告不构成投资建议；意向投资人应以自行尽职调查的结果为投资依据，自行承担投资风险。

（五）本次招募不适用《中华人民**国招标投标法》。

热忱欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的社会各界投资人参与本次招募。

特此公告。

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二〇二六年十月二十一日

附件：

1. 报名意向书（模板）；

2. 法定代表人（负责人）身份证明书（模板）；

3. 授权委托书（模板）；

4. 保密承诺函（模板）；

5. 意向投资人报名承诺函（模板）。