四川融海共创商业管理有限公司合规内控体系优化咨询服务项目询比采购公告

****合规内控体系优化咨询服务项目询比采购公告

日期：2026-10-23

为进一步完善****内部控制体系，梳理业务流程、补齐内控短板，防范经营、财务、合规及廉政风险，提升公司治理与经营管理水平，****（以下简称 采购人 ）拟通过询比采购方式选聘一家合规内控体系优化咨询服务机构。

一、项目概况

********集团有限公司下属企业，****公司及关联配套主体开展全流程合规内控体系优化咨询服务。

（一）项目名称

****合规内控体系优化咨询服务项目。

（二）询比范围

响应人应负责本项目全流程咨询服务，包含项目实施方案编制、现状调研访谈、资料收集分析；开展公司业务全板块内控现状诊断，识别经营管理关键风险点，开展风险评估，识别内控缺陷；开展业务流程梳理，优化内控控制活动，输出内控矩阵、业务流程图；优化《内部控制管理手册》，出具内控缺陷整改建议、制度审查及修订优化建议；开展内控宣贯培训，面向管理人员、业务部门开展内控专题培训；开展落地辅导，协助对接各业务部门推动内控优化成果落地；完成项目中期、终期成果汇报，配合采购人内部评审；交付全套电子版成果文件；项目全过程项目管理，建立沟通机制，按时完成全部交付物，配合采购人后续内部检查、复盘。

延伸服务范围：同步对采购人关联单位（**融海****公司、****公司）开展配套调研、风险核查、制度适配梳理、流程对标优化等辅助工作，该部分工作包含在合同包干总价内，不额外计费。

（三）服务内容

1.优化合规内控管理手册：****集团****公司建设指引和标准，结合采购人及关联单位实际运行情况、组织架构及制度变化，优化《合规内控管理手册》，形成《合规内控管理手册》（2026 版）。

2.合规内控自评价服务：制定采购人合规内控自评工作方案，指导采购人开展合规内控自评价工作，输出指导意见，协助编制《合规内控自评报告》。

3.编制部门合规内控管理要素表：编制《部门合规内控管理要素表》，涵盖部门职责、部门管理流程汇总、部门相关外规汇总、部门管理制度汇总、部门管理单据名称汇总。

4.强化制度管理：在服务期内，对采购人各部门拟发布制度提出制度审查建议，跟进不超过两次的建议完善情况，制度审查数量不超过20份；协助更新制度汇编，输出制度审查意见、公司制度汇编。

5.编制重点领域合规指引：结合采购人主责主业、合规管理重点领域等，编制重点领域合规指引，不少于2项。

6.配合上级考核：配合采购人迎接上级单位的合规内控管理工作考核，出具考核资料建议。

7.合规内控相关培训及日常事项的指导。

（四）服务方式

1.响应人应组建专职项目团队，派驻具备内控、财务、审计、企业管理等相关经验人员驻场开展访谈、资料研读、流程梳理等工作；项目负责人统筹全部项目实施、对接、落地答疑；如需更换项目负责人、核心团队成员，需提前 7 个工作日向采购人提交书面申请，说明更换原因及新任人员资质资料，经采购人书面认可后方可更换，不得擅自变更服务团队。

2.针对采购人高管访谈、重大风险研判、核心内控体系优化、重大合规问题整改指导等关键工作，须由项目负责人或乙方高级管理人员亲自对接、参与实施。

3.采用驻场调研、现场访谈、专题研讨、线上沟通、专题培训、成果汇报相结合方式；全过程建立常态化沟通机制，按期提交阶段成果、开展中期、终期成果汇报，配合采购人内部评审、后续内部检查复盘。

4.本项目为总价包干模式，包含人员劳务、调研访谈、资料编制、培训、现场服务、报告印制、专家评审、差旅等全部费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

（五）服务期限

自合同签订生效之日起6个月内完成全部咨询工作、全部成果交付。具体工作节点按照双方确认的项目实施方案执行。

（六）最高限价

本项目合规内控体系优化咨询服务包干总价最高限价：人民币 6万元（大写：陆万元整）。报价超过最高限价视为无效报价。

二、响应人资格要求

（一）资格要求

1.在中华人民**国境内依法注册的法人机构或依法设立的合伙制企业。

2.本项目不接受联合体参选。

（二）信誉要求

1.具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；在 信用中国 网站（http://www.****.cn/）中未被列入失信被执行人名单（通过 信用中国 查询 失信被执行人 链接 中国执行信息公开网(http://zxgk.****.cn/shixin/) 的结果）。

2.2021年1月1日至今，响应人及响应人法定代表人（或****人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪。

（三）业绩要求

近五年（自2021年1月1日起，以签订合同时间为准），至少具备1个内控咨询或合规内控咨询或审计服务相关项目经验。

三、询比文件的获取

（一）时间：自2026年10月26日9：00至2026年11月3日17：30。

（二）方式：响应人将以下资料发送到****@sdzbkg.com邮箱后，采购人将询比文件发送至响应人邮箱。

1.营业执照副本复印件（加盖公章）

2.法定代表人（负责人）身份证明、授权委托书、法定代表人（负责人）及委托代理人身份证复印件（加盖公章）

（三）本次询比不提供其他任何询比文件获取方式。询比文件补遗、答疑书（如有）由响应****集团有限公司官网（https://www.****.com）上自行查阅和下载。

（四）响应人应在询比期间随时关注采购人指定网站，并及时下载相关内容，采购人不再另行通知。查阅下载过程中如有问题或疑问请及时与采购人联系；逾期未联系的，视为无任何问题，或是已收到或默认已收到。

四、响应文件的递交标书代写

（一）递交时间：自2026年11月4日9：30至2026年11月4日10：00。

（二）递交方式：响应人应于截止时间前将响应文件通过邮寄或现场递交的方式送达**市高新区交子大道499****中心H座9F。（正本一份，副本一份，正本扫描件一份）。标书代写

（三）未在规定时间段内递交或未按询比文件要求密封的响应文件，采购人将不予接收。标书代写

五、评选地点和时间

（一）评选地点：**省**市高新区交子大道499****中心H座，如有变更另行通知。

（二）评选时间：2026年11月4日10：30

六、联系方式

采购人：****

地址：**省**市高新区交子大道499****中心H座9F。

联系人：薛先生028-****6093

****

2026年10月23日