常州华日升反光材料有限公司100%股权公开转让

项目名称

**华****公司100%股权公开转让

项目编号

****

内部决策情况

1、****第六届董事会第二十一次会议（2026年9月30日）；

2、****2026年第二次临时股东会（2026年10月19日）；

3、苏大维格（盐****公司股东会决议（2026年10月19日）；

4、**华****公司董事会会议决议（2026年10月19日）；

5、**华****公司股东会决议（2026年10月19日）。

挂牌日期

挂牌起始日期：2026年10月30日

挂牌终止日期：2026年11月12日

信息披露期满后，如未征集到意向妥让方

披露到期终结，不**披露周期

转让方名称

转让方一：****

转让方二：苏大维格（盐****公司

标的企业

基本情况

标的企业名称

**华****公司

公司类型

****公司

注册号码

913********3014847

注册资本（万元）

6500

法定代表人

朱昊枢

住所

**市**区邹区镇岳杨路8号

经营范围

反光膜、反光布、反光革、反光标志的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出****公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

272

所属行业

化学原料和化学制品

其他

标的企业成立于2001年12月30日

标的企业

股权结构

****99.5%；

苏大维格（盐****公司0.5%

最近一个年度审计数据

（2025年12月31日）

资产总额（万元）

57,562.99

负债总额（万元）

46,393.70

净资产（万元）

11,169.29

主营业务收入（万元）

24,574.17

利润总额（万元）

-1,605.53

净利润（万元）

-2,340.36

最近一期企业财务报表数据（2026年6月30日）

资产总额（万元）

57,177.36

负债总额（万元）

47,288.77

净资产（万元）

9,888.59

主营业务收入（万元）

12,490.35

利润总额（万元）

-1,242.43

净利润（万元）

-1,280.69

基准日审计数据

（2026年6月30日）

资产总额（万元）

57,177.36

负债总额（万元）

47,288.77

净资产（万元）

9,888.59

主营业务收入（万元）

12,490.35

利润总额（万元）

-1,242.43

净利润（万元）

-1,280.69

资产评估

情况

评估机构

****公司

评估报告书编号

中盛评报字【2026】第0143号

评估核准（备案）单位

--

评估基准日

2026年6月30日

标的企业评估值(万元)

资产总额：63,607.17

净资产：15,670.20

转让标的对应评估值

15,670.20万元

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

不涉及

涉及的职工安置方案

不涉及

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

截至公告发布之日，标的企业与转让方一及相关方有以下债权债务事宜如下：

1、截至公告发布之日，尚欠转让方一非经营性借款本金9,500万元，利息311.59万元。

2、截至公告发布之日，标的企业对转让方一（包含****公司）经营性欠款1,184.16万元。

3、截至公告发布之日，转让方一对标的企业经营性欠款31.61万元，转让方一承诺将于签署《产权交易合同》10个工作日内结清。

4、转让方一收购标的企业后，与标的企业原股东常****公司（以下简称“建金投资”）等，于2019年4月25日签署了《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书》（详见备查文件），就标的企业截至2020年12月31日前已计提坏账准备后的应收账款余额，双方约定若24个月内未全部回收，则差额部分由建金投资向标的企业先行垫付，若此后标的企业收回相应款项的，则由标的企业归还建金投资。

建金投资已累计向标的企业垫付应收账款10,581.77万元。根据企业会计准则对代垫应收账款进行了相应会计处理，其中经标的企业确认无法收回的3,043.18万元的代垫应收账款已核销，对应应付建金投资的其他应付款已同步核减；标的企业已收回相关代垫应收账款对应的应收账款1,199.82万元，其中1,190.71万元款项已经退还常****公司，对应应付建金投资的其他应付款已予以核减；其中9.11万元将于2026年12月31日前予以退还；剩余6,338.76万元的代垫应收账款，意向受让方知悉标的企业仅应在收到债务人偿还的对应款项后，同步退还建金投资，并知悉建金投资可能对上述垫付应收账款的核减金额存在争议的风险。若常****公司****公司之间后期就代垫付应收账款退还金额发生争议，意向受让方认可****公司承担。

管理层参与收购情况

不涉及

****公司其他股东是否放弃优先受让权

不涉及

对外资收购有无限制或禁止规定

无

****公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

详见其他说明第3条

其他重要事项

无

转让参考价格

人民币15,670.20万元

受让方应具备的具体条件

1、意向受让方须为中国境内依法设立并合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、具有良好的财务状况和购买转让标的企业产权的支付能力。

3、****银行信用、商业信用和社会信誉。

4、意向受让方应在资格审核完成后3个工****交易中心（https://www.****.cn/news/zxgg/2025-02-24/6448.html）交纳保证金4,701.06万元以确定参与本次受让，在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分。意向受让方未能如期足额交纳保证金的，视为放弃本次受让。

5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

6、不接受联合报名。

备查文件

1、****董事会决议

2、****股东会决议

3、苏大维格（盐****公司股东会决议

4、****营业执照

5、****章程

6、苏大维格（盐****公司营业执照

7、苏大维格（盐****公司章程

8、**华****公司董事会会议决议

9、**华****公司股东会决议

10、**华****公司营业执照

11、**华****公司公司章程

12、**华****公司工商信息查询表

13、**华****公司近期财务报表

14、《**华****公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第ZA15195号）

15、《**华****公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第ZA13585号）

16、《****拟股权转让所涉及的**华****公司股东全部权益价值资产评估报告产》（中盛评报字【2026】第0143号）

17、拟与受让方签订的《股权转让合同》模板

18、拟与受让方签订的《专项借款协议》模板

19、《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书》

20、其他相关材料

其他说明

1、至本公告挂牌期满，只产生一个合格意向受让方的，由产权交易机构组织交易双方按照转让底价与合格意向受让方报价孰高原则确定交易价格；若征集到两个或两个以上合格意向受让方，将采用电子竞价方式确定最终受让方、交易价格。本次公开转让所产生的相关交易服务费用由交易双方各自承担。（收费参照《****产权交易服务收费办法》执行，特别注明：交易服务费用的结算以标的企业股权转让成交金额及标的企业债务清偿金额的合计金额为基数。）

2、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在《产权交易合同》签订生效后10个工作日内一次性支付全部股权转让价款至****所指定账户。

意向受让方应当在签署《产权交易合同》当日与转让方、标的企业同步签署《专项借款协议》，向标的企业提供无息借款共计不超过人民币10,995.75万元，用于标的企业偿还转让方一非经营性借款本金及利息和****公司经营性欠款。该款项在《产权交易合同》签订生效后10个工作日内一次性支付至****所指定账户。****在转让方配合意向受让方出具标的企业股权转让及变更股东名册的股东（会）决议后的3个工作日内，将该款项划转至****公司指定的收款账户。

3、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

4、意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因，意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，****有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在电子以挂牌价为起始价格，各意向受让方均未有效报价的；（3）被确定为最终受让方后在公告约定时间内拒绝签订产权交易合同的；（4）在被确定为受让方并签署产权交易合同后，未签署《专项借款协议》，或未按《产权交易合同》和《专项借款协议》的约定向标的企业提供借款的。 （5）意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、挂牌条件的。

5、意向受让方应在本次公告挂牌期内通过e交易系统按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，****交易中心提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在e交易系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为。

意向受让方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价。建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价。

6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业法人或其他组织包括：章程、同意受让的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》、《交易相关事项承诺函》等，上述材料应加盖公章。自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》、《交易相关事项承诺函》等。

7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的调查和风险评估，审慎决策。

联系人

李经理、贺经理

联系电话

0512-****0623、****0619