北京万东医疗科技股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：****
**万东****公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员聘任情况
**万东****公司（以下简称“公司”） 于2026年11月6日召开第十届董事会第二十二次会议，根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名，****委员会审核，审议通过《****公司高级管理人员的议案》，****公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
二、高级管理人员离任情况
公司董事会于近日收到副总裁黄家祥先生提交的书面辞职报告，黄家祥先生因工作****公司副总裁职务，自董事会收到辞职报告时生效。离任后，黄****公司子公司任职。
(一)提前离任的基本情况
◆
****公司的影响
****公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对黄家祥****公司做出的贡献表示衷心感谢。上****公司生产经营产生重大影响，****公司有关规定做好交接工作。
特此公告。
**万东****公司董事会
2026年11月7日
附件：
丘春伟女士简历
丘春伟，女，硕士，2000****集团，****事业部财经总监、库卡中国区财务总监，美的国际财经总监，****公司财务负责人，****事业部海外营销财务负责人等职务，现任公司董事、副总裁。
****公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《****交易所股票上市规则》《****交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-051
**万东****公司
第十届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
**万东****公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年11月2日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《****公司高级管理人员的议案》。
根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名，****委员会审核，公司聘**春伟女士为副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整第十****委员会成员的议案》。
****公司治理结构，****委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能，****委员会成员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
本次调整后，****委员会成员。
公司****委员会组成情况如下：
审计委员会：孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）、刘啸董事。孙岩董事为召集人。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
**万东****公司
董事会
2026年11月7日