大连船舶重工集团有限公司钻井支持驳船(HTB-1)转让项目

本转让方拟转让持有标的资产，并委托交易机构公开披露资产转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次转让是我方真实意愿表示，转让的实物资产权属清晰，我方对该资产拥有完全的处置权且实施资产转让不存在任何限制条件；

2.我方转让行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律、法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

意向受让方须为在中华人民**国境外、**或**区依法注册并合法有效存续的法人或非法人组织，不接受联合体受让。如意向受让方注册在中华人民**国境内，需确保转让方在本项目交易时可以享受出口项目的免税、退税政策。意向方应提交如下资料：

意向受让方为外资企业的需提供注册证明资料。

1、本项目原船东为挪威ATLANTICA GAMMA LIMITED公司，本船已于2015年12月完工，具备交付状态。因原船东违约终止合同，转让方于2016年在伦敦向原船东提起仲裁，仲裁庭于2018年5月作出最终裁决，裁决内容为：“因买方违约终止建造合同，建造方有权拒绝退还预付款、保留已经上船的船东供应品、对HTB-1有完全处置权，并有权根据普通法对买方的违约行为进行索赔。买方无权就预付款还款保函提出还款要求。”因此，转让方拥有HTB-1的完全处置权，包括船东供应品，所有权归属清晰。

2、本次转让资产的进口料件是以保税方式进口的，转让方必须以出口方式对外销售。

3、本项目转让标的资产于2015年12月完工，但因船东违约未交船，因此未办理船检证书；此外，转让标的资产设备老化、原生产厂家可能存在倒闭注销等情况，本项目成交后，标的资产涉及的检测、维修、拖运、证书办理等事宜均由受让方负责，全部费用由受让方承担。

4、本次转让标的资产以存放原地按现状进行转让（as is, where is）并交接，转让方对标的资产的完整性、可用性、技术符合性、质量、安全、售后、技术资料、证书等方面无任何保证，受让方在办理受让登记前应对标的进行充分的尽职调查，一经受让报名且交纳交易保证金，即视为对标的资产现状的完全认可。本项目成交后，交易双方完成交易合同签署、受让方交纳完毕以美元结算的全部成交款项且交易双方完成《交接船议定书》及《放款确认函》签署当日，视为本项目标的资产现状实物和所有权同步发生转移，此后可能发生与标的资产有关的所有法律风险和经济责任均由受让方自行承担，与转让方无关。

5、本项目成交后，可能涉及办理船检证书、船舶适航证书、船舶等级证书等全部事宜均由受让方自行办理，转让方配合，所涉及的相关费用均由受让方自行承担。

6、本次标的以现状进行转让，****交易所对标的瑕疵等情况不承担保证责任。为使意向受让方充分了解标的情况，请意向受让方在办理受让登记前对标的进行充分的尽职调查。

7、本项目交易价款以美元计价，美元结算。

1.意向受让方应在信息披露公告期满日17:00前，办理完毕如下事项：

⑴****交易所网站（www.****.cn）进行注册并在本项目转让标的中进行报名；

⑵持有效证件到**市**区东北北路101****服务中心****交易所办理登记手续；

⑶将交易保证****交易所指**算账户或向转让方****银行****银行保函。

①意向受让方交纳交易保证金的情形，****银行转账，以银行提供的到账时间为准，交款人名称须与意向受让方名称一致，现金不予受理，未按规定交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。****交易所指**算账户是意向****交易所网站完成项目报名后，报名系统为意向受让方自动生成的保证金交款通知中注明的账户，该账户为该意向受让方在本项目（转让标的）交易过程中唯一指**算账户（包括交纳交易保证金、交易价款、交易服务费等相关款项），请意向受让方务必牢记。对于遗失、泄漏、忘记该结算账户或因报名时错误报名、在交款时错误录入结算账户所造成的一切责任和损失，由意向受让方自行承担。****交易所及转让方不承担任何责任。交款账户中的括号为英文半角。

②意向受让方****银行****银行保函的情形，转让方对保函是否符****交易所予以确认。

2.本项目交易服务费详见网络竞价须知相关条款，全部由受让方承担，一次性支付。

3.本项目交易过程中产生的相关税赋由交易双方各自承担，办理相关权证的费用等，由受让方自行承担。

4.意向受让方在提交受让申请时须对以下事项进行书面承诺：

⑴我方已充分知晓、理解和接受本项目公告披露的主要内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在提交受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还转让标的或拒付交易价款。

⑵若出现“交易保证金保证事项”中所述的任何一种情形时，我方同意****交易所有权全额扣除其交纳的交易保证金****银行****银行索赔。

⑶我方同意意向受让方被确认为受让方后的3个工作日内与转让方签订交易合同（交易合同模板详见附件）。

同意交易合同生效后3个工作日内，按以下方式支付交易价款及交易服务费：

①以现金方式交纳交易保证金的，受让方应将全部交易价款及交易服务****交易所指定银行账户（美元结算账户），其交纳的交易****交易所在受让方交纳完毕全部交易价款及交易服务费后5个工作日内原额无息原路径返还。

②以银行保函方式提供交易保证金的，保函不抵作交易价款，受让方应将全部交易价款及交易服务****交易所指定银行账户（美元结算账户），保函在全部交易价款及交易服务费支付完毕后自动失效。

****交易所账户信息如下：

账户名称：****交易所****公司)

账 号：750********000755

开户行：****银行****分行营业部

⑷资产交接相关事宜：

我方同意本项目成交后，受让方将全部交易价款及交易服务****交易所指**算账户（美元结算账户）后，受让方按照转让方书面交船通知的资产交接日期进行资产交接，并签署《交接船议定书》及《放款确认函》，签署完毕后即视为标的资产实物完成交付，标的资产所有权同步转移至受让方，此后可能发生与标的资产有关的所有法律风险和经济责任均由受让方自行承担，与转让方无关。转让方应提前3天发出交船预通知，提前1天发出确认交船通知，受让方收到交船通知后，应按照通知的交船日期做好接收准备。转让方通知的交船日期不晚于交易合同生效之日起30个自然日。

我方同意受让方须严格按照转让方现场作业要求进行标的资产实物交接；知悉并同意作为受让方施工人员均须具备相应资质并按照相关法律法规规定的操作规范以及转让方作业要求进行实物交接和现场施工，如因施工人员无相应资质导致安全生产事故所产生的法律责任、经济损失等全部风险及相应后果均由受让方自行承担，与转让方无关。

我方同意标的资产可能涉及的资产转移、存放、剩余燃油价款等全部费均用由受让方承担。

⑸我方知悉并同意本项目“重大事项及其他披露内容”的全部内容，同意按照其内容和要求履行相关责任。

⑹我方知悉并同意本项目标的资产的进口料件以保税方式进口，转让方对标的资产必须以出口方式对外销售。

意向受让方为外资企业的需提供注册证明资料。

意向受让方为境内注册的关外企业需提供营业执照。

(7)我方知悉并同意本次转让标的资产以存放原地按现状进行转让（as is, where is）并交接，转让方对标的资产的完整性、可用性、技术符合性、质量、安全、售后、技术资料、证书等方面无任何保证，受让方在办理受让登记前应对标的进行充分的尽职调查，一经受让报名且交纳交易保证金（或向转让方****银行****银行保函），即视为对标的资产现状及瑕疵的完全认可。

(8)我方同意本项目成交后，涉及交易价款发票事宜由交易双方自行协商。

(9)我方同意****交易所在收到转让方提供的《交接船议定书》及《放款确认函》后2个工作日内将全部交易价款****银行账户。

(10)我方知悉并同意本项目成交后，可能涉及办理船检证书、船舶适航证书、船舶等级证书等全部事宜均由受让方自行办理，转让方配合，所涉及的相关费用均由受让方自行承担。

(11)我方承诺在本项目信息披露期内已对标的资产状况、瑕疵及风险完成尽职调查。

(12)我方承诺所提交的受让申请材料真实、准确、完整、有效。

5.本次标的资产按现状转让，****交易所对标的资产瑕疵等情况不承担保证责任。标的资产以现状交接，信息披露公告所载图片及附件清单仅供参考；本项目所涉相关资产清单等文件所披露的内容仅为交易价款的作价依据，不作为标的资产交割及交接依据。意向受让方应在办理受让登记前对标的资产进行充分尽职调查。