反洗钱自评估项目服务采购交易特殊情况

反洗钱自评估项目服务采购 异常公示

项目名称：反洗钱自评估项目服务采购

项目编号：****

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

标段名称：反洗钱自评估项目服务采购

标段编号：****-001

标段内容：应遵循《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发[2025]19号）以及 相关反洗钱法律法规要求。 1. 梳理并确定甲方经营地域、客户群体、产品业务、渠道种类； 2. 建立地域、客户群体、产品业务、渠道四个固有风险评估模型； 3. 建立机构整体固有风险评估模型； 4. 建立地域、客户群体、产品业务、渠道、机构整体的控制有效性评估模型； 5. 根据固有风险及控制有效性评估结果，对甲方尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估； 6. 负责撰写甲方洗钱，恐怖融资和规避防扩散定定向金融制裁风险的评估， 并对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险的评估，做出三类风险评估结论（含机构洗钱风险自评估结果运用建议）； 7.负责解答甲方在机构洗钱、恐怖融资及规避防扩散定定向金融制裁风险方面 的相关咨询和问题； 8.乙方需到甲方指定地点配合工作，费用由乙方自行承担

流标

所有响应人均未通过资格审查，因此该项目作废标处理

公示媒体：黔云招采电子招标采购交易平台**高速板块,**省国有企业生产资料综合服务平台,****交易中心,

公示期：/

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招标人：****

联系地址：**省**市**区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目E区E8号楼1单元14层7号

联系人：任孟竹

联系电话：182****7916

监督人名称：

联系电话：

招标代理：****

联系地址：**省**市**区青岩镇北街村**坡青岩堡B32栋1-2层32-1号

联系人：任永凯、田雨

联系电话：0851-****5909

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （签章）